昆山国力电子科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：688103         证券简称：国力股份        公告编号：2023-001

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“国力股份”或“公司”）第二届监事会第十六次会议的会议通知于2023年1月13日以书面及电子邮件的形式送达全体监事，于2023年1月16日在昆山市西湖路28号国力股份1号会议室以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席殷琴主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。经全体监事决议，同意提名李清华先生、朱文娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　1、审议通过《提名李清华先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票

　　2、审议通过《提名朱文娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事》

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-002）。

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，建设内容未发生变化。公司募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司将募投项目“高压直流接触器生产项目”和“电子真空器件研发中心项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2022年12月延长至2023年6月。

　　表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-004）。

　　特此公告。

　　昆山国力电子科技股份有限公司监事会

　　2023年1月17日

　　证券代码：688103         证券简称：国力股份        公告编号：2023-003

　　昆山国力电子科技股份有限公司关于

　　选举第三届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2023年1月16日在公司会议室召开2023年第一次临时职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举殷琴女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　殷琴女士作为职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，第三届监事会监事自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

　　特此公告。

　　昆山国力电子科技股份有限公司监事会

　　2023年1月17日

　　附件：

　　职工监事简历

　　（一）殷琴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，大专学历，毕业于江苏理工大学会计电算化专业。1998年1月至2000年3月，任江苏佳禾面粉股份有限公司行政部职员；2000年4月至2001年7月，任统柚木业（昆山）有限公司会计；2001年8月至2005年2月，任昆山华羚化妆品有限公司管理部副经理；2005年3月至今任昆山国力真空电器有限公司（公司前身）/国力股份行政部经理；2019年12月至今，任国力股份监事会主席。

　　截至本公告披露日，殷琴女士通过国译投资间接持有公司股票58,000股，占公司总股本的0.06%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

　　证券代码：688103         证券简称：国力股份        公告编号：2023-002

　　昆山国力电子科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会于2022年12月19日任期已届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2023年1月16日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名尹剑平先生、黄浩先生、覃奀垚先生、张雪梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名卜璐女士、陆利康先生、王琦龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中卜璐女士已取得独立董事资格证书，陆利康先生、王琦龙先生未取得独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事任职资格。陆利康先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。公司董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《昆山国力电子科技股份有限公司独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。第二届董事会独立董事一致同意公司第三届董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2023年1月16日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 监事会同意提名李清华先生、朱文娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件），并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　三、其他情况说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事、 监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、 监事的情形，上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行 政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监 事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选 人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及《昆山国力电子科技股份有限公司独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由第二届董 事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届 董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥 了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢！

　　特此公告。

　　昆山国力电子科技股份有限公司董事会

　　2023年1月17日

　　附件：

　　一、非独立董事候选人简历

　　（一）尹剑平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年10月出生，中专学历,毕业于南昌无线电工业学校无线电技术专业。1980年3月至1993年9月，任国营第八九七厂仪表技术员、计划采购；1993年10月至2000年10月，任昆山万平电子技术开发有限公司总经理；2000年11月至2016年8月，任昆山国力真空电器有限公司（公司前身）董事长；2016年8月至今，任国力股份董事长。

　　截至本公告披露日，尹剑平先生直接持有公司股份26,472,600股，通过昆山国译投资管理中心（以下简称“国译投资”）间接持有公司2,784,000股股份，合计持有公司29,256,600股股份，占公司总股本的30.67%。尹剑平先生为公司控股股东、实际控制人，持有国译投资的48%的出资份额，由于国译投资其他合伙人的出资份额比例较小且较为分散，尹剑平对国译投资形成实际控制，除此之外，尹剑平先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　尹剑平先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（二）黄浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年9月出生，本科学历，毕业于桂林电子工业学院电子机械系电子设备结构专业，高级工程师。1987年8月至1998年4月，任国营第八九七厂设计师；1998年4月至2000年12月，任南京杰宁仕电子有限公司总工程师；2000年12月至2014年6月，任昆山国力真空电器有限公司（公司前身）总工程师；2014年7月至2016年8月，任昆山国力真空电器有限公司（公司前身）总工程师兼总经理；2016年8月至今，任国力股份董事、总经理。

