广州金域医学检验集团股份有限公司 关于预计公司2023年度 日常关联交易的公告

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学         公告编号：2023-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易事项无需经公司股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属企业与关联人金圻睿和金域未来的日常关联交易为因日常经营活动所需而发生的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，由于本项议案涉及关联交易，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生以及解强先生回避表决，其余五位非关联董事一致同意并通过了该议案。

　　该关联交易事项已经公司独立董事事前认可，独立董事一致认为该日常关联交易事项符合公司经营发展的需要，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司或非关联股东合法权益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

　　独立董事已发表独立意见，认为公司2023年度日常关联交易预计合理、客观，均为公司及其所属子公司日常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会就上述议案的表决程序合法有效，相关关联董事回避表决，符合有关法规的规定。同意公司本次日常关联交易事项。

　　该关联交易已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，全体监事一致同意并通过了该议案。

　　（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注1:2022年1-12月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，最终数据以公司年度报告经审计的数据为准。

　　注2：以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注1：2023年度日常关联交易预计金额占同类业务比例为财务部门初步测算数据，最终请以2023年实际发生的交易数据为准。

　　注2：2022年1-12月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算数据，未经会计师事务所审计，最终请以审计后数据为准。

　　注3：2022年1-12月累计已发生的交易金额占同类业务比例为财务部门初步测算数据，未经会计师事务所审计，最终请以审计后数据为准。

　　注4：以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、广州市金圻睿生物科技有限责任公司

　　统一社会信用代码：91440101MA59DWAB6H

　　住所：广州市黄埔区（国际生物岛）螺旋四路9号第四层B401单元、第五层B501单元、第六层B601单元

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：胡朝晖

　　成立日期：2016年7月20日

　　注册资本：2000万元人民币

　　主要经营业务：计算机技术开发、技术服务；食品科学技术研究服务；生物医疗技术研究；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；数字医学影像软件的技术开发与技术服务；健康科学项目研究、开发；医学研究和试验发展；基因药物研发；生物技术推广服务；健康科学项目研究成果技术推广；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术开发服务；医疗设备租赁服务；医疗设备维修；软件开发；非许可类医疗器械经营；技术进出口；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；软件批发；软件零售；软件服务；生物诊断试剂及试剂盒的销售（不含许可审批项目）；生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；生物技术转让服务；货物进出口（专营专控商品除外）；通用机械设备零售；风险投资；投资咨询服务；企业自有资金投资；通用机械设备销售；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；许可类医疗器械经营；临床检验服务；医疗数据管理和分析；组织医务人员在合法的医疗机构开展诊疗服务（须经相关部门批准后方可开展经营活动）；医疗管理；生物药品制造。

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为19,192.77万元，净资产为-4,242.09万元；2021年度实现营业收入7,301.36万元，实现净利润-2,375.00万元（经审计）。

　　截至2022年9月30日，总资产为25,138.88万元，净资产为-2,527.54万元；2022年1至9月实现营业收入18,478.21万元，实现净利润1,554.28万元（未经审计）。

　　2、广东金域未来生物技术有限公司

　　统一社会信用代码：91440101MA59RL2J7H

　　住所：广州国际生物岛螺旋三路10号南楼331房

　　企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　法定代表人：曾湛文

　　成立日期：2017年8月10日

　　注册资本：9500万元人民币

　　主要经营业务：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；知识产权服务；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件销售；软件开发；实验分析仪器销售；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产。

　　主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为5,286.34万元，净资产为4,901.13万元；2021年度实现营业收入658.41万元，实现净利润-934.74万元（经审计）。

　　截至2022年9月30日，总资产为4,197.70万元，净资产为3,986.47万元；2022年1至9月实现营业收入1,635.40万元，实现净利润-914.66万元（未经审计）。

　　（二）关联关系说明

　　1、广州市金圻睿生物科技有限责任公司（以下简称“金圻睿”）为广州佳鉴生物技术有限公司（以下简称“佳鉴公司”）的全资子公司，佳鉴公司之股东与公司实际控制人梁耀铭、5%以上大股东国创开元股权投资基金（有限合伙）（以下简称“国创开元”）、及公司董事解强存在关联关系。具体关联关系如下：

　　公司董事、实际控制人梁耀铭为佳鉴公司股东广州鑫墁利投资咨询有限公司之实际控制人，梁耀铭任佳鉴公司董事。公司董事解强，为公司外部财务投资者、5%以上大股东国创开元提名的董事。国创开元与佳鉴公司股东苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）（以下简称“国创开元二期”）存在关联关系，解强任国创开元二期基金管理人之董事。公司根据实质重于形式和谨慎性原则，认定金圻睿属于关联人。

　　2、 广东金域未来生物技术有限公司（以下简称“金域未来”）为香港DRA COMPANY LIMITED（以下简称“DRA公司”）的全资子公司，DRA公司与公司存在关联关系，同时金域未来与公司董事曾湛文存在关联关系。

　　具体关联关系如下：

　　公司为DRA公司的股东，持股比例为50%，同时在金域未来中，公司董事曾湛文担任法定代表人、董事长，因此认定金域未来属于关联人。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联人的主要财务指标正常且经营情况良好，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司2023年度预计与各关联人之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购试剂、耗材及仪器，以及向各关联人提供物流服务与物业租赁等关联交易。

　　公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易均为公司及其所属子公司日常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2023年1月17日