人民网股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：603000    证券简称：人民网   公告编号：2023-002

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2023年1月16日以通讯表决的方式召开。公司10名董事以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

　　1. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　经本次会议审议，公司董事会同意提名叶蓁蓁、罗华、吴天红、潘健、宋丽云、孙海峰、杨义、孔祥武（简历见附件1）为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　本次会议审议通过的非独立董事候选人需提交公司股东大会采取累积投票制方式选举通过。任期为股东大会审议通过之日起三年。

　　2. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　经本次会议审议，公司董事会同意提名李红薇、钱明星、梅涛、李建伟（简历见附件2）为公司第五届董事会独立董事候选人。其中，李红薇为会计专业人士。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，需提交公司股东大会采取累积投票制方式选举通过。任期为股东大会审议通过之日起三年。

　　上述议案1、议案2的具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　3. 关于聘任罗华先生为公司总编辑兼副总裁的议案；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　经本次会议审议，公司董事会同意续聘罗华先生（简历见附件1）为公司总编辑兼副总裁，任期三年。

　　4. 关于聘任宋丽云女士为公司副总裁的议案；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　经本次会议审议，公司董事会同意续聘宋丽云女士（简历见附件1）为公司副总裁，任期三年。

　　5. 关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　附件：

　　1. 公司第五届董事会非独立董事候选人简历

　　2. 公司第五届董事会独立董事候选人简历

　　人民网股份有限公司

　　董      事     会

　　2023年1月17日

　　附件1

　　公司第五届董事会非独立董事候选人简历

　　叶蓁蓁，男，1976年6月出生，中共党员，博士研究生，高级编辑。1996年7月至2003年4月，任光明日报国际部助理编辑、新闻版主编（正处级）；2003年4月至2006年7月，任人民日报社总编室编辑、视点新闻版编辑组组长；2006年7月，任人民日报社总编室副主任；2014年3月，任人民日报媒体技术股份有限公司总经理；2017年12月，任人民网股份有限公司总裁；2018年1月，任人民网股份有限公司党委书记、副董事长、总裁；2019年4月至今，任人民网股份有限公司党委书记、董事长、总裁。

　　罗华，男，1963年10月出生，中共党员，大学本科，高级编辑。1985年8月至1993年4月，任人民日报社群众工作部助理编辑、编辑；1993年4月，任人民日报社群众工作部读者之友编辑组副组长；1998年12月，任人民日报社网络中心总编室副主任；1999年12月，任人民日报社网络中心规划技术组组长；2004年6月，任人民日报社网络中心多媒体部主任；2007年8月，任人民网发展有限公司副总裁；2010年6月，任人民网股份有限公司董事、副总裁；2016年12月，任人民网股份有限公司董事、副总编辑；2019年4月，任人民网股份有限公司董事、总编辑兼副总裁；2019年7月，任人民网股份有限公司党委副书记、董事、总编辑兼副总裁；2020年1月至今，任人民网股份有限公司党委副书记、副董事长、总编辑兼副总裁。

　　吴天红，女，1967年10月出生，中共党员，大学本科，高级编辑。1991年7月，任北京市第十二中学教师；1993年2月，任环球文萃报社编辑；1997年2月，任环球时报社编辑；1997年11月，任人民日报社国际部干部；2002年2月，任环球时报社副总编辑；2022年1月至今，任环球时报社总经理。

　　潘健，男，1975年1月出生，中共党员，博士研究生，高级编辑。1999年8月至2004年7月，任人民日报社网络中心干部、外文版编辑二组编辑；2004年7月，任人民日报社网络中心外文编辑部副主任（其间：2005年8月至2006年8月，挂职担任辽宁省本溪市桓仁县委副书记）；2007年2月，任人民日报社网络中心教科文体部主任；2009年3月，任人民日报社网络中心主任助理兼教科文体部主任；2010年7月，任人民网股份有限公司要闻部主任；2014年9月，任人民网股份有限公司要闻部主任兼人民日报媒体技术股份有限公司副总经理；2018年10月，任人民网股份有限公司副总编辑；2020年1月，任人民网股份有限公司董事、副总编辑；2020年9月至今，任人民网股份有限公司董事、副总裁。

