帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2023-006

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年1月16日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2023年1月12日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司、成都亚克力板业有限公司、公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司、景德镇欧神诺陶瓷有限公司、佛山欧神诺云商科技有限公司，预计在2023年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币565,000万元。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月内。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层，在上述综合授信额度内办理银行综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款手续，并审批相应公司及各子公司以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的事项（不含公司为子公司或孙公司提供担保、子公司为子公司或孙公司提供担保的事项）。

　　具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。

　　本述议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　2、 审议通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟在2023年度为公司及下属子、孙公司提供担保额度总计不超过人民币656,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

　　具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-009）。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

　　本述议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　3、 审议通过《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　根据公司2023年度的经营规划，控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司为了解决其经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为其经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过39,000万元，具体以银行签订的担保合同为准。公司董事认为本次对外担保符合公司2023年度的经营规划，既有利于应收账款的回笼，增强公司资产的流动性，同时能帮助欧神诺经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模。

　　公司对被担保经销商将进行严格的审核，并要求经销商向公司提供一定形式的反担保，本次担保对象与欧神诺的业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，公司能够控制和防范担保风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。

　　上述担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。

　　具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司为经销商提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

　　本述议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　4、 审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　根据实际经营需要，公司及合并范围内子公司、孙公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币10亿元，保理业务申请期限自审议本议案董事会决议通过之日起十二个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

　　具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2023-010）。

　　5、 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　因公司业务发展需要，公司经营范围拟增加“照明器具制造、照明器具销售、灯具销售；气体液体分离及纯净设备制造、气体液体分离及纯净设备销售；水资源专用机械设备制造；机械设备销售；专用设备制造；日用木制品制造、日用木制品销售；家用电器零售配件销售、家用电器研发、家用电器制造、家用电器销售；日用家电零售、日用电器修理”。同时，公司根据四川省市场监督管理局《关于全面开展市场主体经营范围登记规范化工作的公告》对公司原有经营范围进行规范化表述；变更后的经营范围为：“卫生陶瓷制品制造、卫生陶瓷制品销售、卫生洁具制造、卫生洁具研发、卫生洁具销售、厨具卫具及日用杂品批发、厨具卫具及日用杂品零食、厨具卫具及日用杂品研发、建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造，货物进出口；纸制品制造；家具制造、家具销售、家具零配件生产、家具安装和维修服务；门窗制造加工、金属门窗工程施工、门窗销售、地板制造、地板销售、轻质建筑材料制造、轻质建筑材料销售、五金产品制造、五金产品零售、五金产品批发、五金产品研发、建筑装饰材料销售；照明器具制造、照明器具销售、灯具销售；气体液体分离及纯净设备制造、气体液体分离及纯净设备销售；水资源专用机械设备制造；机械设备销售；专用设备制造；日用木制品制造、日用木制品销售；家用电器零售配件销售、家用电器研发、家用电器制造、家用电器销售；日用家电零售、日用电器修理。（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。”（最终以相关职能部门审核登记为准）

　　公司相应对《公司章程》进行了修订。《公司章程》修订对照表如下：

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商登记备案事宜。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　6、 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　董事会提议于2023年2月1日召开公司2023年第一次临时股东大会审议相关议案。

　　具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。

　　三、 备查文件

　　1、 帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；

　　2、 独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项之独立意见。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月17日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2023-007

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年1月16日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2023年1月12日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

　　会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　为满足下属子公司及孙公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司预计在2023年度向各家银行申请综合授信额度总计不超过人民币565,000万元，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、远期外汇买卖等授信业务。向银行申请综合授信额度事项符合公司情况及切实需要，不存在侵犯公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司2023年度向银行申请综合授信额度事项。

　　具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。

　　本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　2、 审议通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　公司及子公司2023年度相互之间提供担保额度的预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足公司、控股子公司及其全资子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司2023年度担保额度预计事项。

　　具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-009）。

　　本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　3、 审议通过《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　公司根据2023年度的经营规划，公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司为了解决其经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为其经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过39,000万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意控股子公司为经销商提供担保的事项。

