山东科汇电力自动化股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

　　证券代码：688681          证券简称：科汇股份          公告编号：2023-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日收到国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）出具的《关于变更保荐代表人的函》。

　　国海证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原委派唐彬先生、陈钰先生作为公司持续督导的保荐代表人。持续督导期限自首次公开发行股票并在科创板上市之日起至2024年12月31日止。现陈钰先生因工作变动，不能继续履行对公司的持续督导职责。

　　为保证持续督导工作的有序进行，国海证券委派何凡先生接替陈钰先生对尚未完结的持续督导工作履行相应职责（何凡先生简历参见附件）。

　　本次更换后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐代表人为唐彬先生和何凡先生，持续督导期至2024年12月31日止。

　　公司董事会对保荐代表人陈钰先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

　　2023年1月19日

　　附：保荐代表人何凡先生简历：

　　何凡，硕士研究生，保荐代表人，现任国海证券股份有限公司权益业务总部执行董事，曾负责或参与了2017年海量数据（603138）主板IPO项目；荣联科技（002642）发行股份购买资产项目、荣联科技（002642）2015年非公开发行股票项目、盛新锂能（002240）2020年非公开发行项目、沃顿科技（000920）2021年度非公开发行股票项目；川发龙蟒（002312）2019年重大资产重组财务顾问项目；天山铝业（002532）、高斯贝尔（002848）收购方财务顾问项目。

　　证券代码：688681          证券简称：科汇股份          公告编号：2023-002

　　山东科汇电力自动化股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2023年1月23日任期届满。鉴于公司董事会和监事会换届工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员将依照相关法律法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

　　公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月19日