山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于独立董事去世的公告

　　证券代码：600426      证券简称：华鲁恒升    公告编号：临2023-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉，公司独立董事钱逸泰先生于2023年1月14日不幸因病去世。

　　钱逸泰先生是中国科学院院士、我国著名化学家，在担任公司独立董事、战略委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司科学决策提供了专业意见和建议。公司对钱逸泰先生为公司所做的贡献深表感谢，对钱逸泰先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切的慰问。

　　钱逸泰先生去世后，公司现任董事会成员由11名变为10名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由娄贺统先生、郭绍辉先生、戎一昊先生三位独立董事履行。公司生产经营不受此影响。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　2023年1月17日