宁波柯力传感科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

　　证券代码：603662           证券简称：柯力传感        公告编号：2023-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因公司原财务总监陈建鹏先生辞职，根据公司发展需要，经公司董事会提名委员会提名，公司于2023年1月17日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任柴小飞先生为公司财务总监，任期自本届董事会任期届满为止。独立董事发表了同意聘任的独立意见。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月18日

　　柴小飞先生个人简介：

　　柴小飞先生1982年出生，中国国籍，中共党员，大专学历，中级会计师。2013年4月，加入宁波柯力传感科技股份有限公司，先后任股份公司主办会计、集团财务主管、集团财务副经理，现任宁波柯力传感科技股份有限公司财务部经理、郑州柯力传感科技有限公司监事 、宁波柯力物联网有限公司监事。

　　柴小飞先生不持有公司股份。其与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

　　证券代码：603662           证券简称：柯力传感        公告编号：2023-004

　　宁波柯力传感科技股份有限公司关于

　　副总经理、董事会秘书、财务总监辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书、财务总监陈建鹏先生的辞职报告，陈建鹏先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书、财务总监的职务。辞职后，陈建鹏先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》及有关法律法规的规定，陈建鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，陈建鹏先生直接持有公司股票272156股，来源为上市前取得及公司资本公积转增股本。陈建鹏先生离职后将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

　　陈建鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈建鹏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。陈建鹏先生的工作已安排妥善交接，其辞职不会对公司的正常生产和经营造成不利影响。董事会秘书空缺期间，公司董事长柯建东先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，近期尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月18日

　　证券代码：603662           证券简称：柯力传感        公告编号：2023-002

　　宁波柯力传感科技股份

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料于2023年1月6日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。

　　本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议

　　(一) 《 关于聘任财务总监的议案》

　　陈建鹏先生因个人原因辞去公司财务总监职务，审议聘任柴小飞为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《柯力传感关于聘任财务总监的公告》（公告编号:2023-003）及相关的公告文件。

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事发表了明确同意的意见。

　　特此公告

　　宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

　　2023年1月18日