陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688498        证券简称：源杰科技        公告编号：2023-014

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年1月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷一期A3座八层公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长ZHANG XINGANG先生因工作原因无法参加本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事秦卫星先生主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事长ZHANGXINGANG先生因工作原因未能出席本次会议，已履行请假程序；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订公司内部治理制度的议案

　　2.01议案名称：《股东大会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：《监事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：《融资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：《对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：《重大交易决策制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：《募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于聘请2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上表决通过；

　　2.本次股东大会议案3对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：雷娜、韩璐

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

　　2023年1月19日