深圳市大为创新科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：002213          证券简称：大为股份             公告编号：2023-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2023年1月9日以电子邮件等方式发出。会议于2023年1月10日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　经审议，董事会同意公司投资设立深圳大为锂电产业有限公司，注册资本人民币1,000万元，公司以自有资金出资人民币1,000万元，持股比例100%；投资设立桂阳大为锂电产业有限公司，注册资本人民币10,000万元，公司以自有资金出资人民币10,000万元，持股比例100%；投资设立桂阳大为矿业有限公司，注册资本人民币1,000万元，公司以自有资金出资人民币1,000万元，持股比例100%；投资设立桂阳大为锂业有限公司，注册资本人民币1,000万元，公司以自有资金出资人民币1,000万元，持股比例100%。（以上拟投资设立的全资子公司名称均为暂定名，最终以工商行政管理部门的核准结果为准。）

　　《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-006）详情参见2023年1月11日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十二次会议决议》；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年1月10日

　　证券代码：002213               证券简称：大为股份            公告编号：2023-006

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　（一）投资基本情况

　　1.公司拟在深圳市投资设立深圳大为锂电产业有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门的核准结果为准，以下简称“深圳大为锂电产业”），注册资本人民币1,000万元，公司以自有资金出资人民币1,000万元，持股比例100%；

　　2.公司拟在湖南省郴州市桂阳县投资设立桂阳大为锂电产业有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门的核准结果为准，以下简称“桂阳大为锂电产业”），注册资本人民币10,000万元，公司以自有资金出资人民币10,000万元，持股比例100%；

　　3.公司拟在湖南省郴州市桂阳县投资设立桂阳大为矿业有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门的核准结果为准，以下简称“桂阳大为矿业”），注册资本人民币1,000万元，公司以自有资金出资人民币1,000万元，持股比例100%；

　　4.公司拟在湖南省郴州市桂阳县投资设立桂阳大为锂业有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门的核准结果为准，以下简称“桂阳大为锂业”），注册资本人民币1,000万元，公司以自有资金出资人民币1,000万元，持股比例100%。

　　（二）审批程序

　　公司于2022年1月10日召开的第五届董事会第三十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关法规、规范性文件和规则的有关规定，上述四项投资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、拟设公司基本情况

　　（一）深圳大为锂电产业有限公司

　　1.住所：深圳市

　　2.注册资本：人民币1,000万元

　　3.类型：有限责任公司（法人独资）

　　4.经营范围：公司锂电业务规划、管理。（最终以工商行政管理部门的核准结果为准）

　　5.股权结构：

　　（二）桂阳大为锂电产业有限公司

　　1.住所：湖南省郴州市桂阳县

　　2.注册资本：人民币10,000万元

　　3.类型：有限责任公司（法人独资）

　　4.经营范围：公司在桂阳地区的锂电规划、管理。（最终以工商行政管理部门的核准结果为准）

　　5.股权结构：

　　（三）桂阳大为矿业有限公司

　　1.住所：湖南省郴州市桂阳县

　　2.注册资本：人民币1,000万元

　　3.类型：有限责任公司（法人独资）

　　4.经营范围：有色金属矿、黑色金属矿、非金属矿的采选、冶炼、销售。（最终以工商行政管理部门的核准结果为准）

　　5.股权结构：

　　（四）桂阳大为锂业有限公司

　　1.住所：湖南省郴州市桂阳县

　　2.注册资本：人民币1,000万元

　　3.类型：有限责任公司（法人独资）

　　4.经营范围：基础化学原料制造，新型建筑材料制造，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，化工产品销售,资源再生利用技术研发，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（最终以工商行政管理部门的核准结果为准）

　　5.股权结构：

　　三、投资的背景及目的

　　公司于2022年12月28日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于与桂阳县人民政府签署投资合作协议的议案》，董事会同意公司与桂阳县人民政府签署《投资合作协议》，公司拟与桂阳县人民政府建立项目合作，在桂阳县桥市乡地区以及桂阳县人民政府提供的其他区域（以勘探测量的数据为准），由省市县政府组织资源调查完成后，如符合矿业权设置条件，由公司全额出资和桂阳县蓉城集团有限公司在桂阳组建项目公司，项目公司参与摘牌，项目公司参与含锂矿产资源采矿、选矿、碳酸锂冶炼建设、生产和运营。详情参见公司于2022年12月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与桂阳县人民政府签署投资合作协议的公告》（公告编号：2022-114）。

　　根据公司桂阳项目的运营需要，公司拟设立深圳大为锂电产业、桂阳大为锂电产业、桂阳大为矿业、桂阳大为锂业，以推动本次项目的具体实施。

　　四、对公司的影响

　　公司本次投资设立深圳大为锂电产业、桂阳大为锂电产业、桂阳大为矿业、桂阳大为锂业，是基于公司桂阳项目的实际运营需要，符合公司战略发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次投资的资金来源系自有资金，新设立的公司将纳入公司合并财务报表范围，不会对公司短期财务状况及经营成果产生重大影响。

　　本次投资设立子公司，在实际运营过程中可能存在市场竞争风险、运营管理风险、经营业绩不及预期等风险，公司将积极完善现有管理体系，建立健全内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，以推动此项投资的顺利实施，力争获得良好的投资回报。本次投资存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　五、公司对外投资情况

　　截至本公告日前十二个月内，公司投资情况如下：

　　六、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年1月10日