新洋丰农业科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000902               证券简称：新洋丰             编号：2023-003

　　债券代码：127031               债券简称：洋丰转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　3. 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：

　　1.现场会议时间：2023年1月17日（星期二）下午2：00

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年1月17日9:15—9:25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过互联网投票系统投票时间为：2023年1月17日9：15至15：00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室。

　　（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（四）召集人：新洋丰农业科技股份有限公司董事会。

　　（五）主持人：董事长杨才学先生。

　　（六）本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共73人，代表公司有表决权股份703,274,663股，占公司股份总数的53.9102%。其中：

　　1.以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表9人，代表股份675,568,974股，占公司股份总数的51.7864%；

　　2.以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表64人，代表股份27,705,689股，占公司股份总数的2.1238%。

　　3.通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计67人，代表股份36,727,127股，占公司股份总数的2.8154%。

　　（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了会议。

　　三、议案审议及表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

　　具体表决情况如下：

　　（一）审议《关于增补第八届董事会独立董事的议案》

　　1.独立董事候选人高永峰先生

　　表决结果：同意702,579,766股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9012%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意36,032,230股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1079%。

　　经选举，高永峰先生当选公司第八届董事会独立董事。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　见证律师：庄永宏律师、赵宝华律师

　　2.结论性意见

　　律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1. 2023年第一次临时股东大会决议；

　　2. 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

　　特此公告。

　　新洋丰农业科技股份有限公司董事会

　　2023年1月18日

　　上海市锦天城律师事务所

　　关于新洋丰农业科技股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会的法律意见书

　　致：新洋丰农业科技股份有限公司

　　上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师列席公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），受新型冠状病毒感染的影响，本所指派的律师通过视频方式对本次股东大会相关事项进行了见证，并依法出具本法律意见书。

　　本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性、合法性发表意见。

　　本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。

　　本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的有关规定以及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

　　基于上述，本所律师根据法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就题述事项发表法律意见如下：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　（一）本次股东大会的召集

　　根据公司第八届董事会第二十四次会议决议公告以及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2022年12月30日在公司指定信息披露媒体公告了本次股东大会会议通知。

　　本次股东大会会议通知公告中载明了本次股东大会的会议召集人、召开日期时间、投票方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、参加网络投票的操作流程以及《公司章程》规定的其他应当载明的内容。

　　（二）本次股东大会的召开

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023年1月17日下午2：00在湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室召开。

　　采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段：2023年1月17日9:15~9:25、9:30~11:30，13:00~15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为：2023年1月17日9:15~15:00期间的任意时间。

　　本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。

　　据此，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、出席本次股东大会会议人员、召集人的资格

　　（一）出席本次股东大会会议人员的资格

　　1、出席会议的股东及股东代理人

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人

　　经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9名，均为截至2023年1月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司有表决权股份675,568,974股，占公司股份总数的51.7864%。

　　（2）参加网络投票的股东

　　根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计64名，代表有表决权股份27,705,689股，占公司股份总数的2.1238%。

　　以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

　　（3）参加会议的中小投资者股东

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共67名，代表有表决权股份36,727,127股，占公司股份总数的2.8154%。

　　（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）

　　2、出席会议的其他人员

　　经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

　　（二）本次股东大会召集人资格

　　经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的股东大会召集人资格。

　　据此，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　三、本次股东大会审议的议案

　　经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

　　四、本次股东大会的表决程序及表决结果

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统的交易系统投票平台和互联网投票平台向公司股东提供了网络投票方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票形式逐项表决了会议通知中列明的全部议案。本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议并通过了会议通知中列明的全部议案，相关议案的表决情况如下：

　　1.《关于增补第八届董事会独立董事的议案》

　　（1）独立董事候选人高永峰先生

　　表决结果：同意702,579,766股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9012%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意36,032,230股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1079%。

　　据此，本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

　　五、结论意见

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　上海市锦天城律师事务所（章）           经办律师：庄永宏

　　负责人：顾功耘                  经办律师：赵宝华

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