中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会2023年第一次（临时）会议 决议公告

　　证券代码：002306          证券简称：中科云网         公告编号：2023-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第一次（临时）会议于2023年1月13日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于2023年1月14日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事采用通讯会议方式出席会议，会议由董事长兼总裁陈继先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　1.审议通过了《关于授权管理层办理注册地迁移等相关事宜的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　为了更好融入江苏省扬州市高邮经济开发区，以及为业务发展创造更好的政策及经营环境，在前期工作安排基础上并结合公司战略发展规划，公司住所（注册地）拟由北京市海淀区莲花池东路53号6层619变更至江苏省扬州市高邮经济开发区光储充产业园（具体地址以经有权机关核准登记为准）。

　　鉴于本次注册地迁移事宜将对公司产生较大影响，且涉及公司向北京市海淀区人民政府、北京市金融工作局、证券监管机构（北京局、江苏局）、北京市市场监督管理局、北京市税务局、扬州市高邮市市场监督管理局及其上级领导机关等相关部门沟通、备案、报批，因此，公司提请董事会授权管理层推进迁址工作。获得相关部门核准文件后，公司将召开董事会、股东大会审议变更注册地及修改《公司章程》之议案，并履行相关信息披露义务。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于授权管理层办理注册地迁移等相关事宜的公告》（公告编号：2023-003）。

　　三、备查文件

　　1.第五届董事会2023年第一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月16日

　　证券代码：002306         证券简称：中科云网       公告编号：2023-003

　　中科云网科技集团股份有限公司关于授权管理层办理注册地迁移等相关事宜的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月14日召开第五届董事会2023年第一次（临时）会议，审议通过了《关于授权管理层办理注册地迁移等相关事宜的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、概述

　　公司于2022年11月25日在指定信息披露媒体上刊登了《关于签署<合作协议>的公告》，公司与同翎新能源（扬州）有限公司拟在超高效N型晶硅电池研发和生产制造领域开展合作，具体落地项目为同翎新能源科技（高邮）有限公司。基于公司战略规划及业务布局需要，公司于2022年12月28日在高邮经济开发区成立了中科云网（高邮）新能源科技有限公司，将其作为产业投资平台，未来公司将聚焦超高效N型晶硅电池生产制造业务，进一步落实公司业务转型目标。

　　为了更好融入江苏省扬州市高邮经济开发区，以及为业务发展创造更好的政策及经营环境，在前期工作安排基础上并结合公司战略发展规划，公司住所（注册地）拟由北京市海淀区莲花池东路53号6层619变更至江苏省扬州市高邮经济开发区光储充产业园（具体地址以经有权机关核准登记为准）。

　　二、授权内容

　　鉴于本次注册地迁移事宜将对公司产生较大影响，且涉及公司向北京市海淀区人民政府、北京市金融工作局、证券监管机构（北京局、江苏局）、北京市市场监督管理局、北京市税务局、扬州市高邮市市场监督管理局及其上级领导机关等相关部门沟通、备案、报批，因此，公司提请董事会授权管理层推进迁址工作。获得相关部门核准文件后，公司将召开董事会、股东大会审议变更注册地及修改《公司章程》之议案，并履行相关信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司基于业务发展需要及转型规划，授权管理层推进注册地迁移工作，符合公司实际情况，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次迁址事宜以具体办理时间为准，同时亦需要履行董事会、股东大会批准程序，并经有权机关登记核准，存在不确定性。

　　四、备查文件

　　1.第五届董事会2023年第一次（临时）会议决议；

　　2.公司与江苏省扬州市高邮经济开发区管理委员会之《会议纪要》。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2023年1月16日