　　具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司为经销商提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。

　　本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　4、 审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益的情形。因此同意根据实际经营需要，公司及合并范围内子公司、孙公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币10亿元，开展应收账款保理业务的申请期限自审议本议案董事会决议通过之日起十二个月以内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

　　具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2023-010）。

　　三、备查文件

　　1、帝欧家居集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年1月17日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2023-008

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧家居集团股份有限公司关于

　　2023年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属子公司向银行申请不超过565,000万元的综合授信额度。现将相关情况公告如下：

　　为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司（以下简称“重庆帝王”）、成都亚克力板业有限公司（以下简称“成都亚克力”）、公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）、佛山欧神诺云商科技有限公司（以下简称“欧神诺云商”），预计在2023年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币565,000万元。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月内。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。公司及各子公司拟向银行申请综合授信额度具体情况如下：

　　上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层，在上述授信额度内办理银行综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关法律文件并审批相应公司及各子公司以自有房屋建筑物和土地使用权等资产为公司授信提供抵押担保的事项（不含公司为子公司或孙公司提供担保、子公司为子公司或孙公司提供担保的事项）。

　　本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。

　　备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议；

　　2、第五届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月17日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2023-009

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧家居集团股份有限公司关于

　　2023年度对外担保额度预计的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，为控股子公司提供担保含对资产负债率超过70%的被担保对象担

　　保，敬请投资者注意相关风险。

　　帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“帝欧家居”）于2023年1月16日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟在2023年度为公司及公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司（以下简称“重庆帝王”）、成都亚克力板业有限公司（以下简称“成都亚克力”）、公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）、佛山欧神诺云商科技有限公司（以下简称“欧神诺云商”）提供担保额度总计不超过人民币656,000万元。

　　一、对外担保情况概述

　　担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

　　上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关担保协议或文件，对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

　　二、2023年度担保额度预计

　　三、 被担保人基本情况

　　（一）帝欧家居集团股份有限公司

　　1、住所：四川省成都东部新区贾家街道工业开发区

　　2、公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

　　3、法定代表人：刘进

　　4、注册资本：38,496.768200万人民币

　　5、成立日期：1994年03月14日

　　6、经营范围：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务、咨询服务；设计、制造、销售、安装：家具、橱柜，以及提供售后服务；门、窗、地板、墙板、吊顶及其他装饰材料的制造、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。

　　7、信用情况：不属于被失信执行人。

　　8、主要财务数据如下：

　　注：以上为帝欧家居集团股份有限公司合并报表数据。

　　（二）佛山欧神诺陶瓷有限公司

　　1、住所：佛山市三水区乐平镇范湖工业区

　　2、公司类型：其他有限责任公司

　　3、法定代表人：吴志雄

　　4、注册资本：25,148.1805万元人民币

　　5、成立日期：2000年02月16日

　　6、经营范围：新型建筑材料生产（高档环保型装饰装修材料），产品国内外销售；陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料制造、加工、销售；陶瓷相关研发技术服务、转让；电子商务平台研发及提供相关服务。制造、加工、销售：特种陶瓷制品、人造石、卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家居用品、塑料制品；建筑工程、室内外装饰工程的设计、施工、服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料、陶瓷砖的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　7、信用情况：不属于被失信执行人。

　　8、主要财务数据如下：

　　注：以上为欧神诺合并报表数据。

　　（三）重庆帝王洁具有限公司

　　1、住 所：重庆市永川区三教镇金鼎大道25号

　　2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、法定代表人：吴志雄

　　4、注册资本：20,000.0000万元人民币

　　5、成立日期：2018年08月16日

　　6、经营范围：一般项目：卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；门窗制造加工；家具安装和维修服务；企业管理咨询；工程管理服务；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；生产、销售：卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、厨房家用电器、日用器具、家具、家居用品、木门、木地板、塑料制品；室内外装饰工程设计、施工；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可展开经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、信用情况：不属于被失信执行人。

