中国有色金属建设股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券简称：中色股份       证券代码：000758        公告编号：2023-001

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2023年1月16日下午14：30

　　2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

　　3、会议召集人：公司第九届董事会

　　4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

　　5、现场会议主持人：董事长刘宇先生

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东21人，代表股份683,676,292股，占上市公司总股份的34.7153%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份664,681,806股，占上市公司总股份的33.7508%。

　　通过网络投票的股东18人，代表股份18,994,486股，占上市公司总股份的0.9645%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份19,010,886股，占上市公司总股份的0.9653%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份16,400股，占上市公司总股份的0.0008%。

　　通过网络投票的中小股东18人，代表股份18,994,486股，占上市公司总股份的0.9645%。

　　三、提案审议和表决情况

　　提案1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意682,145,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.7761%；反对728,894股，占出席会议所有股东所持股份的0.1066%；弃权801,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1172%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,480,392股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9494%；反对728,894股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8341%；弃权801,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.2165%。

　　表决结果：通过。

　　提案2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意682,145,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.7761%；反对1,530,494股，占出席会议所有股东所持股份的0.2239%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,480,392股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9494%；反对1,530,494股，占出席会议的中小股东所持股份的8.0506%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　提案3.00 《关于修订<担保管理办法>的议案》

　　总表决情况：

　　同意682,145,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.7761%；反对1,530,494股，占出席会议所有股东所持股份的0.2239%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,480,392股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9494%；反对1,530,494股，占出席会议的中小股东所持股份的8.0506%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　提案4.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意682,144,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.7760%；反对732,494股，占出席会议所有股东所持股份的0.1071%；弃权799,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1169%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,479,392股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9441%；反对732,494股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8530%；弃权799,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.2029%。

　　表决结果：通过。

　　提案5.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意681,948,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.7473%；反对728,894股，占出席会议所有股东所持股份的0.1066%；弃权999,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1461%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,282,992股，占出席会议的中小股东所持股份的90.9110%；反对728,894股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8341%；弃权999,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.2549%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　　2、律师姓名：李敏、唐莉

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2023年1月17日