圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：603163       证券简称：圣晖集成        公告编号：2023-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称“深圳鼎贸”）。本次担保不存在关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为深圳鼎贸提供的担保金额为2,000.00万元。截至本公告日，公司已实际为深圳鼎贸提供的担保余额为7,114.01万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司2021年年度股东大会批准的担保额度范围内。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。

　　● 特别风险提示：公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%， 本次被担保的深圳鼎贸资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　2023年1月16日，本公司与玉山银行（中国）有限公司东莞分行（以下简称“玉山东莞分行”）签署《保证合同》，约定为本公司子公司深圳鼎贸同玉山东莞分行签署的《授信协议》提供担保，公司子公司深圳鼎贸向玉山东莞分行申请综合授信额度2,000万元整，用于贸易融资、保函、资金、票据等业务，该额度授信期限至2023年11月30日届满，担保的方式为连带责任保证。

　　（二）担保事项的内部决策程序

　　公司于2022年3月14日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议和2022年4月6日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司2022年预计担保总额度的议案》，同意公司在2022年度与子公司担保总额度不超过36亿元，其中对深圳鼎贸担保不超过6亿元。股东大会同时授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

　　本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

　　（三）担保预计基本情况

　　经公司2021年年度股东大会审议通过，公司拟向深圳鼎贸提供总额度不超过60,000万元的担保。截至本公告披露日，公司为深圳鼎贸已提供且尚在担保期限内的担保余额为7,114.01万元，剩余可用担保额度为52,885.99万元。

　　二、被担保人基本情况

　　深圳鼎贸的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　截至本公告日，不存在影响深圳鼎贸偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、保证人：圣晖系统集成集团股份有限公司

　　债权人：玉山银行（中国）有限公司东莞分行

　　债务人：深圳市鼎贸贸易有限公司

　　2、担保额度：最高本金余额为人民币2,000.00万元

　　3、保证方式：连带责任保证

　　4、保证范围：主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因丙方违约而造成乙方的损失和其它所有应付费用等，亦属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

　　5、保证责任期间：本担保合同确定的主债权之债务履行期间届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

　　6、是否有提供反担保：无。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次提供担保的对象深圳鼎贸为本公司之子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。本次为深圳鼎贸提供担保是为了满足其日常经营发展的资金需要，有利于其稳健经营和长远发展，公司董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　本次担保事项经公司2022年3月14日召开的第一届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过，独立董事发表了同意意见。

　　董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人日常营运资金需求而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

　　本次提供担保是为了解决子公司日常营运资金需求，为其担保融资，不存在与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为46,978.50万元，占公司最近一期经审计净资产的110.98%。公司对子公司提供的担保总额为43,389.50万元，占公司最近一期经审计净资产的102.51%。

　　截至本公告披露日，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

　　2023年1月17日