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陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:688498        证券简称:源杰科技        公告编号:2023-014

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2023年1月18日

  (二) 股东大会召开的地点:陕西省西咸新区沣西新城西部云谷一期A3座八层公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长ZHANG XINGANG先生因工作原因无法参加本次会议,公司过半数以上董事共同推举董事秦卫星先生主持本次会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席8人,董事长ZHANGXINGANG先生因工作原因未能出席本次会议,已履行请假程序;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书程硕先生出席本次会议;其他高管列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:关于修订公司内部治理制度的议案

  2.01议案名称:《股东大会议事规则》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.02议案名称:《董事会议事规则》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.03议案名称:《监事会议事规则》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.04议案名称:《独立董事工作制度》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.05议案名称:《关联交易管理制度》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.06议案名称:《融资管理制度》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.07议案名称:《对外担保管理制度》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.08议案名称:《对外投资管理制度》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.09议案名称:《重大交易决策制度》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.10议案名称:《募集资金管理制度》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:关于聘请2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1.议案1为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权三分之二以上表决通过;

  2.本次股东大会议案3对中小投资者进行了单独计票。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

  律师:雷娜、韩璐

  2、 律师见证结论意见:

  北京市金杜律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

  2023年1月19日

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