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湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

  证券代码:002986        证券简称:宇新股份        公告编号:2023-006

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  湖南宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通知于2023年1月12日以电子邮件的方式送达,会议于2023年1月16日以传真表决的方式召开,本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  与会董事经认真讨论并表决,审议并通过如下议案:

  1、审议并通过《关于调整2022年度非公开发行A股股票发行数量上限的议案》

  公司2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成后,公司总股本由222,146,400股增至228,151,400股,公司2022年度非公开发行A股股票发行数量上限由66,643,920股调整至68,445,420股。

  具体内容见公司于2023年1月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年度非公开发行A股股票发行数量上限的公告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  2、审议并通过《2022年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》

  相关内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  3、审议并通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》

  相关内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第十三次会议决议

  2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议有关事项的独立意见

  特此公告。

  湖南宇新能源科技股份有限公司

  董事会

  2023年1月17日

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