欣贺股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议的公告

　　证券代码：003016        证券简称：欣贺股份         公告编号：2023-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2023年1月18日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2023年1月13日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际表决的董事9人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙瑞鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本之债权人申报期满办理工商变更登记暨修订<公司章程>部分条款的议案》

　　董事会授权公司相关人员向市场监督管理局办理相关工商变更登记手续。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本之债权人申报期满办理工商变更登记暨修订<公司章程>部分条款的公告》。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2023年1月19日

　　证券代码：003016        证券简称：欣贺股份         公告编号：2023-005

　　欣贺股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　减少注册资本之债权人申报期满办理

　　工商变更登记暨修订《公司章程》

　　部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本之债权人申报期满办理工商变更登记暨修订<公司章程>部分条款的议案》。

　　具体情况如下：

　　一、变更注册资本的原因

　　1、2022年1月25日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。同意回购注销1名激励对象已获授但尚未解锁的20,000股限制性股票。该议案已经2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　2、2022年4月26日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。同意回购注销2名激励对象已获授但尚未解锁的19万股限制性股票。该议案已经2021年年度股东大会审议通过。

　　3、2022年5月11日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本、住所暨修订<公司章程>部分条款的议案》。首次授予激励对象中23人第一个解除限售期业绩考核不符合全部解除限售要求，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计27.54万股。2022年5月30日，公司就以上议案召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、住所暨修订<公司章程>部分条款的的议案》。2022年5月31日，公司刊载了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，因债权申报期未满45天，故住所变更先行完成办理。

　　4、2022年6月24日、2022年7月21日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》。同意回购注销2名激励对象已获授但尚未解锁的17.4万股限制性股票。该议案已经2022年第四次临时股东大会审议通过。

　　上述具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　综上，公司总股本由432,308,988股变更为431,649,588股；注册资本由432,308,988元变更为431,649,588元。

　　注：

　　1、2022年12月19日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计42,603股进行回购注销，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、2022年12月19日，公司召开2022年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.8万股进行回购注销，该回购注销手续尚在办理中。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具 体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

　　三、授权办理工商变更登记等相关事宜

　　公司于2021年2月22日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，根据授权公司董事会有权就公司限制性股票激励计划的实施情况办理公司注册资本的变更登记，本次董事会授权公司相关人员向市场监督管理局办理相关工商变更登记手续。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2023年1月19日