广东领益智造股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造        公告编号：2023-004

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2023年1月18日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年1月16日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共3人，实际参与表决监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）计划于2023年度向银行申请总额不超过280亿元人民币的综合授信额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、融资租赁融资等，授信期限以具体签署的授信合同为准，额度在有效期内可以滚动使用。

　　详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（二）审议通过了《关于公司及子公司2023年度担保事项的议案》

　　经核查，监事会认为：公司（含控股子公司）为子公司申请授信额度事项提供担保，能够更好地满足子公司的资金需求，促进子公司的经营发展。公司为子公司担保已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，符合公司和全体股东的利益。

　　详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（三）审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　经核查，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

　　详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（四）审议通过了《关于2023度日常关联交易预计的议案》

　　公司及子公司因经营发展需要，公司（含控股子公司）预计2023年度将与关联方发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币43,758.10万元。

　　经核查，监事会认为：公司2023年度预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　监  事  会

　　二二二年一月十八日

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造        公告编号：2023-005

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于2023年度向银行申请

　　综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年1月18日以现场结合通讯的表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、申请综合授信额度的基本情况

　　（一）目的及金额

　　根据公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）2023年经营发展需要及资金需求计划，公司及其控股子公司拟向银行申请不超过人民币280亿元的综合授信额度。

　　（二）授信银行

　　本次申请授信的银行包括但不限于以下银行：中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国进出口银行、国家开发银行、交通银行股份有限公司、江门农村商业银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、花旗银行（中国）有限公司、宁波银行股份有限公司等。

　　（三）授信品种

　　综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种。

　　（四）授信期限

　　自股东大会审议通过之日起12月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。

　　二、其他说明

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限、业务品种最终以银行实际审批结果及实际签订的合同为准。

　　公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在股东大会审议通过本议案后办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年一月十八日

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造        公告编号：2023-007

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于2023年度使用闲置自有

　　资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司拟使用不超过35亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，以合理利用自有资金、增加公司收益。现将相关情况公告如下：

　　一、本次使用自有资金投资理财的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。

　　（二）投资额度

　　公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，实际投资金额将根据公司资金实际情况调整。

　　（三）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。

　　（四）资金来源

　　公司用于委托理财的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。在进行具体 投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常 生产经营活动。

　　（五）投资期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。

　　（六）具体实施方式

　　在额度及期限范围内，提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。

　　（七）决策程序

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度不超过人民币35亿元，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　（八）其他说明

　　公司及控股子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、委托理财的风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　1、委托理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、遵守审慎投资的原则，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方；严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的产品进行投资。

　　2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对公司委托理财的实际操作情况、资金使用情况 及盈亏情况等进行审查，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行 核实。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的委托理财，可以提高闲置资金的使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报。

　　四、前十二个月使用闲置自有资金进行委托理财的情况

　　2022年3月30日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司合计使用不超过人民币35亿元额度的闲置自有资金办理现金管理业务，上述额度可以在12个月内循环滚动使用。

　　截至2022年12月31日，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财尚有11.19亿元（未经审计）未到期，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产的7.02%。

　　五、相关审批及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行委托理财。

　　（二）独立董事的独立意见

　　公司在保证日常运营及资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次关于使用闲置自有资金进行委托理财事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　综上所述，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第五届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年一月十八日

　　证券代码：002600        证券简称：领益智造         公告编号：2023-009

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年1月18日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经上述董事会审议，公司决定于2023年2月6日召开2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2023年2月6日（星期一）14:30开始；

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年2月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

　　6、股权登记日：2023年1月31日

　　7、会议出席对象：

　　（1）凡2023年1月31日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

　　二、会议审议事项及相关议程

　　本次股东大会提案编码示例表

　　1、本次股东大会提案2为特别决议事项，由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　2、上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、议案3为关联表决事项，关联股东领胜投资（深圳）有限公司及其一致行动人曾芳勤女士需回避表决，回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。

　　根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

　　3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2023年2月3日（星期五）上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

　　地址：广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼证券部

　　邮编：518000

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作方法

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、本次股东大会联系人：毕冉、李儒谦

　　联系电话：0750-3506078

　　传真号码：0750-3506111

　　联系邮箱：IR@lingyiitech.com

　　3、若有其他未尽事宜，另行通知。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第五届监事会第十八次会议决议。

　　特此通知。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年一月十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“领益投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年2月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东领益智造股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托               先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东领益智造股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                  委托人持股数：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人姓名：                      受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：     年     月     日

　　本次股东大会提案表决意见表