　　宋丽云，女，1976年7月出生，中共党员，大学本科，主任编辑。1999年11月至2004年6月，任人民日报社网络中心总编室编辑，科技、教育频道主编；2004年6月，任人民网发展有限公司市场拓展部（2009年更名为市场部）主任；2010年8月，任人民网股份有限公司办公室主任；2011年12月，任人民网股份有限公司副总编辑兼办公室主任；2014年5月，任人民网股份有限公司总裁助理、副总编辑兼办公室主任；2016年11月，任人民网股份有限公司副总裁兼办公室主任；2016年12月至今，任人民网股份有限公司董事、副总裁。

　　孙海峰，女，1976年8月出生，中共党员，硕士研究生，高级编辑。1999年7月，任电子工业部标准化研究所干部；2000年1月，任人民日报社网络中心总编室编辑；2004年7月，任人民日报社网络中心总编室副主任；2007年2月，任人民日报社网络中心共产党新闻部主任；2009年3月，任人民日报社网络中心主任助理兼共产党新闻部主任；2010年7月，任人民网股份有限公司共产党新闻部主任；2019年5月，任人民网股份有限公司中国共产党新闻网主任；2020年9月至今，任人民网股份有限公司副总编辑。

　　杨义，男，1968年1月出生，中共党员，硕士研究生，高级编辑。1997年8月，任人民日报社总编室编辑；2005年10月至2010年9月，任人民日报社总编室要闻一版编辑组副组长、编辑室副主编；2010年9月，任人民日报社总编室要闻六版编辑室主编；2017年6月，任人民日报社总编室经济新闻版编辑室主编；2022年6月至今，任人民网股份有限公司副总编辑。

　　孔祥武，男，1982年6月出生，中共党员，硕士研究生，高级编辑。2007年8月，任人民日报社吉林分社记者；2011年10月，任人民日报社地方部机动采访室记者；2012年12月，任人民日报社地方部机动采访室副主编；2016年12月至今，任人民日报社地方部机动采访室主编。

　　附件2

　　公司第五届董事会独立董事候选人简历

　　李红薇，女，1962年4月出生，中共党员，经济学博士，正高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。1985年7月至1993年3月，任北京市外国企业服务总公司财务会计部外汇主管、国际教学中心财务主管；1993年3月，任北京和光国际珠宝有限公司财务总监；1996年7月，任北京会计公司、北京兴华会计师事务所税务部经理；1997年11月至2005年3月，任北京证券有限责任公司财务会计部副总经理、总经理，证券结算部总经理，财务总监；2005年3月至2020年11月，任北京京港地铁有限公司财务总监；2020年12月至2021年11月，任港铁技术咨询（北京）有限公司顾问；2021年12月至今，任北京百事达企业管理咨询有限公司顾问；2021年5月至今任神州高铁技术股份有限公司（000008.SZ）独立董事，2021年6月至今任北京能源国际控股有限公司（00686.HK）独立董事；2021年12月至今，任人民网股份有限公司独立董事。

　　钱明星，男，1963年4月出生，中共党员，博士研究生，教授。1986年8月至今任职于北京大学，现任北京大学法学院教授。2016年6月至今任颐海国际控股有限公司（01579.HK）独立董事，2020年11月至今任上海创力集团股份有限公司（603012.SH）独立董事。

　　梅涛，男，1978年1月出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。2006年7月，任微软亚洲研究院资深研究员；2018年1月至今任京东集团副总裁/探索研究院副院长；2012年5月至今，任中国科学技术大学兼职教授/博士生导师。

　　李建伟，男，1979年3月出生，中共党员，大学本科。2000年7月，任电子工业出版社编辑；2005年8月，任国信神州教育科技（北京）有限公司副总经理；2007年4月，任工业和信息化部人才交流中心人才开发处处长；2014年11月，国信蓝桥教育科技股份有限公司董事长；2022年5月至今，任清华大学五道口金融学院艺术品金融研究中心主任。

　　证券代码：603000     证券简称：人民网   公告编号：2023-003

　　人民网股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年1月16日以通讯表决的方式召开。公司3名监事以通讯方式出席会议并表决。本次会议由公司监事会主席唐维红主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

　　1. 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　经本次会议审议，公司监事会同意提名唐维红、张雷生（简历见附件）为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

　　本次会议审议通过的股东代表监事候选人需提交公司股东大会采取累积投票制方式选举通过。任期为股东大会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　附件：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

