中国人民保险集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：601319          证券简称： 中国人保      公告编号：临2023-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2022年12月26日以书面方式通知全体董事，会议于2023年1月16日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席董事14名，现场出席11名，视频连线出席3名。高永文董事、崔历董事、徐丽娜董事以视频连线方式出席会议。会议由罗熹董事长主持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

　　一、审议通过了《关于集团2023年度经营计划的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过了《关于集团公司2023年度固定资产投资预算的议案》，并同意提交股东大会审议

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过了《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》，并同意提交股东大会审议

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过了《关于集团2023-2025年整体资产配置规划和2023年度资产配置计划的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　五、审议通过了《关于集团公司（本级）2023-2025年资产配置规划和2023年度资产配置计划的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　六、审议通过了《关于集团公司与人保科技签订〈2023年科技服务协议〉的议案》

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　七、审议通过了《关于集团2022年度消费者权益保护工作情况报告的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　八、审议通过了《关于提名宋洪军先生为公司第四届董事会非执行董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。宋洪军先生担任本公司非执行董事的任职资格尚待股东大会审议及中国银行保险监督管理委员会核准。宋洪军先生的简历请见本公告附件。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　九、审议通过了《关于聘任曾上游先生为公司董事会秘书的议案》

　　具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。曾上游先生担任本

　　公司董事会秘书的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　中国人民保险集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月16日

　　附件：

　　宋洪军先生简历

　　宋洪军先生，57岁，现为全国社会保障基金理事会股票投资部主任，拟任专职董事。宋先生于1989年8月至2001年8月历任财政部商贸金融财务司金融处干部、科员、副主任科员，商贸金融司金融二处主任科员，国债金融司金融一处主任科员，金融司金融一处副处长；2001年8月至2022年12月历任全国社会保障基金理事会财务会计部财务处副处长，基金财务部财务处处长、副主任，养老金会计部副主任、主任，证券投资部主任，股票投资部主任。宋先生于1989年8月毕业于东北财经大学财政金融系，于2008年7月获北京大学与国家行政学院（合作培养）公共管理硕士学位。

　　证券代码：601319          证券简称： 中国人保      公告编号：临2023-004

　　中国人民保险集团股份有限公司

　　关于非执行董事辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，本公司董事会收到王智斌先生的辞呈。根据有关工作安排，王智斌先生辞去本公司非执行董事及董事会风险管理与消费者权益保护委员会委员职务。本公司将按规定就选举新任董事事项履行公司治理程序，在新任董事正式履职前，王智斌先生将继续履职。

　　王智斌先生已确认其与本公司董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本公司股东。本公司董事会对王智斌先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中国人民保险集团股份有限公司

　　董事会

　　2023 年1月16日

　　证券代码：601319  证券简称：中国人保  公告编号：临2023-006

　　中国人民保险集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度国内会计师事务所，续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2023年度国际会计师事务所。

　　● 本次续聘事项尚需提交本公司股东大会审议。

　　中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》，公司继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）/罗兵咸永道会计师事务所为公司2023年度会计师事务所，该议案尚需提请公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（1）基本信息

　　普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2021年12月31日，普华永道中天合伙人数为257人，注册会计师人数为1400余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021年度）的收入总额为人民币68.25亿元，审计业务收入为人民币63.70亿元，证券业务收入为人民币31.81亿元。

　　普华永道中天的2021年度A股上市公司财务报表审计客户数量为108家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.58亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与中国人民保险集团股份有限公司同行业(金融业)的A股上市公司审计客户共17家。

　　（2）投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　（3）诚信记录

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

　　2.罗兵咸永道会计师事务所

　　（1）基本信息

　　罗兵咸永道会计师事务所（简称“罗兵咸永道”）是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到1902年。与普华永道中天同属普华永道国际网络成员所，注册地址为香港中环太子大厦22楼，经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询等。

　　于 2021年12月31日，罗兵咸永道合伙人数量超过160人，香港注册会计师人数超过600人。

　　自2019年10月1日起，罗兵咸永道根据香港的财务汇报局条例注册为公众利益实体核数师。此外，罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。罗兵咸永道2021年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业，金融业，消费者服务，房地产业，批发和零售业及信息传输、软件和信息技术服务业等。