　　截至本公告披露日，黄浩先生直接持有公司股份1,239,750股，通过国译投资间接持有公司348,000股股份，合计持有公司1,587,750股股份，占公司总股本的1.66%。黄浩先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　黄浩先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（三）覃奀垚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生,本科学历，毕业于浙江大学物理系物理专业，高级工程师。1992年7月至1999年4月，任国营第八九七厂开发中心工程师；1999年4月至2000年12月，任南京杰宁仕电子有限责任公司技术部经理；2000年12月至2018年12月，历任昆山国力真空电器有限公司（公司前身）/国力股份工程师、产品经理及第二事业部总经理；2019年1月至今，任国力股份总工程师；2019年12月至今，任国力股份董事。

　　截至本公告披露日，覃奀垚先生直接持有公司股份165,300股，通过国译投资间接持有公司290,000股股份，合计持有公司455,300股股份，占公司总股本的0.48%。覃奀垚先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　覃奀垚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　（四）张雪梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年2月出生，本科学历，毕业于南京审计学院会计学专业。2007年2月至2009年7月，任牧野机床中国有限公司进出口专员；2009年9月至2014年12月，任翊腾电子科技（昆山）有限公司总经理助理；2015年1月至2016年8月任昆山国力真空电器有限公司（公司前身）董事长秘书；2016年8月至今，任国力股份董事会秘书。

　　截至本公告披露日，张雪梅女士未直接持有公司股份，通过国译投资间接持有公司58,000股股份，占公司总股本的0.06%。张雪梅女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　张雪梅女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　二、独立董事候选人简历    （一）卜璐女士，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2010年至今在苏州大学任教，现任苏州大学法学院副教授，兼任苏州规划设计研究院股份有限公司、苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司独立董事。

　　截止本公告披露日，卜璐女士未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人之间不存在关联关系。卜璐女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　（二）王琦龙先生，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2007年至今在东南大学任教，现任东南大学电子科学与工程学院教授。

　　截止本公告披露日，王琦龙先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人之间不存在关联关系。王琦龙先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　（三）陆利康先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，2014年至今在苏州方本会计师事务所有限公司信成分所担任所长。

　　截止本公告披露日，陆利康先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人之间不存在关联关系。陆利康先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　三、非职工代表监事简历    （一）李清华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生，中专学历，毕业于南京工业学校机械专业。1993年7月至2000年9月，历任昆山万平电子技术开发有限公司销售员、部长；2000年10月至2019年3月，历任国力股份销售经理、销售总监；2019年4月至今，任昆山国力源通新能源科技有限公司副总经理；2019年12月至今，任国力股份监事。

　　截至本公告披露日，李清华先生直接持有公司股份435,000股，通过国译投资间接持有公司290,000股股份，合计持有公司725,000股股份，占公司总股本的0.76%。李清华先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　李清华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　（二）朱文娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年3月出生，大专学历，毕业于江西广播电视大学财务会计专业。1985年12月至2001年1月，任江西景华电子有限责任公司会计；2001年2月至2017年11月，任昆山国力真空电器有限公司（公司前身）财务部部长；2017年11月至今，任国力股份财务中心副总监。

　　截至本公告披露日，朱文娟女士未直接持有公司股份，通过国译投资间接持有公司58,000股股份，占公司总股本的0.06%。朱文娟女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　朱文娟女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　证券代码：688103        证券简称：国力股份        公告编号：2023-005

　　昆山国力电子科技股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年2月1日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年2月1日  14点30分

　　召开地点：昆山开发区西湖路28号国力股份1号会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年2月1日

　　至2023年2月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会的议案已由公司第二届董事会第二十二次会议或第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司将在2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

　　5、登记时间：2023年1月30日，下午13:30-15:30 ，以信函或传真办理登记的，须在2023年1月30日15:30前送达；

　　6、登记地点：昆山开发区西湖路28号国力股份1号会议室

　　7、注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　1.会议联系方式

　　联系地址：昆山开发区西湖路28号昆山国力电子科技股份有限公司

　　联系部门：证券投资部

　　联系电话：0512-36915759

　　传真：0512-36872133

　　2. 本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

　　特此公告。

　　昆山国力电子科技股份有限公司董事会

　　2023年1月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　昆山国力电子科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月1日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688103         证券简称：国力股份        公告编号：2023-004