　　8、主要财务数据如下：

　　（四）成都亚克力板业有限公司

　　1、住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华路

　　2、公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　3、法定代表人：吴志雄

　　4、注册资本：5,000.0000万元人民币

　　5、成立日期：2006年12月19日

　　6、经营范围：生产、销售：建材、有机玻璃、塑料制品、声屏障、卫生洁具、工艺品（象牙及其制品除外）；安装声屏障；技术及货物进出口；普通货运。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后放可开展经营活动）。

　　7、信用情况：不属于被失信执行人。

　　8、主要财务数据如下：

　　（五）广西欧神诺陶瓷有限公司

　　1、住所：梧州市藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业园C区

　　2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：吴超

　　4、注册资本：97,643.8624万元人民币

　　5、成立日期：2017年11月13日

　　6、经营范围：新型建筑材料生产（高档环保型装饰装修材料），产品国内外销售，陶瓷相关研发技术服务、转让，电子商务平台研发及提供相关服务，制造、加工、销售：陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料、特种陶瓷制品、人造石、卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家具用品、塑料制品（国家禁止和限制的除外）,建筑工程、室内外装饰工程咨询、设计、施工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、信用情况：不属于被失信执行人。

　　8、主要财务数据如下：

　　（六）景德镇欧神诺陶瓷有限公司

　　1、住所：江西省景德镇市浮梁县景德镇陶瓷工业园区

　　2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：吴超

　　4、注册资本：35,150.9967万元人民币

　　5、成立日期：2007年6月13日

　　6、经营范围：釉面墙地砖、卫生洁具、无釉液化墙地抛光砖研发、制造、销售；自营本公司产品进出口业务；新型建筑材料、环保型装饰装修材料生产；产品销售；陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料制造、加工、销售；陶瓷相关研发技术服务、转让；电子商务平台研发及提供相关服务；特种陶瓷制品、人造石、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家居用品、塑料制品制造、加工、销售（国家规定专营专控商品除外，需凭经营许可证经营的商品凭经营许可证经营）。

　　7、信用情况：不属于被失信执行人。

　　8、主要财务数据如下：

　　（七）佛山欧神诺云商科技有限公司

　　1、住 所：佛山市禅城区张槎街道帽岗东路2号1座18-23层（住所申报）

　　2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人： 吴志雄

　　4、注册资本：5,000.0000万元人民币

　　5、成立日期：2015年12月28日

　　6、经营范围：电子商务；瓷砖整体空间设计、加工、配送一站式服务平台开发；瓷砖及配套家居研发、定制生产（由分支机构经营）及销售；信息化技术、云计算、云设计、大数据等互联网技术应用与研究；网络技术培训、咨询及服务。销售：特种陶瓷制品、人造石、卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家居用品、塑料制品；建筑工程、室内外装饰工程的设计、施工、服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　7、信用情况：不属于被失信执行人。

　　8、主要财务数据如下：

　　注：以上各表中资产总额与负债总额直接相减之差和净资产对比，在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　四、 担保协议的主要内容

　　公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

　　五、董事会意见

　　上述担保额度根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。符合公司的整体利益，公司及子公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

　　担保对象是公司及公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其全资子公司，公司持有欧神诺99.9957%股份，鉴于欧神诺其他两位股东持股比例较小，为提高融资手续办理进度，本公司提供全额担保。

　　公司为其担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险，本次被担保对象亦未提供反担保，但公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控力。

　　六、监事会意见

　　监事会经审议认为，公司及子公司2023年度相互之间提供担保额度的预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足公司、公司控股子公司及其全资子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司2023年度担保额度预计事项。

　　七、 独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：公司及子公司2023年度相互之间提供担保，目的为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，符合相关法律法规及公司章程之规定。因此，一致同意公司2023年度对外担保额度事项。

　　八、累计对外担保情况

　　截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保金额为528,758万元，占公司2021年年度经审计净资产的116.34%，其中：公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保总金额为514,758万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为113.26%；公司及其控股子公司对合并报表外单位（欧神诺经销商）提供的担保总金额为14,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.08%。

