关于放弃控股子公司优先购买权 暨股权转让事项的进展公告

　　证券代码：000045、200045    证券简称：深纺织A、深纺织B    公告编号：2023-01

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、事件概述

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“深纺织”）持有控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）60%股权，杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）原通过杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦航投资”）持有盛波光电40%股权。

　　2020年11月27日，公司收到锦江集团发来的《函》，书面通知公司有意向方拟收购锦航投资持有的盛波光电40%股权；2020年12月21日，公司收到锦航投资发来的《股权转让通知函》，书面通知公司锦航投资拟将其持有的盛波光电40%股权对外转让，并根据《中华人民共和国公司法》《深圳市盛波光电科技有限公司章程》规定，特就转让事项征求公司意见。

　　2020年12月25日，公司函复锦航投资，公司依法放弃行使锦航投资持有的公司控股子公司盛波光电40%股权的优先购买权。具体内容详见2020年12月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于放弃控股子公司优先购买权的公告》（2020-57号）。

　　2021年7月，公司收到锦江集团《函》，就上述股权转让事项进展情况函告公司：锦航投资与意向受让方苏州优势福德投资中心（有限合伙）（以下简称“优势福德”）已各自完成内部决策审批，优势福德受让锦航投资100%合伙份额的交割条件已满足，双方将推进合伙份额过户事宜。过户手续完成后，优势福德将直接持有锦航投资99.93333%的合伙份额；同时，通过浙江恒杰实业有限公司（以下简称“恒杰实业”）间接持有锦航投资0.06667%的合伙份额。具体内容详见2021年7月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于放弃控股子公司优先购买权暨股权转让事项的进展公告》（2021-47号）。

　　二、事件进展情况

　　2023年1月16日，盛波光电召开股东会，同意锦航投资将其持有的盛波光电40%股权以135,000万元转让给恒美光电股份有限公司（以下简称“恒美光电”）。股权转让完成后，恒美光电将持有盛波光电40%股权，股权变动情况如下图所示：

　　三、交易的基本情况

　　（一）交易双方

　　1、转让方

　　（1）企业名称：杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　（2）统一社会信用代码：91330110MA2800FC1H

　　（3）企业类型：有限合伙企业

　　（4）出资额：150,000万元人民币

　　（5）成立日期：2016年10月31日

　　（6）注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号11幢302室

　　（7）执行事务合伙人：上海影励实业有限公司

　　（8）经营范围：私募股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

　　（9）合伙人信息：

　　2、受让方

　　（1）企业名称：恒美光电股份有限公司

　　（2）统一社会信用代码：913205830944181402

　　（3）企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

　　（4）注册资本：325,278万元人民币

　　（5）成立日期：2014年5月13日

　　（6）注册地址：昆山经济技术开发区剑湖路111号

　　（7）经营范围：从事研发、制造偏光板、光学功能膜、光学补偿膜显示屏材料，销售公司自产产品（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）；以及相关产品及货物的批发进出口业务；并提供相关产品的售后咨询及技术服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。化工产品（不含危险化学品）的销售。热力生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（8）股东信息：

　　（9）关联关系：与公司不存在关联关系。

　　（二）交易标的情况

　　本次交易标的为盛波光电40%股权，基本情况如下：

　　1、企业名称：深圳市盛波光电科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：914403006188770079

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、注册资本：58333.3333万元人民币

　　5、成立日期：1995年2月15日

　　6、注册地址：深圳市坪山新区大工业区青松路8号

　　7、法定代表人：朱梅柱

　　8、经营范围：一般经营项目是：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁；国内贸易；销售和贸易代理化工产品及原料（除危险化学品及易制毒化学品、监控化学品)；销售和贸易代理纺织品及原料）；销售和贸易代理金属及金属矿产品(国家限制或禁止的项目除外)；销售和贸易代理金属材料（国家限制或禁止的项目除外）；销售和贸易代理太阳能光伏电池及组件。许可经营项目是：销售公司自产产品；以及相关产品及货物的批发进口业务；并提供相关产品的咨询及技术服务；研发、生产、加工经营各种规格偏振片、偏光板、光学功能膜、液晶显示器的有关材料和器件。（不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）

　　9、股东信息：

　　10、主要财务数据：                             单位：人民币万元

　　11、盛波光电信用状况良好，不是失信被执行人。

　　四、本次股权转让的定价政策及定价依据

　　本次交易参考锦航投资2016年认购盛波光电40%股权价格，经锦航投资与恒美光电协商，确定盛波光电40%股权作价为135,000万元，符合相关法律法规要求。

　　五、本次股权转让事项对公司的影响

　　本次股权转让完成后，公司控股子公司盛波光电的另一股东将变更为恒美光电，公司合并报表范围没有发生变化。本次股权转让有利于协同发挥双方在偏光片产业的优势，整合双方优质资源，进一步做优做强偏光片主业，更好地提升上市公司核心竞争力。

　　六、备查文件

　　《深圳市盛波光电科技有限公司股东会决议》

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年一月十九日

　　证券代码：000045、200045     证券简称：深纺织A、深纺织B     公告编号：2023-02

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　2022年年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间：2022年1月1日-2022年12月31日

　　（二）业绩预告情况：□扭亏为盈 √ 同向上升 □同向下降

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长，主要原因：一是公司超大尺寸电视用偏光片产业项目（7号线）产能释放，盈利能力提升，助力偏光片业务业绩增长。二是公司克服市场行情下行、原材料价格上涨、政策性租金减免等因素影响，通过不断优化产品结构，提升产品品质保交付，提高产线稼动率，开展精细化管理降本增效，进一步提升了公司整体业绩。

　　报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为2,673万元，主要为政府补助收入。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司对报告期经营情况的初步测算，具体数据将在2022年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年一月十九日