浙江大自然户外用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

　　证券代码：605080         证券简称：浙江自然        公告编号：2023-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●赎回理财产品名称：人民币三年单位定期存款；

　　●本次赎回金额：人民币1,000万元；

　　●履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月26日召开公司2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过6亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司2022年4月28日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。

　　一、本次使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回情况

　　公司在中国工商银行股份有限公司天台平桥支行办理《中国工商银行单位定期/通知/协议存款证实书》，以部分闲置募集资金人民币1,500万元购买了人民币三年单位定期存款，具体内容详见公司2022年9月2日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-040）。公司此前于2022年12月29日提前赎回部分上述理财产品，收回本金500万元，获得理财收益4.851550万元。再于2023年1月16日提前赎回上述理财产品，收回本金1,000万元，获得理财收益11.159608万元。

　　本次提前赎回产品的基本信息如下：

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月17日

　　证券代码：605080         证券简称：浙江自然        公告编号：2023-005

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　关于变更募投项目实施地址及募投项目

　　延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议并通过《关于变更募投项目实施地址及募投项目延期的议案》，公司经审慎研究决定变更募投项目“户外产品技术研发中心建设项目”实施地址，调整后募投项目达到预定可使用状态时间延期至2024年10月。本次募投项目实施地址变更及延期不涉及变更募集资金的用途及募投项目实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。本次募投项目实施地址变更及延期事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,528.09万股，发行价格为31.16元，募集资金总额为78,775.28万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币6,325.64万元后，实际募集资金净额为人民币72,449.64万元。2021年4月27日立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第ZF10609号”《验资报告》。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，经董事会批准，公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2022年9月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：第5项募投项目“补充流动资金项目”15,042.12万元已投入募集资金包括15,000.00万元本金及42.12万元利息。

　　三、本次募投项目实施地址变更及募投项目延期的具体情况

　　1、变更募投项目实施地点及募投项目延期的情况

　　2、变更募投项目实施地点及募投项目延期的原因

　　公司与房屋出让方上海临港核芯企业发展有限公司已于2019年11月15日签订了《房屋订购合同》，但由于原定房屋不再满足公司募投项目“户外产品技术研发中心建设项目”实施需求，为更好的控制募集资金的投资风险，提高资源配置效率，经双方多次协商，公司经审慎研究决定，拟解除公司与房屋出让方上海临港核芯企业发展有限公司签订的《房屋订购合同》，根据公司实际需求，寻找合适地点重新推进此项募投项目。为做好项目审慎决策，保障资金的安全、合理运营，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司决定将募投项目建设期由24个月变更为42个月。    四、本次募投项目实施地址变更及募投项目延期对公司的影响

　　公司本次变更募投项目实施地点并延期是结合募集资金使用情况和募投项目实施情况作出的审慎决定。本次募投项目实施地点变更并延期符合相关法律、法规的规定，本次仅涉及募投项目实施地点和建设周期的变动，不涉及募投项目实施主体、募投项目实施方式和募集资金用途的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　五、相关审议及批准程序

　　公司于2023年1月16日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议并通过《关于变更募投项目实施地址及募投项目延期的议案》，公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对变更募投项目实施地址及部分募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

　　六、专项意见说明

　　1.独立董事意见

　　公司本次变更募投项目实施地点并延期是结合募集资金使用情况和募投项目实施情况作出的审慎决定。本次募投项目实施地点变更并延期符合相关法律、法规的规定，本次仅涉及募投项目实施地点及建设周期的变动，不涉及募投项目实施主体、募投项目实施方式和募集资金用途的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　据此，我们同意公司董事会变更募投项目实施地址及募投项目延期事项。

　　2.监事会意见

　　公司监事会认为：本次变更募投项目实施地点并延期是结合募集资金使用情况和募投项目实施情况作出的审慎决定。本次募投项目实施地点变更并延期符合相关法律、法规的规定，本次仅涉及募投项目实施地点及建设周期的变动，不涉及募投项目实施主体、募投项目实施方式和募集资金用途的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　3.保荐机构核查意见

　　经核查，东方证券承销保荐有限公司认为：公司本次变更募投项目实施地点及募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定。

　　本次变更募投项目实施地点及募投项目延期的事项，是公司根据项目实际进展情况做出的审慎决定，未涉及募集资金用途、建设内容和实施方式的变更，符合公司长远发展的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对本次变更募投项目实施地点及募投项目延期事项无异议。

　　七、上网公告文件    1、第二届董事会第十次会议决议；

　　2、第二届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　4、东方证券承销保荐有限公司关于浙江大自然户外用品股份有限公司变更募投项目实施地址及募投项目延期事项的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月17日

　　证券代码：605080        证券简称：浙江自然        公告编号：2023-007

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2023年1月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2023年1月10日以书面等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈芳娟女士主持，会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，做出以下决议：

　　（一） 审议通过《关于变更募投项目实施地址及募投项目延期的议案》；

　　公司监事会认为：本次变更募投项目实施地点并延期是结合募集资金使用情况和募投项目实施情况作出的审慎决定。本次募投项目实施地点变更并延期符合相关法律、法规的规定，本次仅涉及募投项目实施地点及建设周期的变动，不涉及募投项目实施主体、募投项目实施方式和募集资金用途的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　监事会

　　2023年1月17日

　　证券代码：605080         证券简称：浙江自然        公告编号：2023-006

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2023年1月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年1月10日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，公司监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更募投项目实施地址及募投项目延期的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　3、东方证券承销保荐有限公司关于浙江大自然户外用品股份有限公司变更募投项目实施地址及募投项目延期事项的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月17日