　　本次担保以及关于对经销商提供担保的事项获得批准后，公司及子公司对外担保额度为695,000万元，占公司2021年年度经审计净资产的152.92%，其中：公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保总金额为656,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为144.34；公司及其控股子公司对合并报表外单位（欧神诺经销商）提供的担保总金额为39,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.58%。

　　公司及子公司、孙公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，也不存在因被判决而应承担的担保金额。

　　九、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议；

　　2、第五届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第五次相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月17日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2023-010

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　关于开展应收账款保理业务的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司根据实际经营需要，公司及合并范围内子公司、孙公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币10亿元，保理业务申请期限自审议本议案董事会决议通过之日起十二个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，现将相关情况公告如下：

　　一、保理业务主要内容

　　1、业务概述

　　公司及合并范围内子公司、孙公司将在经营中发生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，保理业务合作机构根据受让的应收账款向公司或合并范围内子公司、孙公司支付保理款。

　　2、合作机构

　　公司及合并范围内子公司、孙公司开展保理业务的合作机构为国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构根据董事会授权的管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。合作机构与公司、合并范围内子公司、孙公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

　　3、业务期限

　　开展应收账款保理业务的申请期限自审议本议案董事会决议通过之日起十二个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

　　4、保理融资金额：保理融资金额总计不超过人民币10亿元。

　　5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。

　　6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。

　　二、主要责任及说明

　　1、开展应收账款有追索权保理业务，公司或合并范围内子公司、孙公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司或合并范围内子公司、孙公司追索未偿融资款以及由于公司或合并范围内子公司、孙公司的原因产生的罚息等。

　　2、开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司或合并范围内子公司、孙公司追索未偿融资款及相应利息。

　　3、保理合同以保理业务相关机构固定格式的《国内保理业务合同》等相关法律文件为准。

　　三、开展保理业务的目的和对公司的影响

　　公司及合并范围内子公司、孙公司办理应收账款保理业务，有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款的管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况；有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。

　　四、 决策程序和组织实施

　　1、董事会在额度范围内授权公司管理层或相关部门负责人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构，确定可以开展的应收账款保理业务具体额度；

　　2、董事会授权公司财务部和资金管理部组织实施应收账款保理业务。公司财务部将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

　　3、审计部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督；

　　4、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、公司履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会会议审议情况

　　公司于2023年1月16日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意根据实际经营需要，同意公司及合并范围内子公司、孙公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币10亿元，保理业务申请期限自审议本议案董事会决议通过之日起12个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

　　（二） 监事会会议审议情况

　　公司于2023年1月16日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。经核查，监事会认为：公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益的情形。因此同意根据实际经营需要，公司及合并范围内子公司、孙公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币10亿元，开展应收账款保理业务的申请期限自审议本议案董事会通过之日起12个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议；

　　2、第五届监事会第五次会议决议；

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月17日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2023-011

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧家居集团股份有限公司关于

　　控股子公司为经销商提供担保的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，为控股子公司提供担保含对资产负债率超过70%的被担保对象担保，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》，根据公司2023年度的经营规划，控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）为了解决其经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为其经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过39,000万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。

　　该事项属于控股子公司的对外担保，不构成关联担保。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，上市公司及其控股子公司的对外 担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保，须提交股东 大会审议，故本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　担保对象为与欧神诺长期保持良好合作关系的经销商，且与欧神诺业务合作 按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，具有良好信用记录，不属于失信被执 行人。对单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过该经销商上年度销售额的40%，且担保对象不得与公司存在关联关系。具体须经公司严格审核、筛选后， 将符合条件的经销商向金融机构推荐进行融资，各家银行按照银行内部要求审查 后提供贷款。

　　三、 担保的具体事项

　　1、 担保方式：连带责任保证

　　2、 担保对象：与欧神诺长期保持良好合作关系，与欧神诺业务合作按时回 款、无拖欠款和无故延期付款情况，具有良好信用记录，不属于失信被执行人， 与公司不存在关联关系，且单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过经销商上 年度销售额的40%的经销商。

