珠海华金资本股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本               公告编号：2023-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司于2022年12月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况；

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、现场会议召开地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼本公司会议室。

　　3、会议方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、召开时间

　　现场会议召开时间为：2023年1月12日(星期四)下午14:30起。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月12日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。

　　6、主持人：公司董事长因工作原因不能现场主持会议，根据公司《章程》规定，本次会议由公司副董事长谢浩先生主持。

　　7、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等出席了会议。

　　8、股东出席情况

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份170,415,002股，占上市公司总股份的49.4374%。（其中，持股5%以下中小投资者代表股份数878,677股，占公司总股数的0.2549%），具体如下：

　　（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理3人，代表股份数169,536,325股，占公司总股份的49.1825%。

　　（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计5人，代表股份数878,677股，占公司总股数的0.2549%。

　　二、议案审议表决情况

　　1、分项审议表决，通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》

　　（1）选举李伟杰先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案

　　该项议案同意169,917,342股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7080%；反对497,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2920%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意381,017股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的43.3626%；反对497,660股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的56.6374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　（2）选举彭君舟先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案

　　该项议案同意169,917,342股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7080%；反对497,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2920%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意381,017股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的43.3626%；反对497,660股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的56.6374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒（珠海）律师事务所律师冯楠、肖子琳出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、珠海华金资本股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（珠海）律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月13日

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本            公告编号：2023-002

　　珠海华金资本股份有限公司

　　第十届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第十一次会议于2023年1月12日以现场结合通讯方式召开。鉴于公司于同日早前召开了2023年第一次临时股东大会补选了两位监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。本次会议应参会监事5名，实际到会监事5名，其中罗宏健监事以线上视频方式出席。会议的召集与召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举监事长的议案》，并形成以下决议：

　　本公司第十届监事会原由股东代表监事周优芬、李微欢、罗宏健和职工代表监事陈茵茵、陈彦玮组成。后因工作变动原因，周优芬女士、李微欢先生相继辞任公司监事等职务。

　　经公司第十届监事会第十次会议及2023年第一次临时股东大会，增补选举了李伟杰先生、彭君舟先生为公司监事。故公司第十届监事会现由李伟杰、彭君舟、罗宏健、陈茵茵、陈彦玮组成。为保证监事会工作的正常开展，同意选举李伟杰担任公司第十届监事会监事长。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司

　　监事会

　　2023年1月13日

　　附：李伟杰先生简历

　　李伟杰：男，1984年5月出生，研究生学历，2017年12月至今任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、财务总监，2018年3月至今任珠海华发集团有限公司董事，2022年10月至今任珠海华发集团有限公司财务总监。

　　李伟杰先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实上述人员不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。