山西路桥股份有限公司 关于副董事长、总经理辞职及聘任总经理、 提名董事候选人的公告

　　证券代码：000755       证券简称：山西路桥       公告编号：2023-02

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关于副董事长、总经理辞职的事项

　　山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、总经理李武军先生提交的辞职报告。李武军先生由于工作变动，提请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和公司总经理职务。

　　截至本公告披露之日，李武军先生未持有公司股票。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，李武军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。辞职生效后，李武军先生将不再担任公司任何职务。公司独立董事就李武军先生的辞职发表了同意的独立意见。

　　李武军先生任职期间，恪尽职守，勤勉务实，在推动公司规范治理、强化生产经营管理、全面提质增效等方面作出了重要贡献。公司董事会对李武军先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于聘任公司总经理、提名董事候选人的事项

　　公司于2023年1月17日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于提名董事候选人的议案》，同意聘任韩昱先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；同意提名韩昱先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　本次提名董事的事项需经公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效，提名韩昱先生为公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一，符合法律规定。公司独立董事就本次聘任公司总经理、提名董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告

　　山西路桥股份有限公司董事会

　　2023年1月17日

　　附件：

　　山西路桥股份有限公司总经理及董事候选人简历

　　韩 昱，男，汉族，1981年2月生，中共党员，山西平鲁人，研究生学历，曾任山西省高速公路收费管理结算中心技术科副科长，山西交通控股集团有限公司联网收费（监控）中心副主任、运营管理部副部长、路网应急指挥中心副主任（主持工作），山西交控数字交通科技有限公司党委副书记、副董事长、副总经理，山西交通控股集团有限公司运营管理部部长。现任山西路桥股份有限公司总经理。

　　韩昱先生未直接或间接持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事的情形。

　　证券代码：000755        证券简称：山西路桥       公告编号：2023-03

　　山西路桥股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）本次股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　（二）召集人：公司董事会

　　本公司第八届董事会第四次会议决议召开本次股东大会（相关内容详见本公司于2023年1月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《山西路桥股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》）。

　　（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　（四）召开时间

　　1.现场会议召开时间：2023年2月8日15:00。

　　2.网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年2月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月8日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年2月1日

　　（七）出席对象：

　　1.于股权登记日2023年2月1日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3.本公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地B座10层会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经2023年1月17日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2023年1月18日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

　　本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　特别说明：因本次股东大会仅选举一名董事，因此不适用累积投票制。

　　三、出席现场会议的登记事项

　　（一）登记方式：

　　现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西路桥2023年第一次临时股东大会参会登记”字样，并致电0351-7773592予以确认）。

　　股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：

　　1.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票账户卡出席；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托代理人股票账户卡及身份证复印件。

　　2.法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票账户卡。

　　（二）登记时间：2023年2月7日上午 8:00-12:00，下午 14:30-18:00。

　　（三）登记地点：山西路桥股份有限公司证券管理部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：山西省太原市小店区清控创新基地B座10层会议室

　　联 系 人：范辉 梁旭涛

　　联系电话：0351-7773592

　　传 真：0351-7773591

　　邮政编码：030006

　　（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理

　　六、备查文件

　　1.第八届董事会第四次会议决议。

　　附件 1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件 2：授权委托书

　　山西路桥股份有限公司董事会

　　2023年1月17日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360755

　　2.投票简称：“路桥投票”

　　3.填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年2月8日的交易时间，即上午9:15-9:25， 9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月8上午9：15，结束时间为2023年2月8下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　授权委托书

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（本人）出席山西路桥股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：

　　委托人姓名                委托人身份证号码

　　委托人持有股数            委托人股东账户

　　受托人姓名                受托人身份证号码

　　委托日期     年  月  日

　　生效日期     年  月  日至    年  月  日

　　证券代码：000755  　      证券简称：山西路桥  　   公告编号：2023-01

　　山西路桥股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月12日以书面、电话及邮件方式发出第八届董事会第四次会议通知，会议于2023年1月17日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

　　二、董事会议案审议情况

　　会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会聘任韩昱先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会届满日止（韩昱先生简历附后）。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于副董事长、总经理辞职及聘任总经理、提名董事候选人的公告》。

　　（二）审议通过《关于提名董事候选人的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核同意，拟提名韩昱先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至第八届董事会届满日止（韩昱先生简历附后）。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于副董事长、总经理辞职及聘任总经理、提名董事候选人的公告》。

　　（三）审议通过《关于<公司高级管理人员2021年度薪酬兑现方案>的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2.独立董事关于副董事长、总经理辞职及聘任总经理、提名董事候选人的独立意见。

　　特此公告

　　山西路桥股份有限公司董事会

　　2023年1月17日

　　附件：

　　山西路桥股份有限公司总经理及董事候选人简历

　　韩 昱，男，汉族，1981年2月生，中共党员，山西平鲁人，研究生学历，曾任山西省高速公路收费管理结算中心技术科副科长，山西交通控股集团有限公司联网收费（监控）中心副主任、运营管理部副部长、路网应急指挥中心副主任（主持工作），山西交控数字交通科技有限公司党委副书记、副董事长、副总经理，山西交通控股集团有限公司运营管理部部长。现任山西路桥股份有限公司总经理。

　　韩昱先生未直接或间接持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事的情形。