广东英联包装股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002846              证券简称：英联股份              公告编号：2023-007

　　债券代码：128079              债券简称：英联转债

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2023年1月16日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2023年1月10日以专人送达的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：现场参会4名，通讯方式参会3名）。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

　　公司及子公司2023年拟择机开展套期保值业务，期货套期保值账户资金（保证金）投入限额为人民币5,000万元，公司及子公司进行套期保值业务期间为自股东大会审议通过之日起12个月内，额度在期限范围内可滚动使用。期货套期保值使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值。董事会提请股东大会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-009）及《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　2、 审议通过《关于向关联方出租部分厂房暨关联交易的议案》

　　公司拟将位于广东省汕头市濠江区达南路中段的部分闲置厂房出租给汕头天意半导体技术有限公司（筹），主要用于生产经营。租赁厂房面积约1,885.70平方米，年租金不超过35万元，租赁价格参考周边市场价格确定，出租期限1年。本次承租方汕头天意半导体技术有限公司（筹）之实际控制人、法定代表人翁伟炜先生系本公司持股5%以上股东，本次交易构成关联交易。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见和事前认可意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。

　　三、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见

　　3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项发表的事前认可意见

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二三年一月十六日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2023-008

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2023年1月16日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2023年1月10日以专人送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

　　监事会认为：公司开展期货套期保值业务主要是为了防范原材料价格波动带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展期货套期保值业务。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-009）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过《关于向关联方出租部分厂房暨关联交易的议案》

　　监事会认为：公司向关联方出租部分厂房属于正常的商业交易行为，交易价格以市场定价为依据，交易价格公允，遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。董事会审议程序《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定的要求。监事会同意向关联方出租部分厂房暨关联交易的事项。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　监事会

　　二二三年一月十六日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2023-009

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于开展期货套期保值业务的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年1月16日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，根据业务发展需要，公司及子公司拟于2023年度开展原材料铝材的期货套期保值业务。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》《公司章程》的有关规定，尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、开展套期保值业务的目的

　　公司及子公司产品的主要原材料之一为铝材（包括盖材和拉环材）。由于近年来国际、国内经济形势发展以及市场供求量的变化，铝材的价格波动较大。为尽可能规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险，控制公司生产经营的成本，公司决定开展铝材套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险控制，以降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。

　　本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。

　　二、交易品种、投入资金及业务期间

　　公司及子公司套期保值的期货品种为产品所需原材料铝材。

　　公司及子公司进行套期保值业务期间为自股东大会审议通过之日起12个月内。期货套期保值账户资金（保证金）投入限额为人民币5,000万元，额度在期限范围内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度。

　　期货套期保值使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值。

　　同时，董事会提请股东大会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。

　　三、审议程序

　　本次套期保值事项已经公司于2023年1月16日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，尚需提交股东大会审议。

　　四、套期保值业务存在的风险

　　公司及子公司开展套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易，期货套期保值的数量原则上不得超过实际生产需采购的数量，期货持仓量应不超过需要保值的数量，但期货市场仍会存在一定风险：

　　1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

　　3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

　　4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

　　5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来影响，进而影响公司业绩。

　　6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因程序错误、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1、公司及子公司将根据生产经营所需进行期货套期保值的操作，最大程度对冲价格波动风险。

　　2、公司及子公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。

　　3、公司及子公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

　　4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值业务管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》，对套期保值额度、品种范围、内部流程、风险管理等作出了明确的规定，公司将严格按照《期货套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　5、公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24 号-套期保值》相关规定执行，合理进行会计处理工作。

　　6、公司将设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。

　　7、上市公司已交易衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或者浮动亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的10%且亏损金额超过1,000 万元人民币后，本公司将在两个交易日内及时披露。

　　六、开展期货套期保值业务的可行性分析

　　公司及子公司在相关批准范围内开展期货套期保值业务可以有效地规避铝材价格波动风险，锁定生产经营成本，稳定产品利润水平，提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。

　　公司已建立了较为完善的期货套期保值制度，具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司《期货套期保值业务管理制度》的相关规定，落实内部控制和风险管理措施，审慎操作。

　　公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号-套期保值》相关规定执行，合理进行会计处理工作。

　　综上所述，公司开展期货套期保值业务具备可行性，有利于公司在一定程度上规避经营风险。

　　七、独立董事意见

　　经审慎核查，根据公司《期货套期保值管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》、《公司章程》及相关的法律法规，同时结合公司经营管理实际情况，我们认为：

　　公司及子公司本次期货套期保值业务是以正常生产经营为基础、以降低原材料价格波动对公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈利为目的的套期保值交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司开展期货套期保值业务。

　　八、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

　　2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

　　3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　4、广东英联包装股份有限公司公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二三年一月十六日

　　证券代码：002846              证券简称：英联股份              公告编号：2023-010

　　债券代码：128079              债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司关于

　　向关联方出租部分厂房暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”、“公司”或“本公司”）于2023年1月16日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向关联方出租部分厂房暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项构成关联交易，事项在董事会审批范围内，不需提交公司股东大会审议表决。具体内容如下：

