科德数控股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688305        证券简称：科德数控        公告编号：2023-002

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年1月12日

　　（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街1号会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于本宏先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　3、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

　　4、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

　　5、关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1至议案5，均已获得出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　2、议案1和议案2，关联股东均已回避表决。

　　3、议案3、议案4、议案5，均为累积投票议案，采取累积投票制进行表决，已披露每个子议案逐项表决的结果。

　　4、议案1至议案5，均已对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

　　律师：韩旭、张雨蒙

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　科德数控股份有限公司董事会

　　2023年1月13日

　　证券代码：688305         证券简称：科德数控        公告编号：2023-003

　　科德数控股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知。会议于2023年1月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司应出席董事9人，实际参加会议董事9人，经与会董事共同推举，本次会议由于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过了以下事项：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举于本宏先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-006）。

　　二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、公司各专门委员会议事规则等有关规定并结合公司治理的实际需要，设立第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。其中，第三届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本议案逐项表决结果如下：

　　1、选举于本宏先生、陈虎先生、赵万华先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中于本宏先生为战略委员会主任委员（召集人）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、选举赵万华先生、于本宏先生、赵明先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中赵万华先生为提名委员会主任委员（召集人）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、选举孙继辉女士、阮叁芽先生、赵明先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中孙继辉女士为审计委员会主任委员（召集人）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　4、选举赵明先生、朱莉华女士、孙继辉女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵明先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-006）。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任陈虎先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　四、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

　　根据总经理提名，公司董事会同意聘任李经明先生、汤洪涛先生、李文庆先生为公司副总经理，同意聘任殷云忠女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本议案逐项表决结果如下：

　　1、同意聘任李经明先生为公司副总经理

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、同意聘任汤洪涛先生为公司副总经理

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、同意聘任李文庆先生为公司副总经理

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　4、同意聘任殷云忠女士为公司财务总监

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　公司董事会同意聘任朱莉华女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。朱莉华女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　六、审议通过《关于公司第三届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司内部制度的规定，结合公司实际经营情况，并参考公司所处行业、地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，确定公司第三届董事会高级管理人员薪酬方案为：根据高级管理人员在公司所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不再另行领取高级管理人员津贴。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。董事陈虎先生、朱莉华女士回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　科德数控股份有限公司董事会

　　2023年1月13日

　　证券代码：688305         证券简称：科德数控        公告编号：2023-004

　　科德数控股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知。会议于2023年1月12日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司应出席监事3人，实际参加会议监事3人，经与会监事共同推举，本次会议由王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会同意选举王大伟先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-006）。

　　特此公告。

　　科德数控股份有限公司监事会

　　2023年1月13日

　　证券代码：688305         证券简称：科德数控        公告编号：2023-005

　　科德数控股份有限公司关于

　　选举公司第三届监事会职工代表监事的

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月12日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举王大伟先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。王大伟先生将与2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

　　王大伟先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。

　　特此公告。

　　科德数控股份有限公司监事会

　　2023年1月13日

　　附件：

　　王大伟先生简历

　　王大伟，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳理工大学电子信息工程专业，本科学历。2004年10月至2015年9月，历任大连光洋科技集团有限公司软件研发工程师、软件所所长；2015年10月至今，历任科德数控股份有限公司首席专家、数控应用所所长；2020年1月至今，任科德数控股份有限公司监事会主席。

　　证券代码：688305         证券简称：科德数控        公告编号：2023-006

　　科德数控股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，2023年1月12日，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事。同日，公司分别召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事；公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及公司监事会主席，聘任了公司高级管理人员。现将有关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事换届选举情况

　　2023年1月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举于本宏先生、陈虎先生、阮叁芽先生、杨喜荣先生、宋梦璐女士、朱莉华女士为公司第三届董事会非独立董事，选举赵万华先生、孙继辉女士、赵明先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第三届董事会董事的个人简历详见公司于2022年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-081）。

　　（二）董事长选举情况

　　2023年1月12日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举于本宏先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　（三）董事会各专门委员会选举情况

　　2023年1月12日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，设立公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

　　1、选举于本宏先生、陈虎先生、赵万华先生公司第三届董事会战略委员会委员，其中于本宏先生为战略委员会主任委员（召集人）；

　　2、选举赵万华先生、于本宏先生、赵明先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中赵万华先生为提名委员会主任委员（召集人）；

　　3、选举孙继辉女士、阮叁芽先生、赵明先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中孙继辉女士为审计委员会主任委员（召集人）；

　　4、选举赵明先生、朱莉华女士、孙继辉女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵明先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

　　以上第三届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士，董事会各专门委员会委员的任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）监事换届选举情况

　　2023年1月12日，公司召开职工代表大会，选举王大伟先生为公司第三届监事会职工代表监事；同日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举王建军先生、王庆朋先生为公司第三届监事会非职工代表监事。上述监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司非职工代表监事的个人简历详见公司于2022年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-081），公司职工代表监事的个人简历详见公司于2023年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-005）。

　　（二）监事会主席选举情况

　　2023年1月12日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，监事会同意选举王大伟先生为第三届监事会主席，任期三年，自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2023年1月12日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈虎先生为公司总经理，聘任李经明先生、汤洪涛先生、李文庆先生为公司副总经理，聘任殷云忠女士为公司财务总监，聘任朱莉华女士为公司董事会秘书，上述人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司总经理陈虎先生、董事会秘书朱莉华女士的个人简历详见公司于2022年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-081），公司副总经理及财务总监的个人简历详见附件。

　　上述公司高级管理人员的任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述人员均未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。其中，董事会秘书朱莉华女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　科德数控股份有限公司董事会

　　2023年1月13日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　李经明，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连机械工业职工大学机械制造专业，大专学历。1981年至2002年，历任大连机床厂新品车间技术员、加工中心车间主任；2002年至2008年，任大连大力电脑机床有限公司生产部长；2008年6月至今，任科德数控股份有限公司副总经理。

　　汤洪涛，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学软件工程专业，本科学历。2005年7月至2014年5月，历任大连光洋科技集团有限公司工程师、数控应用所所长；2014 年 5 月至今，历任科德数控股份有限公司营销副总经理兼市场部部长，现任科德数控股份有限公司副总经理兼营销中心总经理。

　　李文庆，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁师范大学电子信息工程专业，本科学历。2004年7月至2015年4月，任大连光洋科技集团有限公司职员；2015年5月至今，历任科德数控股份有限公司研究院常务副院长、副总经理兼研究院院长。

　　殷云忠，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于郑州航空工业管理学院统计专业，具备中国注册会计师、中国注册税务师执业资格。1989年至1996年，就职于中国东北光华投资开发有限公司；1996年至2007年，就职于大连富华房地产有限公司；2007年至2013年，就职于大连美明外延片科技有限公司；2013年至2019年，就职于大连光洋科技集团有限公司；2020年1月至2021年7月，就职于科德数控股份有限公司任财务部副部长；2021年8月至今，就职于科德数控股份有限公司任财务部部长；2021年11月至今，就职于科德数控股份有限公司任财务总监。