山东益生种畜禽股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2023-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年01月11日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2023年01月08日通过通讯及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，现场出席董事五人，独立董事张平华先生、赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

　　审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于开展融资租赁业务的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第三十六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2023年01月12日

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2023-004

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于开展融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、融资租赁业务概述

　　为满足山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）经营资金需求，公司拟与远海融资租赁（天津）有限公司（以下简称“远海租赁”）开展融资租赁售后回租业务，将公司部分养殖场区资产转让给远海租赁并回租使用，融资金额为人民币2,750.00万元，租赁期限24个月。

　　公司与远海租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　《关于开展融资租赁业务的议案》已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，并授权公司董事长曹积生先生代表公司办理本次融资租赁业务相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。该议案不需提交公司股东大会审议批准。

　　二、交易对方基本情况

　　1、公司名称：远海融资租赁（天津）有限公司

　　2、住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-605

　　3、企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　4、法定代表人：陈易明

　　5、注册资本：100,000万人民币

　　6、统一社会信用代码：91120118MA06U6DX51

　　7、成立日期：2019-10-18

　　8、营业期限：2019-10-18至无固定期限

　　9、经营范围: 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、控股股东：海发宝诚融资租赁有限公司持股100%

　　经查询，公司未发现远海租赁为失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　1、标的资产名称：公司部分养殖场区资产。

　　2、权属：交易标的归公司所有，产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　3、标的价值：公司与远海租赁开展融资租赁售后回租的资产价值以实际转让价值为准。

　　四、融资租赁的主要内容

　　1、租赁物：公司部分养殖场区资产

　　2、融资金额：人民币2,750.00万元

　　3、租赁方式：采取售后回租，即：公司将部分设备等的所有权转让给远海租赁，并回租使用，租赁合同期内，公司按约定向远海租赁支付租金。

　　4、租赁期限：24个月

　　5、租赁物件所有权：在租赁期间，租赁物件所有权归远海租赁，租赁期届满，合同履行完毕后租赁物所有权转移至公司。

　　以上交易内容以正式签署的协议为准。

　　五、融资租赁的目的和对公司的影响

　　公司本次开展融资租赁业务主要是为了满足公司不断发展的经营资金需求，同时优化公司债务结构，缓解流动资金压力。通过开展设备等资产融资租赁售后回租业务，有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，为生产经营提供长期资金支持，并进一步增强盈利能力及市场竞争力。

　　本次开展融资租赁业务，不会影响公司对用于融资租赁的部分养殖场的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及关联交易，对公司生产经营不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的经营成果和财务状况构成重大影响。

　　六、备查文件

　　第五届董事会第三十六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2023年01月12日