新疆天富能源股份有限公司 关于收到居民电价补贴的公告

　　证券代码：600509       证券简称：天富能源       公告编号：2023-临008

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 获得补贴金额：2019年10月-2021年10月居民电价补贴资金108,057,064.30元

　　● 对当期损益的影响：本次补贴全部计入2023年度“营业收入”科目，预计增加公司当期利润总额9,562.57万元。

　　一、获得补贴的基本情况

　　（一）获得补贴概况

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据新疆生产建设兵团发展和改革委员会2021年9月29日印发的《关于兵团居民生活用电同价有关事宜的通知》（兵发改价格发〔2021〕230号）文件精神，兵团居民生活用电实际交纳的电费（到户终端价）统一为0.39元/千瓦时。各师市居民生活用电同价补贴标准原则上与相邻地州保持一致，由同价资金（兵团农网还贷资金）进行补贴，补贴政策自2019年1月1日起执行。详见公司2021年10月14日在上交所网站披露的2021-临078《关于兵团居民生活用电同价有关事宜的公告》。

　　根据新疆生产建设兵团财政局印发的《关于印发〈新疆生产建设兵团自备电厂农网还贷资金征收及使用管理暂行办法〉的通知》（兵财建〔2021〕147号）文件精神，兵团农网还贷资金的征收和使用管理由新疆生产建设兵团电力集团有限责任公司（以下简称“兵团电力”）负责。

　　公司已于2021年12月16日收到兵团电力拨付的2019年1-9月部分居民电价同价补贴资金31,679,950.64元，详见公司2021年12月17日在上交所网站披露的2021-临103《新疆天富能源股份有限公司关于收到政府补助的公告》。

　　（二）具体补贴情况

　　近日，公司收到兵团电力拨付的2019年10月-2021年10月居民电价同价补贴资金108,057,064.30元,具体如下：

　　单位：万元

　　二、对上市公司的影响

　　公司将按照企业会计准则的相关规定确认上述事项。上述资金在2023年度全部计入“营业收入”科目核算，预计增加公司当期利润总额9,562.57万元。具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师审计确认的结果为准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2023年1月18日

　　证券代码：600509         证券简称：天富能源        公告编号：2023-临007

　　新疆天富能源股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年1月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　新疆天富能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会现场会议于2023年1月18日11时00分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。因疫情原因，独立董事王世存先生、陈建国先生和易茜女士通过视频参与本次会议；北京国枫律师事务所律师现场出席会议并进行见证，见证律师认为通过视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，独立董事王世存先生、陈建国先生和易茜女士通过视频参与本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司申请2023年度银行授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2023年度长期贷款计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2023年度抵押计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于预计公司2023年度新增为全资子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案

　　6.01议案名称：关于公司为控股股东天富集团在北京银行不超过0.30亿元借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.02议案名称：关于公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过2亿元借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.03议案名称：关于公司为控股股东天富集团在浦发银行不超过0.30亿元借款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于预计公司2023年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案1、2、3、5、6、7为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。

　　2、议案4为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过。

　　3、议案6和7构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司（公司控股股东）、石河子市天信投资发展有限公司（公司控股股东之全资子公司）回避表决，回避表决473,275,740股。

　　4、议案5、6、7对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：张云栋、薛玉婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2023年1月18日

　　● 上网公告文件

　　北京国枫律师事务所关于新疆天富能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　新疆天富能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议