　　昆山国力电子科技股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国力股份”）于2023年1月16日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“高压直流接触器生产项目”和“电子真空器件研发中心项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2022年12月延长至2023年6月。本次部分募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　根据中国证监会核发的《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2450号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,389万股，发行价格为12.04元/股，募集资金总额28,763.56万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币51,135,899.99元后，公司本次募集资金净额为236,499,700.01元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0189号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划具体如下：

　　单位：人民币万元

　　注：由于公司首次公开发行募集资金净额小于《昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟投入的募集资金金额，公司于2021年9月24日召开了公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额。具体情况详见2021年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-008）。

　　本次延期的募投项目为“高压直流接触器生产项目”及“电子真空器件研发中心项目”。截至2022年12月31日，本次延期募投项目的募集资金使用进展情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：1、以上募集资金累计投入金额未经审计。

　　2、截至2022年12月31日，上述项目存在尚未完全执行完毕的采购合同，如考虑全部尚待支付的合同金额，则上述项目投入进度分别为62.90%和59.03%。

　　三、本次部分募投项目延期的情况及原因

　　（一）本次部分募投项目延期情况

　　公司结合目前募集资金投资项目的实际情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

　　（二）本次部分募投项目延期原因

　　募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施。公司于2022年5月23日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将昆山国力源通新能源科技有限公司实施的募投项目“高压直流接触器生产项目”的实施地点由江苏省苏州市昆山市高新区水秀路1418号变更为江苏省昆山开发区西湖路28号新建厂房，具体内容详见公司于2022年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2022-018）；受新冠肺炎疫情、厂房搬迁、设备调试等因素影响，“高压直流接触器生产项目”建设进度不及预期。

　　受新冠疫情影响，“电子真空器件研发中心项目”的设备购置和调试未达预期导致项目建设进度较原计划有所滞后。

　　公司综合考虑资金使用情况、实际建设进度等影响，基于审慎性原则，将“高压直流接触器生产项目”和“电子真空器件研发中心项目”达到预定可使用状态日期调整为2023年6月。

　　四、本次部分募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，科创公司应当重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证，决定是否继续实施该项目。

　　公司对“高压直流接触器生产项目”和“电子真空器件研发中心项目”的必要性及可行性进行重新论证。上述两个项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，项目继续实施仍具备必要性和可行性。

　　（一）高压直流接触器生产项目建设的必要性

　　1、新能源汽车产业发展趋势及前景带动陶瓷高压直流接触器产量需求

　　随着国民经济的高速发展和国家对节能环保的大力推动，新能源汽车的市场需求保持良好的增长势头。全球各主要经济体包括中国、美国、日本、法国、德国、澳大利亚等均制定了新能源汽车发展路线图。根据工信部下发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，到2025年，新能源汽车销量占比达到20%左右，未来市场容量将呈倍数增长。同时，随着新能源汽车产业的发展，我国也在积极推进充电基础设施规划建设。陶瓷高压直流接触器是新能源汽车、充电桩的核心元器件，用于自动化的控制电路中。受益于新能源汽车及充电设施等领域的快速发展，陶瓷高压直流接触器市场将迎来不断扩大的市场空间。

　　2、新能源发电及储能领域发展需求带动陶瓷高压直流接触器增长

　　近年来随着化石燃料的日渐枯竭和温室效应逐步显现，可再生能源的发展日益受到重视，开发利用光伏、风能等新能源对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设均具有重要意义。作为新能源产业发展的核心支撑，近年来国家相继出台的一系列政策也在向储能产业和储能技术倾斜，将支持储能产业发展列入国民经济和社会发展计划的主要任务。陶瓷高压直流接触器在光伏、风能发电及储能系统等应用中能够起保护电路、防漏电、提升电路寿命等作用，随着市场空间的快速扩大，公司陶瓷高压直流接触器在新能源发电及储能领域的应用有巨大上升空间，同时也对公司产能及产品系列扩充提出更高更迫切的要求。

　　3、提升自动化生产、满足市场需求的需要

　　公司陶瓷高压直流接触器产品目前已与国内多家新能源电池、电控行业龙头企业建立了框架合作关系，并已进入多家汽车厂商的合格供应商名录。近年来，随着下游整车厂商对关键部件批量性、一致性以及交付时效性的要求日益提升，大部分整成厂商对关键零部件供应商提出了全自动化生产线生产的要求，半自动生产线产品已越来越难以进入其采购项目中。公司已具备较强的新产品研发能力及生产工艺技术，但目前公司生产的产品规格、型号有限，不能充分满足下游客户的产品需求。因此公司亟需引进先进的全自动化生产线及先进设备，以确保公司未来业务扩展不因自动化生产能力而受到局限。

