光启技术股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

　　证券代码：002625         证券简称：光启技术      公告编号：2023-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表张玮皓先生的书面辞职报告，张玮皓先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张玮皓先生辞职后不再担任公司任何职务，所负责的相关工作已完成交接。公司董事会对张玮皓先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2023年1月17日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任檀顺艳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

　　檀顺艳女士的简历详见附件。

　　檀顺艳女士的联系方式：

　　联系电话：0755- 86581658

　　传真号码：0755- 86329077

　　电子邮箱：ir@kc-t.cn

　　联系地址：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层

　　邮编：518000

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年一月十八日

　　附件：檀顺艳女士简历

　　檀顺艳，女，1987年出生，硕士研究生学历，具有证券从业资格，中国国籍，无境外永久居留权。2016年3月至2017年4月，任深圳凯世光研股份有限公司证券事务代表；2017年5月至今任本公司证券事务专员。于2017年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　檀顺艳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经查询，檀顺艳女士不属于失信被执行人。

　　证券代码：002625          证券简称：光启技术        公告编号：2023-001

　　光启技术股份有限公司关于使用闲置

　　募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议以及2022年12月22日召开的2022年第四次临时股东大会通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过400,000万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（2022-083号、2022-084号和2022-092号）。

　　现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

　　一、现金管理的基本情况

　　二、审批程序

　　《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议以及2022年第四次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

　　三、 投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

　　2、风险控制措施

　　针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：

　　（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

　　（2）公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（4）公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。

　　四、实施现金管理对公司的影响

　　公司及所属相关子公司、孙公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司及所属相关子公司、孙公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币400,000万元（含本公告涉及现金管理产品）。

　　六、备查文件

　　1、相关银行理财产品的协议

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年一月十八日

　　证券代码：002625          证券简称：光启技术        公告编号：2023-002

　　光启技术股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2023年1月12日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2023年1月17日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司证券事务代表张玮皓先生由于个人原因提请辞职，公司决议聘任檀顺艳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

　　《关于变更证券事务代表的公告》详见刊登于2023年1月18日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　三、备查文件

　　《光启技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年一月十八日