洛阳玻璃股份有限公司 关于调整公司经营范围暨修订 《公司章程》的公告

　　证券代码：600876       证券简称：洛阳玻璃         编号:临2023-004号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。具体如下：

　　一、 拟变更公司经营范围情况

　　基于公司发展战略和目前公司经营业务的实际状况，并根据市场监督管理机构关于全面使用经营范围登记规范目录的具体要求，拟对公司经营范围作出调整如下：

　　二、 拟修订《公司章程》情况

　　鉴于上述公司经营范围的调整情况，拟对公司章程相关条款修订如下：

　　除上述修订条款外，公司章程其他条款无变化。

　　三、 其他事项说明

　　本次调整公司经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。于股东大会审议批准后，公司将及时向登记机关办理变更登记与备案事宜，最终以登记机关核准信息为准。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月11日

　　证券代码：600876        证券简称：洛阳玻璃          编号:临2023-005号

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2023年1月11日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的议案。

　　董事会同意对公司经营范围进行调整，同时建议根据本次经营范围的调整情况对《公司章程》中相应条款做出修订。有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了关于修订公司《内部控制管理制度》的议案。

　　为进一步完善规范公司内部控制与合规管理体系，充分发挥审计监督及内部控制体系的效能，董事会同意对公司《内部控制管理制度》作出修订。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月11日