青海盐湖工业股份有限公司 2022年年度业绩预告

　　证券代码：000792        证券简称：盐湖股份       公告编号：2023-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间：2022年1月1日-2022年12月31日

　　（二）业绩预告情况：同向上升

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

　　三、业绩变动原因说明

　　报告期，公司主营业务氯化钾产销稳定，氯化钾产量约580万吨，销量约493万吨；碳酸锂产量约3.10万吨，销量约3.03万吨。报告期氯化钾及碳酸锂产品市场价格上涨，公司业绩较上年同期大幅上升。

　　四、重大风险提示及其他说明

　　本次业绩预告是公司财务部的初步估算，未经审计，具体财务数据将在公司2022年年度报告中详细披露。

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

　　特此公告

　　青海盐湖工业股份有限公司董事会

　　2023年1月12日

　　证券代码：000792               证券简称：盐湖股份          公告编号：2023-004

　　青海盐湖工业股份有限公司

　　八届监事会第二十次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第二十次（临时）会议通知及议案材料于2023年1月5日以电子邮件方式发给公司监事。本次会议于2023年1月11日以通讯方式召开，会议应到监事9人，实到监事9人，会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议了如下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司收购子公司少数股东股权的议案》

　　本议案内容详见2023年1月12日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：此议案审议通过。

　　2、审议通过了《关于修订〈监事会对董事、监事、高管人员履职评价办法〉的议案》

　　本议案内容详见2023年1月12日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：此议案审议通过。

　　特此公告。

　　青海盐湖工业股份有限公司监事会

　　2022年1月12日

　　证券代码：000792               证券简称：盐湖股份          公告编号：2023-003

　　青海盐湖工业股份有限公司

　　八届董事会第二十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届董事会第二十次（临时）会议通知及会议议案材料于2023年1月5日以电子邮件方式发给公司八届董事会董事。本次会议于2023年1月11日以通讯方式召开，会议应到董事12人，亲自参会董事12人。会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司收购子公司少数股东股权的议案》

　　本议案内容详见2023年1月12日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：此议案审议通过。

　　2、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　本议案内容详见2023年1月12日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：此议案审议通过。

　　3、审议通过了《关于制定〈总裁向董事会报告工作制度〉的议案》

　　本议案内容详见2023年1月12日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：此议案审议通过。

　　特此公告。

　　青海盐湖工业股份有限公司董事会

　　2023年1月12日

　　证券代码：000792               证券简称：盐湖股份          公告编号：2023-006

　　青海盐湖工业股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”或“盐湖股份”）于2022年4月25日召开八届十四次董事会审议通过《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，2022年6月17日召开2021年年度股东大会审议通过前述《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意在不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用不超过25亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2022年4月26日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》（公告编号：2022-030）。

　　根据上述决议，公司使用部分自有资金进行了现金管理，详见2022年6月30日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-053）；2022年7月8日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-055）；2022年8月11日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-063）。

　　近日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，现就相关事宜公告如下：

　　一、本次使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况

　　截止2023年1月10日，公司已收到平安信托君享尊华6月期5号集合资金信托计划理财产品本金及收益共计101,080,972.95元。

　　截止2023年1月11日，公司已收到中银理财-稳富固收增强（6个月滚续）理财产品本金及收益共计200,158,803.21元。

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币170,000.00万元，未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

　　三、备查文件

　　1、委托理财产品到期收回相关凭证

　　特此公告。

　　青海盐湖工业股份有限公司董事会

　　2023年1月12日

　　证券代码：000792               证券简称：盐湖股份          公告编号：2023-005

　　青海盐湖工业股份有限公司

　　关于公司收购子公司少数股东股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　根据青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”或“公司”）战略规划，为进一步整合优化钾肥业务板块。公司拟出资9586.84万元收购北京中技天博创业投资有限公司（以下简称“中技天博”）持有青海文通盐桥化肥有限公司（以下简称“文通盐桥”）的12.4328%股权。

　　2023年1月11日公司召开八届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于公司收购中技天博持有青海文通盐桥化肥有限公司股权的议案》，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　公司名称：北京中技天博创业投资有限公司

　　成立时间：2010年04月08日

　　注册地址：北京市顺义区李遂镇龙太路1号

　　法定代表人：刘辛亥

　　注册资本：3,000.00万人民币

　　主营业务范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　三、交易标的基本情况

　　公司名称：青海文通盐桥化肥有限公司

　　成立时间：2003年06月25日

　　注册地址：青海省格尔木市察尔汗盐湖发展大道

　　法定代表人：王文海

　　注册资本：28,827万人民币

　　主营业务范围：生产销售氯化钾、碳酸氢铵、氯化铵、碳酸钾、碳酸氢钾、焦炭、复合肥、化学肥料、轻质砖；经营建材、钢材、五金交电；专业技术咨询；自营进出品。

　　股东及持股情况：

　　财务情况（截止2022年9月30日）：

　　单位：人民币万元

　　四、交易的主要内容

　　（一）评估与审计结果

　　1.评估结果：北京北方亚事资产评估事务所对本次股权收购标的进行评估，评估结果：在持续经营前提下，至评估基准日2022年9月30日文通盐桥净资产账面价值为79,309.54万元，净资产评估价值为89,703.01万元，增值额为10,393.46万元，增值率为13.10%。

　　中技天博持有文通盐桥的12.4328%股权，由于中技天博对文通盐桥经营没有控制权，故本次评估考虑少数股权折扣率14.02%，扣减少数股权折扣率后北京中技天博持有文通盐桥12.4328%股权评估值为9,586.84万元。

　　2.审计结果：大信会计师事务所对本次股权收购中相关公司财务报表进行审计，审计后资产负债表显示文通盐桥所有者权益79,309.54万元。

　　（二）交易价格

　　根据本次股权收购标的评估结果并经公司与中技天博协商确定，公司以9,586.84万元现金收购中技天博持有文通盐桥的12.4328%股权。

　　（三）收购前后股权结构变化

　　1.本次收购前，文通盐桥的股权结构如下：

　　2.本次收购完成后，文通盐桥的股权结构如下：

　　五、交易的目的和对公司的影响

　　公司拟通过现金方式收购中技天博持有文通盐桥的12.4328%股权，收购完成后公司将实现直接及间接合计持有文通盐桥100%股权。本次交易是公司整合钾资源、将钾肥板块进一步做大做强的战略需要。钾肥业务是盐湖股份的根基，是公司健康稳定发展的基础，也是公司规模的重要支撑，及公司利润和资金的重要来源。本次交易系在稳定发展的基础上加强钾资源整合，有利于增强公司在钾肥市场中的竞争优势，进一步增加盐湖股份在钾肥板块的公司权益，符合公司战略目标，有利于提升公司核心竞争力。本次交易合法合规、交易价格公允合理，符合公司及全体股东的利益。

　　六、备查文件

　　1.八届二十次（临时）董事会决议；

　　2.八届二十次（临时）监事会决议。

　　特此公告。

　　青海盐湖工业股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月12日