浙江华统肉制品股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2023-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2023年1月14日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2023年1月18日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，其中董事赵亮、薛哲君先生以及独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议并通过《关于预计2023年度为子公司融资提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2023年度为子公司融资提供担保额度的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　3、审议并通过《关于预计2023年度为子公司饲料原料采购提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2023年度为子公司饲料原料采购提供担保的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　4、审议并通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯、赵亮回避表决。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　5、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江华统肉制品股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予股份或者不得成为激励对象的情形，本次授予计划与已披露计划不存在差异，同意确定以2023年1月18日为授予日，以人民币8.53元/股的授予价格向86名激励对象授予715.20万股限制性股票。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

　　6、审议并通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖印章的第四届董事会第二十七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司2023年度日常关联交易预计的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2023年1月19日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2023-012

　　浙江华统肉制品股份有限公司关于召开

　　公司2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

　　2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023年2月8日（星期三）下午14:30；

　　（2）网络投票时间为：2023年2月8日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月8日上午9:15至2023年2月8日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年2月3日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日2023年2月3日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、议案名称及编码

　　备注：本次股东大会提案均为非累积投票提案，没有累积投票提案。

　　2、特别提示

　　以上提案已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事对以上提案4发表了事前认可意见，对以上提案1-4项均发表了同意的独立意见，相关内容详见公司于2023年1月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　以上提案4关联股东需回避表决，以上提案2-3项需经出席会议有效表决权的2/3以上表决同意方能通过。同时，以上提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年2月7（星期二）上午9:30至11:00，下午14:00至16:00。

　　2、登记地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。

　　3、登记手续：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真、信函或电子邮件请在2023年2月7日下午16:00前送达公司证券部办公室。来信请寄：浙江省义乌市北苑街道西城路198号华统股份证券部。邮编：322005（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以抵达以下公司指定电子邮箱的时间为准，不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：朱婉珍

　　联系电话：0579-89908661

　　联系传真：0579-89907387

　　电子邮箱：lysn600@163.com

　　通讯地址：浙江省义乌市北苑街道西城路198号浙江华统肉制品股份有限公司证券部办公室

　　邮政编码：322005

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2023年1月19日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362840

　　2、投票简称“华统投票”

　　3、意见表决：

　　（1）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年2月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月8日上午9:15，结束时间为2023年2月8日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　授权委托书

　　浙江华统肉制品股份有限公司：

　　兹授权          先生/女士代表本人（本单位）出席浙江华统肉制品股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权。本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户卡号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日

　　委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选视为无效投票。

　　2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　附件三：2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　股东（签名或盖章）：

　　日期：     年   月   日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2023-006

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2023年1月14日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2023年1月18日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，其中陈科文先生采用通讯方式表决。会议由监事会主席俞志霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　公司监事会同意公司及子公司以抵押、质押、信用等方式向银行等金融机构申请总额不超过人民币50亿元综合授信额度。向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批和公司自身实际使用的授信额度为准。具体使用金额公司将在本次50亿元综合授信额度范围内，根据自身运营的实际需求确定。提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。授权期限自公司2023年第二次临时股东大会批准之日起至2023年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议并通过《关于预计2023年度为子公司融资提供担保额度的议案》

　　经审核，监事会认为：公司此次预计2023年度为子公司融资提供担保额度是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营及项目建设资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的控股或全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2023年度预计为子公司融资提供担保额度的事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2023年度为子公司融资提供担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　3、审议并通过《关于预计2023年度为子公司饲料原料采购提供担保的议案》

　　经审核，监事会认为：公司此次预计2023年度为子公司饲料原料采购提供担保是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营业务需求，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的控股或全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计2023年度为子公司饲料原料采购提供担保的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2023年度为子公司饲料原料采购提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　4、审议并通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：公司预计2023年日常关联交易事项，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动的实际，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同意《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，其中关联监事俞志霞回避了本议案的表决。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　5、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　经审核，监事会认为：1.本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司2023年第一次临时股东大会批准的《浙江华统肉制品股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中规定的激励对象相符。