　　人民网股份有限公司

　　监      事     会

　　2023年1月17日

　　附件

　　公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

　　唐维红，女，1966年5月出生，中共党员，硕士研究生，高级编辑。1989年8月至2001年1月，任人民日报社国内政治部助理编辑、编辑、主任编辑及综合组副组长；2001年1月，任人民日报社网络中心采编组组长；2004年6月，任人民日报社网络中心评论部主任；2007年2月，任人民网发展有限公司要闻部主任；2007年 11月，任人民网发展有限公司总裁助理兼要闻部主任；2010年6月，任人民网股份有限公司董事、副总裁；2020年8月至今，任人民网股份有限公司监事会主席。

　　张雷生，男，1978年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。2004年8月，任人民日报社行政管理局财务处干部；2004年11月，任人民日报社行政管理局财务处助理会计师；2007年11月，任人民日报社行政管理局财务处会计师；2009年6月，任人民日报社计划财务部经费管理处会计师；2010年7月，任人民日报社计划财务部经费管理处副处长；2011年9月，任人民日报社计划财务部财务会计处副处长；2012年5月，任人民日报社计划财务部财务会计处副处长兼人民日报传媒广告公司财务总监；2014年11月，任人民日报社计划财务部财务会计处处长兼人民日报传媒广告公司财务总监；2017年1月，任人民日报社计划财务部财务会计处处长兼《国家人文历史》杂志社财务总监；2021年12月，任人民日报社计划财务部办公室主任兼《国家人文历史》杂志社财务总监；2022年5月至今，任人民日报社计划财务部副主任。

　　证券代码：603000    证券简称：人民网   公告编号：2023-004

　　人民网股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司需按程序选举产生新一届董事会、监事会。2023年1月16日，公司分别召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了换届选举事项，现将具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会由12名董事组成，其中包括4名独立董事。

　　公司董事会同意提名叶蓁蓁、罗华、吴天红、潘健、宋丽云、孙海峰、杨义、孔祥武为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　第四届董事会独立董事曹伟因个人原因，刘凯湘和涂子沛因连任已满六年，以上3人将不再继续担任公司独立董事。公司董事会同意提名李红薇、钱明星、梅涛、李建伟为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人李红薇、钱明星已取得独立董事资格证书；独立董事候选人梅涛、李建伟尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一期独立董事资格培训并取得证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，将和公司第五届董事会非独立董事候选人一并提交公司股东大会采取累积投票制方式选举通过。任期为股东大会审议通过之日起三年。

　　二、监事会换届选举情况

　　根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人。

　　公司监事会同意提名唐维红、张雷生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

　　上述股东代表监事候选人需由公司股东大会采取累积投票制方式选举通过，并在当选后与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期为股东大会审议通过之日起三年。

　　三、其他说明

　　上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会、监事会成员就任前，公司第四届董事会、监事会成员将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定履行职责。

　　完成换届后，公司第四届董事会董事费伟伟、谢戎彬、刘凯湘、涂子沛、曹伟以及第四届监事会股东代表监事谭介辉将不在公司担任任何职务。公司对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　人民网股份有限公司

　　董      事     会

　　2023年1月17日

　　证券代码：603000   证券简称：人民网   公告编号：2023-005

　　人民网股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年2月1日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：人民网股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年2月1日14:30

　　召开地点：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社新媒体大厦30层视频会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年2月1日

　　至2023年2月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、议案2已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，上述议案3已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年1月17日披露在《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人民网股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》《人民网股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告》《人民网股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　2.特别决议议案：无

　　3.对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）出席回复

　　拟出席公司2023年第一次临时股东大会的股东应于2023年1月20日17:00前将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达公司。股东出席回复范本如下：

　　注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　（二）登记方式

　　1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（详见附件）。

　　2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3.异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2023年 1月20日）。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

　　（三）登记时间及地点

　　登记时间：2023年1月20日17:00前

　　登记地点：北京市朝阳区金台西路2号人民网股份有限公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：北京市朝阳区金台西路2号人民网股份有限公司

　　联系部门：董事会办公室

　　邮编：100733

　　联系人：张欣然

　　联系电话：010-65369999

　　传真：010-65369999

　　（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

　　特此公告。

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　人民网股份有限公司

　　董      事      会

　　2023年1月17日

　　附件1

　　授权委托书

　　人民网股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月1日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　注：委托人应在委托书中填报投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人签名：　　　　　　　　         受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　（盖章）

　　附件2

　　采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的

　　投票方式说明

　　一、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选非独立董事、独立董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选非独立董事10名，非独立董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选非独立董事5名，非独立董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举非独立董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：