　　一、交易概述

　　为提高资产使用效率，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将位于广东省汕头市濠江区达南路中段的部分闲置厂房出租给汕头天意半导体技术有限公司（筹），主要用于生产经营。租赁厂房面积约1,885.70平方米（实际租赁面积以房产证证载面积为准），年租金不超过35万元，租赁价格参考周边市场价格确定，出租期限1年。

　　本次承租方汕头天意半导体技术有限公司（筹）之实际控制人、法定代表人翁伟炜先生系本公司持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。此次关联交易属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　（二）关联交易及审批说明

　　本次承租方汕头天意半导体技术有限公司（筹）之实际控制人、法定代表人翁伟炜先生系本公司持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，此次关联交易属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　　上述事项经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。

　　三、关联方基本情况

　　1、公司中文名称：汕头天意半导体技术有限公司（筹建中，以最终市场监管部门登记核准为准）

　　2、注册地址：广东省汕头市

　　3、实际控制人、法定代表人：翁伟炜

　　4、经营范围：电子专用材料制造。电子专用材料销售，半导体器件专用设备执照，半导体器件专用设备销售。

　　5、关联关系：翁伟炜先生系本公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，汕头天意半导体技术有限公司为本公司关联方。

　　注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以市场监管部门核准登记为准。

　　四、关联交易的的定价依据和定价原则

　　公司向关联方出租部分厂房的价格系根据公司所在地房屋租赁的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、关联交易协议及当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易金额

　　目前未签署相关协议。

　　当年年初至披露日，公司与汕头天意半导体技术有限公司（筹）未发生关联交易。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　公司与关联人不存在同业竞争。

　　七、对公司的影响

　　公司向关联方出租厂房用于其日常生产经营，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序，有利于充分利用公司办公场地，提高公司固定资产使用效率，为公司带来一定的营业外收益。

　　以上交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。

　　八、独立董事事前意见和独立意见说明

　　（一）独立董事事前认可意见

　　1、公司已将向关联方出租部分厂房事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。

　　2、我们认为该交易是公开、公平、合理合规的，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。

　　3、审议本事项，程序合法，依据充分，相关关联交易符合相关法律法规的要求。审议本事项过程中，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士需回避表决。

　　我们同意将该议案提交公司董事会审议表决。

　　（二）独立董事意见

　　经审慎核查，根据公司《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《公司章程》及相关的法律法规，同时结合公司经营管理实际情况，我们认为：

　　公司向关联方出租厂房遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，有利于充分利用公司办公场地，提高公司固定资产使用效率，为公司带来一定的营业外收益。本关联交易的审议程序合法有效，表决程序符合相关法律法规，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。

　　审议本事项过程中，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士进行了回避，程序合法，依据充分，符合相关法律法规的要求。因此，我们同意公司向关联方出租部分厂房暨关联交易事项。

　　九、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

　　2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

　　3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　4、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司董事会

　　二二三年一月十六日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2023-011

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年1月16日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月16日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月16日上午9:15至2023年1月16日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司五楼会议室。

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：董事长翁伟武

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计13人，代表股份总数212,507,878股，占公司有表决权股份总数的66.7344%。其中：

　　（1）参加现场投票表决的股东及股东代表8人，代表股份总数208,861,740股，占公司有表决权股份总数的65.5894%。

　　（2）通过网络投票的股东5人，代表股份总数3,646,138股，占公司有表决权股份总数的1.1450%。

　　（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计6人，代表股份总数3,661,018股，占公司有表决权股份总数的1.1497%。

　　2、公司董事、监事出席了现场会议，高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行视频见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：

　　1、 审议通过了《关于对外投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目的议案》

　　总表决情况：

　　同意212,507,878股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,661,018股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、 审议通过了《关于与关联方共同在江苏高邮市设立子公司暨变更四川子公司设立事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,833,818股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,661,018股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案事项为关联交易，关联股东翁伟武先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、翁伟博先生、蔡沛侬女士、柯丽婉女士已回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京国枫律师事务所派出的桑健律师、曲艺律师视频参会见证，并出具了法律意见，认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二三年一月十六日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2023-012

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司关于召开

　　2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年2月15日（星期三）下午14:30召开公司2023年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议：2023年2月15日（星期三）下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月15日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年2月15日上午9:15至2023年2月15日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年2月9日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2023年2月9日（星期四）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　提交本次股东大会审议表决的提案如下：

　　特别提示：

　　（1）上述提案已经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（2）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年2月10日（星期五）上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

　　2、登记地点：公司证券事务部。

　　联系地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司

　　3、登记方式

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

　　2、联系人：蔡彤

　　3、联系电话：0754-89816108

　　4、指定传真：0754-89816105

　　5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

　　6、通讯地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号

　　7、邮政编码：515071

　　六、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

　　2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二三年一月十六日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362846。

　　2、投票简称：“英联投票”。

　　3、填报表决意见

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年2月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2023年2月15日上午9:15至2023年2月15日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股性质：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托股东账号：

　　代为行使表决权范围：

　　说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。

　　投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人（签字盖章）：

　　受托人（签字盖章）：

　　委托日期：      年     月    日

　　注：1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。附件三

　　广东英联包装股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年2月10日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。