　　2.本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

　　3.公司和本次授予限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

　　4.本次确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中有关授予日的规定。

　　综上，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2023年1月18日，并同意以授予价格人民币8.53元/股向符合条件的86名激励对象授予715.20万股限制性股票。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖印章的第四届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司监事会

　　2023年1月19日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2023-008

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于预计2023年度为子公司融资

　　提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）实际对外担保余额为217,217万元，超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　2、本次审议的担保对象仙居华统种猪有限公司、正康（义乌）猪业有限公司、丽水市丽农生态农牧有限公司、丽水市绿生源饲料有限公司、仙居县绿发饲料有限公司、杭州同壮农业发展有限公司、浦江华统牧业有限公司、浙江华昇饲料科技有限公司、天台华统牧业有限公司、乐清市华统牧业有限公司、正康（义乌）禽业有限公司最近一期的资产负债率高于70%，本次审议的担保事项尚未发生，担保协议等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、预计担保概述

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2023年度为子公司融资提供担保额度的议案》，为满足子公司日常经营及项目建设资金需求，公司2023年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过24亿元人民币的新增担保额度，其中预计为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度不超过12.85亿元人民币；为资产负债率70%以上的子公司提供新增担保额度不超过11.15亿元人民币，并提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内合理选择银行等金融机构并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保期限及担保形式以实际签署的担保协议或合同约定为准。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营融资需求在合并报表范围内子公司间调配使用担保额度，无需另经董事会或股东大会审批。授权期限自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。若股东大会决议批准上述议案后，对于上述预计范围内的担保，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议，公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

　　上述预计担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、担保事项基本情况

　　三、被担保人基本情况

　　2023年预计担保对象全部为合并报表范围内的控股或全资子公司，具体情况如下：

　　（一）仙居华统种猪有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：仙居华统种猪有限公司

　　统一社会信用代码：91331024MA29XXPK1B

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：张碧珍

　　成立时间：2017年7月10日

　　经营期限：2017年7月10日至2067年7月9日

　　注册资本：5,000万元人民币

　　住所：浙江省台州市仙居县广度乡广度村三亩田自然村

　　经营范围：种畜禽生产；种畜禽经营；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：控股子公司仙居华统种猪有限公司最近一年资产负债率高于70%。仙居华统种猪有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（二）正康（义乌）猪业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：正康（义乌）猪业有限公司

　　统一社会信用代码：91330782MA28E37T46

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：杨志华

　　成立时间：2016年7月18日

　　经营期限：2016年7月18日至2066年7月17日

　　注册资本：11,125万元人民币

　　住所：浙江省义乌市义亭镇畈田朱东畈绣篁农庄（猪场）（自主申报）

　　经营范围：生猪养殖、销售；货物进出口、技术进出口；提供生猪养殖技术管理服务。

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：控股子公司正康（义乌）猪业有限公司最近一年资产负债率高于70%。正康（义乌）猪业有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（三）丽水市丽农生态农牧有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：丽水市丽农生态农牧有限公司

　　统一社会信用代码：91331100MA2A1P9J65

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈斌

　　成立时间：2018年5月8日

　　经营期限：2018年5月8日至长期

　　注册资本：30,000万元人民币

　　住所：浙江省丽水市莲都区碧湖镇南坑村苍坑自然村

　　经营范围：苗木种植；生猪养殖与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司丽水市丽农生态农牧有限公司最近一年资产负债率高于70%。丽水市丽农生态农牧有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（四）丽水市绿生源饲料有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：丽水市绿生源饲料有限公司

　　统一社会信用代码：91331100MA2A1ME39W

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：郭华伟

　　成立时间：2018年4月23日

　　经营期限：2018年4月23日至长期

　　注册资本：1,000万元人民币

　　住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路59-1号

　　经营范围：饲料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；畜牧渔业饲料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司丽水市绿生源饲料有限公司最近一年资产负债率高于70%。丽水市绿生源饲料有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（五）仙居县绿发饲料有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：仙居县绿发饲料有限公司

