鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：000830    证券简称：鲁西化工    公告编号：2023-002

　　债券代码：112825    债券简称：18鲁西01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议通知于2023年1月8日以电话、邮件形式发出。

　　2、会议于2023年1月11日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

　　3、会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

　　4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2023-001）。

　　独立董事对关于聘任公司总经理的议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　根据《上市公司章程指引》等有关规定，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容详见同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》修订对照表。本议案经公司本次董事会审议通过后，需提交公司最近一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第三十四次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他材料。

　　鲁西化工集团股份有限公司董事会

　　二二三年一月十一日

　　证券代码：000830    证券简称：鲁西化工    公告编号：2023-001

　　债券代码：112825    债券简称：18鲁西01

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　关于聘任公司总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任王延吉先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　独立董事对关于聘任公司总经理的议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、第八届董事会第三十四次会议决议；

　　2、公司2023年第一次提名委员会决议；

　　3、独立董事关于聘任公司总经理的独立意见。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年一月十一日

　　附件：简历

　　王延吉先生：男，汉族，1968 年10月出生，中共党员，正高级工程师，大学学历。曾任第一化肥厂技改办主任、第四化肥厂厂长、煤化工集团总经理、煤化工事业部部长、化工事业集团副总经理、总经理，公司副总经理。现任公司总经理。持有本公司限制性股票121,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司高管的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。