无锡奥特维科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688516        证券简称：奥特维        公告编号：2023-002

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年1月11日

　　（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路行政楼6楼会议室1

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书周永秀女士出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司以集中交易方式回购公司股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：陈杰、杜佳盈

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：无锡奥特维科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　无锡奥特维科技股份有限公司董事会

　　2023年1月12日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688516     证券简称：奥特维     公告编号：2023-004

　　无锡奥特维科技股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”），自2022年1月1日至2022年12月31日，获得政府补助共计人民币7,201,493.37元，均为与收益相关的政府补助。

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司上述获得的政府补助均属于与收益相关，共计人民币7,201,493.37元，上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对2022年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　无锡奥特维科技股份有限公司董事会

　　2023年1月12日

　　证券代码：688516    证券简称：奥特维   公告编号：2023-003

　　无锡奥特维科技股份有限公司关于公司

　　为控股子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：无锡松瓷机电有限公司（以下简称“松瓷机电”），无锡奥特维旭睿科技有限公司（以下简称“旭睿科技”），均系无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。

　　本次担保是否有反担保：有。

　　截至本公告披露日，公司已为松瓷机电提供担保总额为1.39亿元，担保余额为1.11亿元；已为旭睿科提供担保总额为0.05亿，担保余额为0.95亿元。

　　对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况。

　　本次担保已经过公司股东大会审议及批准。

　　一、担保情况概述

　　为支持各控股子公司业务发展的融资需求，公司为控股子公司松瓷机电向商业银行申请总额不超过2.5亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保（大于公司所持有股权比例的担保）、为控股子公司旭睿科技向商业银行申请总额不超过1亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保（大于公司所持有股权比例的担保）。担保方式为连带责任保证，担保期限以与相关金融机构签订的协议为准。

　　截至本公告披露日，兴业银行无锡分行、交通银行无锡朝阳支行、宁波银行新区支行、招商银行锡山支行已为松瓷机电提供综合授信合计人民币1.39亿元，期限不超过1年；江苏银行无锡科技支行已为旭睿科技提供综合授信合计人民币0.05亿元，期限不超过1年；公司为上述授信额度提供连带保证责任担保，担保协议均已签署完毕。

　　以上担保事项已经公司2022年9月19日召开的第三届董事会第二十次会议和2022年10月10日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《无锡奥特维科技股份有限公司章程》等相关法律法规规定，现将相关情况进行公告。

　　二、关联关系说明

　　关联关系说明：无锡松瓷法定代表人、无锡松奥执行事务合伙人周永秀女士系公司董事、董事会秘书。

　　三、被担保人基本情况

　　上述被担保人为公司的控股子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的资信状况。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、担保责任：连带责任保证

　　2、担保金额：各项担保合计1.44亿元

　　3、担保内容：银行借款、敞口授信、银行保理

　　4、担保期限：不超过3年

　　五、担保的原因及必要性

　　上述担保为公司为支持控股子公司业务发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人系公司的控股子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

　　六、董事会意见

　　本次授信及担保事宜已经公司于2022年9月19日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

　　七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额、以及上述数额分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例如下：

　　公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　无锡奥特维科技股份有限公司董事会

　　2023年1月12日