　　统一社会信用代码：91331024MA2HHBP16X

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈斌

　　成立时间：2020年7月14日

　　经营期限：2020年7月14日至长期

　　注册资本：2,000万元人民币

　　住所：浙江省台州市仙居县下各镇下华村仙居东方液压机电有限公司右侧

　　经营范围：许可项目：饲料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司仙居县绿发饲料有限公司最近一年资产负债率高于70%。仙居县绿发饲料有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（六）杭州同壮农业发展有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：杭州同壮农业发展有限公司

　　统一社会信用代码：91330182MA2GYR0P9B

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：郑冲

　　成立时间：2019年10月15日

　　经营期限：2019年10月15日至长期

　　注册资本：6,000万元人民币

　　住所：浙江省杭州市建德市大洋镇建南村荷花自然村

　　经营范围：许可项目：牲畜饲养(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：休闲观光活动；水果种植；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司杭州同壮农业发展有限公司最近一年资产负债率高于70%。杭州同壮农业发展有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（七）衢州市民心食品有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：衢州市民心食品有限公司

　　统一社会信用代码：91330803775747417N

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：祝建国

　　成立时间：2005年6月7日

　　经营期限：2005年6月7日至2025年6月6日

　　注册资本：1,000万元人民币

　　住所：浙江省衢州市衢江区岑一路1号

　　经营范围：生猪定点屠宰（凭生猪定点屠宰证经营）； 生猪收购、销售；农产品（国家有专项规定的除外）销售；道路货物运输（凭有效《道路运输经营许可证》经营，具体范围详见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：控股子公司衢州市民心食品有限公司最近一年资产负债率低于70%。衢州市民心食品有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（八）衢州华统牧业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：衢州华统牧业有限公司

　　统一社会信用代码：91330803MA29UFYP4B

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈斌

　　成立时间：2018年5月7日

　　经营期限：2018年5月7日至长期

　　注册资本：57,340万元人民币

　　住所：浙江省衢州市衢江区后溪镇张村村208号

　　经营范围：许可项目：牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：牲畜销售；货物进出口；提供生猪养殖技术开发、技术咨询和技术服务（分支机构经营场所设在：衢州市衢江区莲花镇华垅村下厅118号、衢州市衢江区横路办事处东方村范家168号）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司衢州华统牧业有限公司最近一年资产负债率低于70%。衢州华统牧业有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（九）浦江华统牧业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：浦江华统牧业有限公司

　　统一社会信用代码：91330726MA2HQ2AP15

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈斌

　　成立时间：2020年1月6日

　　经营期限：2020年1月6日至长期

　　注册资本：25,000万元人民币

　　住所：浙江省浦江县白马镇永丰村浦东杜溪坞以西（自主申报）

　　经营范围：许可项目：牲畜饲养；肥料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；复合微生物肥料研发；牲畜销售（不含犬类）；牲畜销售；化肥销售；肥料销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物有机肥料研发；（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司浦江华统牧业有限公司最近一年资产负债率高于70%。浦江华统牧业有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（十）浙江华昇饲料科技有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：浙江华昇饲料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330782MA2M33H973

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：贾金龙

　　成立时间：2021年3月31日

　　经营期限：2021年3月31日至长期

　　注册资本：5,000万元人民币

　　住所：浙江省金华市义乌市佛堂镇义乌经济开发区五洲大道与芳菲路交叉口北侧地块（自主申报）

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：饲料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司浙江华昇饲料科技有限公司最近一年资产负债率高于70%。浙江华昇饲料科技有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（十一）兰溪市绿发饲料有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：兰溪市绿发饲料有限公司

　　统一社会信用代码：91330781MA2M418G72

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：商群斌

　　成立时间：2021年4月23日

　　经营期限：2021年4月23日至长期

　　注册资本：2,000万元人民币

　　住所：浙江省金华市兰溪市永昌街道社塘行政村（自主申报）

　　经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；饲料添加剂销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司兰溪市绿发饲料有限公司最近一年资产负债率低于70%。兰溪市绿发饲料有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（十二）浙江省东阳康优食品有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：浙江省东阳康优食品有限公司

