露笑科技股份有限公司关于 非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

　　证券代码：002617              证券简称：露笑科技             公告编号：2023-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次限售股上市流通数量为319,334,577股，占公司股本总额（1,923,005,903股）的16.61%。

　　2、本次限售股上市流通日期为2023年1月30日（星期一）。

　　露笑科技股份有限公司（“露笑科技”或“公司”）本次拟申请解除限售股份的类型为非公开发行股票时向26名特定投资者发行的限售股，情况如下：

　　一、公司2021年度非公开发行股份情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1132号）核准，公司以非公开发行股票的方式向26名特定投资者非公开发行人民币普通股319,334,577股（A股），新增股份的登记手续于2022年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并于2022年7月22日在深圳证券交易所上市。公司总股本由1,603,671,326股增加至1,923,005,903股。

　　二、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况

　　公司2021年度非公开发行的26名投资者均承诺自非公开发行的股票上市之日起6 个月内，不转让其所认购的股份。截止本公告日，相关承诺方已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

　　本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。

　　三、本次限售股份的上市流通情况

　　1、本次解除限售股份可上市流通日为2023年1月30日（星期一）。

　　2、本次限售股上市流通数量为319,334,577股，占公司股本总额（1,923,005,903股）的16.61%。

　　3、本次申请解除股份限售的股东共计26名。

　　4、本次解除限售股份的具体情况如下：

　　上述发行对象所持股份均不存在质押或冻结情况。

　　四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

　　注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以2023年1月12日作为股权登记日下发的股本结构表填写。本次解除限售后的股本结构表情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构国泰君安证券对露笑科技本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

　　1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；

　　2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

　　3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；

　　4、国泰君安证券对露笑科技本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书

　　2、限售股份上市流通申请表

　　3、股份结构表

　　4、限售股份明细数据表

　　5、保荐机构核查意见书

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二二三年一月十八日