　　（2）投资者保护能力

　　罗兵咸永道已投保适当的职业责任保险，以覆盖因本事务所提供的专业服务而产生的合理风险。

　　（3）诚信记录

　　最近3年的执业质量检查并未发现任何对罗兵咸永道的审计业务有重大影响的事项。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：许康玮，中国注册会计师协会资深会员，1997年起开始从事上市公司审计，1999年起成为注册会计师，2021年起开始为中国人民保险集团股份有限公司提供审计服务，1997年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核5家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：屈斯洁，中国注册会计师协会执业会员，2007年起开始从事上市公司审计，2010年起成为注册会计师，2021年起开始为中国人民保险集团股份有限公司提供审计服务，2007年起开始在普华永道中天执业，近3年未签署或复核上市公司审计报告。

　　项目质量复核合伙人，周世强，中国注册会计师协会执业会员，1992年起开始从事上市公司审计，2014年起成为注册会计师，2021年起开始为中国人民保险集团股份有限公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核10家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　就普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师许康玮先生、质量复核合伙人周世强先生及签字注册会计师屈斯洁女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　就普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师许康玮先生、质量复核合伙人周世强先生及签字注册会计师屈斯洁女士不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　普华永道中天和罗兵咸永道的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司拟就2023年度财务报表审计项目向普华永道中天和罗兵咸永道支付的审计费用为人民币1,597万元（其中内部控制审计费用为人民币267万元），较2022年度审计费用增加597万元，审计费用上涨的原因为审计范围增加。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对普华永道中天和罗兵咸永道2022年度履职情况进行了综合评价，认为普华永道中天和罗兵咸永道能按照2022年服务合同约定完成审计工作；审计工作中展现出的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等，符合国家有关规定和公司审计工作要求，对该事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。公司董事会审计委员会于2023年1月10日召开四届第九次会议审议本次续聘事项，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会审计委员会同意向董事会提议继续聘任普华永道中天和和罗兵咸永道为公司2023年度审计机构，继续为公司提供2023年度财务报表和内部控制审计服务。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就续聘普华永道中天和罗兵咸永道进行了事前认可并发表独立意见：认为普华永道中天和罗兵咸永道具备证券期货相关业务资格的会计师事务所，具有为上市公司审计工作的丰富经验，满足公司2023年度财务报表和内部控制审计工作的要求；同时，续聘会计师事务所审议程序的履行是充分和恰当的，同意将《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》提交2023年1月16日召开的第四届第十三次董事会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　董事会第四届第十三次会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任普华永道中天和罗兵咸永道为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会批准，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　中国人民保险集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月16日

　　证券代码：601319          证券简称： 中国人保      公告编号：临2023-005

　　中国人民保险集团股份有限公司

　　关于董事会秘书变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，本公司董事会收到李祝用先生的辞呈。根据有关工作安排，李祝用先生辞去本公司董事会秘书职务。2023年1月16日，董事会审议通过《关于聘任曾上游先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任曾上游先生为本公司董事会秘书。本公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。曾上游先生前期已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其担任本公司董事会秘书的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。在此期间，李祝用先生将继续履行董事会秘书职责。

　　曾上游先生简历如下：

　　曾上游先生，53岁，现任本公司董事会/监事会办公室总经理、证券事务代表，高级经济师，英国皇家保险学会准会员。曾先生于 1991 年 7 月至 2003 年 7 月任职于人保财险四川省分公司。2003 年 8 月至 2004 年 11 月任人保财险四川省遂宁市分公司总经理。2004 年 12 月至 2008 年 8 月任人保财险四川省分公司办公室主任；2008 年 9 月至 2010 年 8 月任人保财险四川省分公司总经理助理；2010 年 9 月至 2019 年 8 月任副总经理；2019 年 9 月至 2021 年 1 月任总经理。2021 年 1 月任本公司董事会/监事会办公室主要负责人，4月起任本公司证券事务代表，6月至今任本公司董事会/监事会办公室总经理。曾先生于1991 年 7 月毕业于天津大学系统工程系，获学士学位。

　　特此公告。

　　中国人民保险集团股份有限公司

　　董事会

　　2023 年1月16日