　　统一社会信用代码：913307833440766584

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：朱俭军

　　成立时间：2015年5月18日

　　经营期限：2015年5月18日至长期

　　注册资本：300万元人民币

　　住所：浙江省东阳市白云街道汉宁西路412号（白云街道焕山）

　　经营范围：初级食用农产品、预包装食品、散装食品（含冷藏冷冻食品）、蔬菜批发、零售、仓储服务；生产加工：腌腊肉制品；生猪屠宰（限分支机构经营）；自营进出口业务。

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：控股子公司浙江省东阳康优食品有限公司最近一年资产负债率低于70%。浙江省东阳康优食品有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（十三）绩溪县华统牧业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：绩溪县华统牧业有限公司

　　统一社会信用代码：91341824MA2WKHLF1G

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：何国平

　　成立时间：2021年1月4日

　　经营期限：2021年1月4日至无固定期限

　　注册资本：5,000万元人民币

　　住所：安徽省宣城市绩溪县临溪镇孔灵村煤炭山祥坞

　　经营范围：猪的饲养、销售；饲料生产、加工、销售；提供生猪养殖技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司绩溪县华统牧业有限公司最近一年资产负债率低于70%。绩溪县华统牧业有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（十四）兰溪华统牧业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：兰溪华统牧业有限公司

　　统一社会信用代码：91330781MA2E662X5Q

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：陈斌

　　成立时间：2018年12月27日

　　经营期限：2018年12月27日至长限

　　注册资本：72,100万元人民币

　　住所：浙江省金华市兰溪市永昌街道社塘行政村（兰溪市丽农食品有限公司厂区内）

　　经营范围：种猪饲养、销售（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：控股子公司兰溪华统牧业有限公司最近一年资产负债率低于70%。兰溪华统牧业有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（十五）天台华统牧业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：天台华统牧业有限公司

　　统一社会信用代码：91331023MA2DYDP533

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈斌

　　成立时间：2020年1月15日

　　经营期限：2020年1月15日至长限

　　注册资本：20,000万元人民币

　　住所：浙江省台州市天台县坦头镇下陈岙村塘岙尾巴（自主申报）

　　经营范围：许可项目：牲畜饲养(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司天台华统牧业有限公司最近一年资产负债率高于70%。天台华统牧业有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（十六）乐清市华统牧业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：乐清市华统牧业有限公司

　　统一社会信用代码：91330382MA2HDRMB0K

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：陈斌

　　成立时间：2020年5月29日

　　经营期限：2020年5月29日至长限

　　注册资本：5,000万元人民币

　　住所：浙江省温州市乐清市淡溪镇玛瑙村村办公楼

　　经营范围：许可项目：牲畜饲养(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：控股子公司乐清市华统牧业有限公司最近一年资产负债率高于70%。乐清市华统牧业有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（十七）正康（义乌）禽业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：正康（义乌）禽业有限公司

　　统一社会信用代码：91330782MA28E37U21

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：崔灿

　　成立时间：2016年7月18日

　　经营期限：2016年7月18日至2066年7月17日

　　注册资本：3,500万元人民币

　　住所：浙江省义乌市义亭镇甘塘西路农业公共服务中心

　　经营范围：家禽（不含种禽）养殖、销售；货物进出口、技术进出口；提供家禽养殖技术管理服务。

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司正康（义乌）禽业有限公司最近一年资产负债率高于70%。正康（义乌）禽业有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（十八）仙居绿发生态农业有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：仙居绿发生态农业有限公司

