江苏艾迪药业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688488        证券简称：艾迪药业        公告编号：2023-003

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年1月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：南京市浦口区药谷大道9号龙山湖会展中心19楼

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》的相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王广蓉女士出席了本次会议，高级管理人员张静女士、Hong Qi先生、吴蓉蓉女士列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　1.01议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.04议案名称：《关于修订<关联交易实施细则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.05议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.06议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.07议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.08议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.09议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于调整2022年限制性股票激励计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

　　2、本次股东大会审议的议案1.07、议案2-4对中小投资者进行了单独计票；

　　3、本次股东大会审议的议案1.01、1.02、1.03以及议案2属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

　　4、出席本次会议的股东中，关联股东广州维美投资有限公司、维美投资（香港）有限公司、AEGLE TECH LIMITED、傅和祥、巫东昇、王军对议案2及议案3进行了回避表决；关联股东吴蓉蓉对议案2进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

　　律师：刘璐、马奔霄

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《江苏艾迪药业股份有限公司股东大会议事规则》和《江苏艾迪药业股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏艾迪药业股份有限公司董事会

　　2023年1月19日

　　● 报备文件

　　（一）江苏艾迪药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　（二）《上海澄明则正律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。