广东松炀再生资源股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致 行动人股份质押的公告

　　证券代码：603863            证券简称：松炀资源            公告编号：2023-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称：“公司”）控股股东、实际控制人王壮鹏先生之一致行动人汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新联新”）持有公司股份5,000,000股，占公司总股本的2.44%；本次质押后，新联新累计质押股份数量为5,000,000股, 占其持股数量比例为100.00%。。

　　王壮鹏先生及其一致行动人合计持有公司股份数量为79,687,000股，占公司总股本38.94%。截至本公告日，王壮鹏先生及其一致行动人累计质押公司股份为62,026,000股，占王壮鹏先生及其一致行动人持有公司总股本的77.84%。

　　一、上市公司股份质押

　　公司于2023年1月18日接到公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生之一致行动人新联新的通知，获悉其所持有本公司的全部股份被质押,具体情况如下：

　　1、 本次股份质押基本情况

　　2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

　　3、股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　二、控股股东股份质押的情况

　　1、控股股东及其一致行动人将于未来半年内到期的质押股份数量为2,180万股，占其所持股份比例27.36%，占公司总股本比例为 10.65%，对应融资余额为7,500.00 万元；

　　控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源主要包括生产经营收入、上市公司股票分红、投资收益、自筹资金等。

　　2、截止本公告披露之日，控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　3、本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。控股股东本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

　　控股股东的财务状况和资信状况良好，质押风险在可控范围之内；本次质押不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，控股股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月18日

　　证券代码：603863       证券简称：松炀资源      公告编号：2023-003

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　关于年度审计机构更正项目

　　质量复核人员信息的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第三届董事会第十四次会议，2022年4月21日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构及内部审计机构的议案》。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内部审计机构。项目合伙人、签字注册会计师分别为姜纯友、桑东雪，项目质量复核人员为李峻雄。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023）。

　　公司于近日收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更广东松炀再生资源股份有限公司项目质量复核人员信息的函》，现将具体情况公告如下：

　　一、 本次项目质量控制复核人更正情况

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报表和内部控制的审计机构，委派姜纯友、桑东雪为签字注册会计师为贵公司提供审计服务，同时委派刘学传担任项目质量复核人员（2021年度项目质量复核人员亦为刘学传）。由于双方沟通不够充分，导致贵公司2022年3月31日关于2022年报会计师续聘及2021年11月27日关于2021年报会计师报聘用公告中将项目质量复核人员披露为李峻雄，为此大华会计师事务所（特殊普通合伙）提请公司更正前述公告中项目质量复核人员信息。更正后项目质量复核人员为刘学传。

　　二、本次更正后的项目质量控制复核人信息

　　项目质量复核人员刘学传于2008年6月成为注册会计师、2009年9月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2013年11月开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告数量超过5家次。

　　项目质量复核人员刘学传不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

　　三、本次更正对公司的影响

　　本次更正信息事项不会对公司2022年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

　　四、备查文件

　　《关于变更广东松炀再生资源股份有限公司项目质量复核人员信息的函》

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月18日