　　（二）高压直流接触器生产项目建设的可行性

　　1、技术成熟可靠，具备规模化生产的条件

　　本项目技术全部来源于公司自有技术。公司拥有相关的技术研发团队，能自主进行陶瓷封接、结构、工艺设计等工作。截至2022年12月31日，控股子公司昆山国力源通新能源科技有限公司拥有授权专利59项，涵盖了直流接触器产品的设计、生产等各个方面，项目实施具有良好的技术基础。

　　2、具备优质稳定的客户资源

　　公司高压直流接触器产品已为宁德时代新能源科技股份有限公司、南京市欣旺达新能源有限公司、苏州汇川技术有限公司等提供配套应用；产品在国内外市场的影响力持续稳步扩大，市场基础较为成熟。

　　（三）电子真空器件研发中心项目建设的必要性

　　1、符合国家鼓励企业自主创新的政策导向

　　在我国科技发展战略中，建设以企业为主体、产学研结合的技术创新体系是重要内容。根据《鼓励和支持大型企业和企业集团建立技术中心暂行办法》明确指出要鼓励和支持具有技术研究和开发工作基础的企业技术中心的建立，加强企业技术中心建设，建立企业自主创新的基础支撑平台。目前，我国已经进入到必须依靠自主创新才能加快发展的新阶段。提高自主创新能力，必须建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。只有掌握更多的核心技术，具备强大的自主创新能力，才能在世界竞争格局中把握机遇，掌握战略的主动权。本项目研发中心的建设有利于进一步增强公司在电子真空元器件行业领域中的自主创新能力，符合建设创新型国家发展政策。

　　2、公司可持续发展及研发技术人员培育的需要

　　公司历经多年发展，具备电子真空器件方面的技术基础，但是仍面临着缺少基础性、超前性的技术研究，缺少关键技术和高端真空器件研发的实验设备导致妨碍基础性、前瞻性的项目开展等问题。

　　通过研发中心项目的实施，公司可以招揽国内外在电子真空器件领域研发方面的专门人才，聘请由国内外专家组成专家顾问委员会，共同对公司的科研方向、科研进展、各种产业化试验等提出研发方案和指导意见，同时培养和锻炼企业内部的技术骨干。建设以专家团队为核心，企业技术骨干为支撑的人才队伍，形成人才梯队，使公司的创新能力和研发能力不断扩展，研制出科技含量高、资源消耗低、符合市场需求的产品。

　　（四）电子真空器件研发中心项目建设的可行性

　　1、良好的技术基础

　　公司专业从事电子真空器件的研发、生产与销售，经过多年的行业经验积累、技术钻研，自主研发并掌握了从基础制造工艺到产品结构设计工艺的电子真空器件制造及设计技术，在电子真空器件设计、陶瓷金属化、真空焊接、工装和测试等各环节都拥有核心技术和研发能力，自主取得的技术成果已基本覆盖产业化生产的全部流程，为公司进行持续研发投入奠定坚实的基础。

　　2、公司产学研合作情况

　　公司始终坚持以自主研发为主、产学研相结合的技术战略。围绕电真空平台建设，公司与中国科学院高能物理研究所、中国科学院近代物理研究所等大院大所以及清华大学、浙江大学、电子科技大学等知名高校建立了长期的战略合作关系，开展产学研合作，有利于公司不断拓展创新能力和研发能力。

　　五、本次部分募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的适度延缓，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　六、本次部分募投项目延期的审议程序及专项意见

　　（一）审议程序

　　公司于2023年1月16日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次部分募投项目延期事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《昆山国力电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　（三）监事会意见

　　公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，建设内容未发生变化。公司募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司将募投项目“高压直流接触器生产项目”和“电子真空器件研发中心项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2022年12月延长至2023年6月。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：国力股份部分募投项目延期事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件的要求。该事项未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

　　综上所述，保荐机构对国力股份部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　昆山国力电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月17日