航天宏图信息技术股份有限公司 关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2023-001

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 调整前转股价格：88.91元/股

　　● 调整后转股价格：88.62元/股

　　● 转股价格调整起始日期：2023年1月13日

　　一、转债价格调整依据

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2755号），同意公司向不特定对象发行1,008.80万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计募集资金100,880.00万元。扣除各项发行费用后（不含增值税）的实际募集资金净额为99,137.42万元，并于2022年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏图转债”，债券代码118027。

　　根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2022年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com）的《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，宏图转债在本次发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

　　公司于2022年12月13日召开公司第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予的755,000股限制性股票登记手续，公司股本由184,881,281股变更为185,636,281股，具体内容详见公司于2022年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-119）。

　　公司于2023年1月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的议案》，同意调整可转债公司债券转股价格。

　　二、转股价格的调整方式

　　根据募集说明书的相关条款，宏图转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或符合中国证监会规定条件的其他信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

　　三、转股价格的计算方式

　　鉴于公司已于2022年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了限制性股票登记手续，以17.025/股的价格向47名激励对象归属了755,000股股份，公司股本由184,881,281股变更为185,636,281股。计算过程为：

　　转股价格调整公式：增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　其中，P0为调整前转股价88.91元/股，A为增发新股价17.025，k为增发新股率0.4084%，P1为调整后转股价。

　　P1=（88.91+17.025*0.4084%）/（1+0.4084%）=88.62元/股

　　“宏图转债”的转股价格由每股人民币88.91元调整为每股人民币88.62元，调整后的转股价格将自2023年1月13日起生效。

　　四、其他

　　投资者如需了解宏图转债的详细情况，请查阅公司于2022年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系部门：证券部

　　联系电话：010-82556572

　　电子邮箱：ir@piesat.cn

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月13日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2023-002

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、公司董事会秘书聘任情况

　　根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，为确保公司董事会工作的顺利开展，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查，公司于2023年1月12日召开第三届董事会第十三次会议，同意聘任张路平先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。张路平先生简历请见附件。

　　张路平先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，本次董事会召开前，张路平先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　二、独立董事意见

　　公司独立董事意见如下：经对张路平先生的个人简历等相关资料的审阅，我们一致认为张路平先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，且其已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所及其他相关部门处罚和惩戒的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。本次聘任程序符合《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　综上，我们一致同意公司董事会聘任张路平先生担任公司董事会秘书职务。

　　三、董事会秘书联系方式

　　电话：010-82556572

　　传真：010-82556572

　　电子邮箱：ir@piesat.cn

　　联系地址：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层

　　邮编：100195

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月13日

　　附件：张路平先生简历

　　张路平，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士学位，2013年7月-2015年5月，任职于北京中民燃气有限公司企业管理部项目经理，2015年7月-2017年4月，任职于大连天神娱乐股份有限公司证券主管，2017年4月至今，任职于航天宏图信息技术股份有限公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，张路平先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督理委员会立案稽查的情形。张路平先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2023-003

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于公司变更董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、关于非独立董事辞职的情况

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事仲丛林先生的辞职申请，仲丛林先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。辞职后，仲丛林先生将不再担任公司任何职务。仲丛林先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　截至公告披露日，仲丛林先生未直接持有公司股票。仲丛林先生在担任公司董事期间专业能力突出，工作勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对仲丛林先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！并致以美好的祝愿。

　　二、关于补选非独立董事的情况

　　根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东王宇翔先生提名，董事会提名委员会审查，公司于2023年1月12日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更董事的议案》，同意选举张路平先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为公司董事会变更董事的提名和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。张路平先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止任职情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格，同意张路平先生担任公司第三届董事会董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月13日

　　附件：

　　张路平先生简历

　　张路平先生，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士学位，2013年7月-2015年5月，任职于北京中民燃气有限公司企业管理部项目经理，2015年7月-2017年4月，任职于大连天神娱乐股份有限公司证券主管，2017年4月至今，任职于航天宏图信息技术股份有限公司证券事务代表。

　　张路平先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督理委员会立案稽查的情形。张路平先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　证券代码：688066       证券简称：航天宏图        公告编号：2023-005

　　债券代码：118027       债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年2月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年2月2日  14点30分

　　召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年2月2日

　　至2023年2月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司于2023年1月12日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）凡符合会议要求的公司股东，请持有关证明文件于2023年1月31日、2023年2月1日（上午 10:00～11:30，下午 13:00～17:30）到公司进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2023年2月1日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。

　　（二）登记地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1号楼3层证券部办公室。

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明 “股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部

　　办公室

　　邮编：100195

　　联系电话：010-82556572

　　传真：010-82556572

　　联系人：张路平

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司董事会

　　2023年1月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　航天宏图信息技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月2日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图         公告编号：2023-004

　　债券代码：118027        债券简称：宏图转债

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年1月12日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2023年1月6日以邮件方式送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-001）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（2023-002）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于变更董事的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司变更董事的公告》（2023-003）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-005）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月13日