　　3、 资金用途：贷款资金专用于支付欧神诺货款，贷得款项直接支付至欧神 诺指定银行账户。

　　4、 担保额度：总担保额度不超过39,000万元。

　　5、 担保期限：控股子公司为经销商提供担保额度使用有效期为股东大会决议通过之日起十二个月内。担保期限根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

　　6、 反担保：被担保的经销商需向欧神诺提供抵押或者质押的反担保。

　　四、公司履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会会议审议情况

　　公司于2023年1月16日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》，认为本次对外担保符合公司2023年度的经营规划，既有利于应收账款的回笼，增强公司资产的流动性，同时能帮助欧神诺经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模。

　　公司对被担保经销商将进行严格的审核，并要求经销商向公司提供一定形式的反担保，本次担保对象与欧神诺的业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，公司能够控制和防范担保风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　上述担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。因此，经董事会审核，同意上述担保事项并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　（二） 监事会会议审议情况

　　公司于2023年1月16日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》。经核查，监事会认为：欧神诺为解决其经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为其经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过39,000万元。为防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。

　　上述担保符合相关法律法规及《公司章程》之规定，能够有效控制公司对外担保风险。因此，同意上述担保事项并同意提交公司股东大会审议。

　　（三） 独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：欧神诺拟为其经销商提供不超过39,000万元担保额度，有利于应收账款的回笼，增强公司资产的流动性，同时能帮助欧神诺经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模。公司对被担保经销商进行严格的审核，并要求经销商向公司提供一定形式的反担保，风险可控。因此，同意欧神诺为其经销商提供担保，并同意将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　五、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：帝欧家居控股子公司欧神诺对经销商提供担保事项履行了必要的内部决策程序，且尚需经过股东大会审议通过。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。

　　六、累计对外担保情况

　　截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保金额为528,758万元，占公司2021年年度经审计净资产的116.34%，其中：公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保总金额为514,758万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为113.26%；公司及其控股子公司对合并报表外单位（欧神诺经销商）提供的担保总金额为14,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为3.08%。

　　本次担保以及关于2023年度对外担保额度预计获得批准后，公司及子公司对外担保额度为695,000万元，占公司2021年年度经审计净资产的152.92%，其中：公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保总金额为656,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为144.34%；公司及其控股子公司对合并报表外单位（欧神诺经销商）提供的担保总金额为39,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为8.58%。

　　公司及子公司、孙公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，也不存在因被判决而应承担的担保金额。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项之独立意见；

　　3、第五届监事会第五次会议决议；

　　4、华西证券股份有限公司关于帝欧家居集团股份有限公司控股子公司为经销商提供担保的核查意见。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月17日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2023-012

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧家居集团股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2、 会议召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第五次会议决议通过，由公司董事会召集。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、 会议召开日期、时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2023年2月1日（星期三）下午14:30

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月1日（星期三）上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年2月1日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2023年1月20日（星期五）

　　7、 出席对象：

　　（1） 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3） 公司聘请的律师。

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

　　二、 会议审议事项

　　表1  股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　上述提案2.00、提案3.00、提案4.00为特别决议提案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；提案2和提案3为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　以上提案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，内容详见2023年1月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、 会议登记方法

　　1、 登记方法：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　（4）登记时间：2023年1月31日上午9:00-11:30，下午14：00-16:30 。

　　（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居证券部，邮编：610041，传真：028-67996197，电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

　　（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

　　2、 联系方式：

　　会议咨询：帝欧家居证券部

　　联系人：代雨

　　联系电话：028-67996113

　　传真：028-67996197

　　电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com

　　3、 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　4、 相关附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月17日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票”。

　　2、 填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2023年2月1日（星期三）的交易时间，即9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月1日（星期三 ）（现场股东大会召开日）9:15-15:00 期间的任意时间。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：帝欧家居集团股份有限公司

　　兹委托     先生（女士）代表委托人出席帝欧家居集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人（股东）名称：

　　委托人（股东）身份证号/营业执照号：

　　委托人股东帐号：              委托人持有公司股份性质和数量：

　　受托人姓名：                  受托人身份证号：

　　对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号）：

　　表2  本次股东大会提案表决意见示例表

　　（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：    年   月   日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束