金华春光橡塑科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及办理工商变更登记的公告

　　证券代码：603657     证券简称:春光科技     公告编号：2023-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月10日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。具体内容如下：

　　公司于2022年10月27日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象离职，已不具备激励对象资格，根据《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定，其持有的已获授但尚未解除限售的50,000股限制性股票由公司回购注销。

　　公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述限制性股票的回购过户，并于2022年12月23日完成了股份注销手续。公司股份总数由13,715.85万股变更为13,710.85万股，注册资本由人民币13,715.85万元变更为人民币13,710.85万元。

　　鉴于以上事实，公司拟对《公司章程》做出相应修改，《公司章程》的具体修订内容如下：

　　上述变更最终以登记机关核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。同时，授权董事长及其指定人员办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

　　根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次变更注册资本及修订公司章程事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

　　2023年1月11日

　　证券代码：603657     证券简称:春光科技      公告编号：2023-001

　　金华春光橡塑科技股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知和会议材料于2023年1月5日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2023年1月10日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长陈正明先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-002）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

　　2023年1月11日