天津中绿电投资股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码:000537          证券简称:广宇发展            公告编号:2023-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于2023年1月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2023年1月18日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其中，独立董事冯科先生、李书锋先生及翟业虎先生以通讯表决方式参加本次会议，其他董事均在公司会议室现场参会。公司部分监事、高级管理人员及董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　同意公司董事会制订的《关于前次募集资金使用情况的报告》，独立董事对此发表了独立意见。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站上的《天津中绿电投资股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2023年2月3日下午3:00在北京景山酒店一层会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行召开。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十一次会议决议；

　　2.公司独立董事关于前次募集资金使用情况报告的独立意见；

　　3.天津中绿电投资股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告；

　　4.立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告；

　　5.其他公告文件。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月19日

　　证券代码:000537          证券简称:广宇发展            公告编号:2023-004

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　第十届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议于2023年1月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2023年1月18日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事三名, 实到监事三名，其中监事李海军先生以通讯表决方式参加会议，其他监事在公司会议室现场参会。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席赵晓琴女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　同意公司董事会制订的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站上的《天津中绿电投资股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

　　表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十三次会议决议；

　　2.天津中绿电投资股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告；

　　3.立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告；

　　4.其他公告文件。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　监事会

　　2023年1月19日

　　证券代码：000537          证券简称：广宇发展        公告编号：2023-005

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　2023年1月18日，公司召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年2月3日15:00

　　（2）网络投票时间为：2023年2月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年2月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2023年2月3日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6.会议的股权登记日：2023年1月30日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2023年1月30日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8.会议地点：北京景山酒店一层会议室（地址：北京市东城区沙滩北街31号）

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　上述议案应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（二）审议披露情况

　　上述议案已经公司第十届董事会第三十一次会议及公司第十届监事会第十三次会议审议通过，详细内容请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津中绿电投资股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2023-003）、《天津中绿电投资股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-004）等。股东大会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天津中绿电投资股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料》。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。

　　2.登记时间：2023年2月1日上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。

　　(以2023年2月1日及以前收到登记证件为有效登记)

　　3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层

　　4.登记手续：

　　（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。

　　5.授权委托书见附件2。

　　6.会议联系方式：

　　联系人：伊成儒

　　联系电话：(010)85727720

　　电子邮箱：tjgyfz@163.com

　　传真：010-85727714

　　通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

　　邮编：100020

　　7.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1.天津中绿电投资股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议；

　　2.天津中绿电投资股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议；

　　3.其他报告文件；

　　4.备查文件备置地点：公司证券事务部。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月19日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360537

　　2.投票简称：广宇投票

　　3.议案设置及意见表决

　　（1）填报表决意见，同意、反对、弃权

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年2月3日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月3日上午9:15，结束时间为2023年2月3日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托          （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津中绿电投资股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人对下述议案表决指示如下：

　　（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　委托人签名（或盖章）：           身份证（营业执照）号码：

　　委托人股票账号：                 委托人持有股数：

　　受托人签名：                     受托人身份证号码：

　　委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　委托日期：   年   月   日

　　股票代码：000537          证券简称：广宇发展           公告编号：2023-006

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　关于2022年度发电量完成情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）初步统计，公司2022年度累计完成发电量81.71亿千瓦时，同比增长8.23%。其中，风电完成发电量69.27亿千瓦时，同比增长6.36%；光伏完成发电量11.29亿千瓦时，同比增长19.98%。

　　由于2022年度发电量为公司内部初步测算结果，上述数据可能与公司后期披露的定期报告存在差异，最终以公司披露的定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月19日

　　证券代码：000537         证券简称：广宇发展          公告编号：2023-007

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　2022年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1.业绩预告期间：2022年1月1日-2022年12月31日

　　2.预计经营业绩：扭亏为盈

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　1.本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。

　　2.天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）就业绩预告已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

　　三、业绩变动原因说明

　　1.公司于2022年1月14日完成重组标的资产的过户。其中，置入资产为鲁能新能源100%股权，置出资产为公司所持全部23家房地产子公司股权，详见公司于2022年1月19日披露于巨潮资讯网上的《关于重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2022-009）。对比上年同期调整后数，本期归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润、每股收益均实现增长。主要原因是报告期内公司完成重大资产重组项目的资产过户及工商变更登记，纳入公司合并范围的单位数量、资产规模发生了较大变化。根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数进行了追溯调整，上年同期（调整前）数据为置出资产（房地产）的财务数据，上年同期（调整后）数据为已置出资产和置入资产（新能源）的财务数据。

　　2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期实现增长。主要原因一是数据口径不一致。按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》相关要求，上年同期置入资产净利润为非经常性损益，调整后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仅为公司本部及置出资产的净利润，本期财务数据仅为公司本部及置入资产的净利润。二是上年置出资产经评估，计提资产减值损失231,179.25万元，导致上年扣非归母净利润为负数。三是公司开展提质增效工作，不断加强盈利能力，做好成本费用管控，从项目前期费用、运维费用、财务管理费用等环节进行全口径、全过程的管控；积极开展降本降息工作，借助股东方与银行间的“总对总”战略合作优势，努力降低综合融资成本；持续强化精益管理，确保发电设备无故障、零缺陷、高效稳定运行，增强发电能力，加大电力销售力度，提升电量并网消纳水平。

　　3.2022年公司受会计政策变更等因素影响，公司本报告期相关财务数据较上年同期调整后数据有所增加，详见公司于2022年8月26日披露于巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-064）。

　　四、风险提示

　　1.本次业绩预告是公司初步估算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据请以公司披露的2022年年度报告为准。

　　2.公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月19日