　　统一社会信用代码：91331024MA29YJ8FX1

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：陈斌

　　成立时间：2017年8月4日

　　经营期限：2017年8月4日至2067年8月4日

　　注册资本：24,500万元人民币

　　住所：浙江省台州市仙居县广度乡瓦垚头村

　　经营范围：许可项目：家禽饲养；牲畜饲养；水产养殖；活禽销售；住宿服务；餐饮服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：水产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；牲畜销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农作物栽培服务；休闲观光活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省仙居县下各镇新路村玫瑰园旁（自主申报）)

　　2、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：控股子公司仙居绿发生态农业有限公司最近一年资产负债率低于70%。仙居绿发生态农业有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　被担保人股权及控制关系

　　公司本次新增担保额度范围的被担保子公司并不限于上述已经列明的全资或控股子公司。未来公司还将根据各个子公司的经营及项目建设进度情况，在本次新增对外担保额度范围内增加其他需要被担保的合并报表范围内的全资或控股子公司，并将在未来的对外担保进展公告中予以及时披露。

　　四、担保协议的主要内容

　　以上拟担保额度是公司合并报表范围内部分子公司根据各自日常经营及项目建设资金需要测算得出的结果，实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　公司本次拟担保事项，充分考虑了公司及子公司2023年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，解决子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。鉴于公司对本次被担保对象拥有绝对控制权，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险，故公司未要求本次各被担保方提供反担保，也未要求其他股东提供同比例担保，为了支持控股子公司发展，由公司对控股子公司融资金额提供全额连带责任保证担保。本次被担保对象均为公司合并报表范围内控股或全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，未损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

　　六、独立董事发表的独立意见

　　经核查，独立董事认为：公司建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为。公司本次对外担保对象为公司合并报表范围内子公司，且已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保主要为了满足子公司日常经营及项目建设资金需求，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意公司2023年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过24亿元人民币的新增担保额度，其中预计为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度不超过12.85亿元人民币；为资产负债率70%以上的子公司提供新增担保额度不超过11.15亿元人民币。并同意提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内合理选择银行等金融机构并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保期限及担保形式以实际签署的担保协议或合同约定为准。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营融资需求在合并报表范围内子公司间调配使用担保额度，无需另经董事会或股东大会审批。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。授权期限自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。

　　七、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司此次预计2023年度为子公司融资提供担保额度是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营及项目建设资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的控股或全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2023年度预计为子公司融资提供担保额度的事项。

　　八、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本次担保批准前，公司有效累计审批担保总额为341,667万元（含即将于2023年2月8日失效的107,500万元担保额度预计授权），无控股及全资子公司对外担保事项。截止本公告日，公司实际对外担保余额为217,217万元，占公司2021年12月31日经审计净资产比例为140.90%、占公司2021年12月31日经审计总资产比例为30.44%。

　　本次公司2023年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过24亿元人民币的新增担保额度，担保金额占公司2021年12月31日经审计净资产的155.68%。

　　若本次担保批准实施后，则公司审批担保金额累计为474,167万元（未含即将于2023年2月8日失效的107,500万元担保额度预计授权），占公司2021年12月31日经审计净资产比例为307.58%%、占公司2021年12月31日经审计总资产比例为66.44%。除此外截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　九、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2023年1月19日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2023-007

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于公司向银行等金融机构

　　申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司” ）于2023年1月18日召开第四届董事会第二十七次会议以及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：

　　一、基本情况

　　为确保公司生产经营、流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、质押、信用等方式向银行等金融机构申请总额不超过人民币50亿元综合授信额度。

　　公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行等金融机构授信审批情况和批准时间选择具体授信金融机构，向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批和公司自身实际使用的授信额度为准。具体使用金额公司将在本次50亿元综合授信额度范围内，根据自身运营的实际需求确定。

　　提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。

　　授权期限自公司2023年第二次临时股东大会批准之日起至2023年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。

　　二、议案审议情况

　　本议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

　　三、独立董事发表的独立意见

　　公司独立董事认为：公司为了经营发展，向银行等金融机构申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高公司办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币50亿元综合授信额度，授权期限自公司2023年第二次临时股东大会批准之日起至2023年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。

　　特此公告

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月19日