广誉远中药股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远          编号：临2023-005

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广誉远中药股份有限公司第八届监事会第一次会议于2023年1月16日以传真加电话、邮件或专人送达方式发出通知，于2023年1月18日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事张华中主持，经会议认真审议，通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，参会监事一致选举张华中为公司第八届监事会主席（简历附后）。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司监事会

　　二○二三年一月十八日

　　张华中先生简历：张华中，1980年7月出生，男，中国国籍，中国人民解放军炮兵学院作战指挥学硕

　　士，2012年军队转业至山西省国资委纪委（监委）工作，2015年2月—2016年12月任山西省国资委纪委（监委）党风室主任科员，2016年12月—2019年12月任山西省纪委监委驻省国资委纪检监察组主任科员，2019年12月—2020年12月任山西省纪委监委驻省国资委纪检监察组四级调研员，2020年12月—2021年6月临时负责神农科技集团有限责任公司纪委监察专员办公室工作，2021月6月—2022年5月任神农科技集团有限责任公司纪委监察专员办公室综合室主任，2021年9月至今任广誉远中药股份有限公司党委委员、纪委书记。

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远           编号：临2023-006

　　广誉远中药股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广誉远中药股份有限公司分别于2022年9月29日、2022年10月17日召开第七届董事会第二十四次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘请公司2022年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2022年9月30日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2022—034号公告）。

　　近日，公司收到利安达出具的《关于变更广誉远中药股份有限公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次签字注册会计师变更的基本情况利安达作为公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派乔鑫、刘戈作

　　为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于刘戈工作安排原因，利安达指派注册会计师李瑾接替刘戈作为签字会计师并完成相关审计工作。变更后公司财务报告及内部控制审计的签字会计师为乔鑫、李瑾。

　　二、本次变更的签字注册会计师的基本信息

　　李瑾自2013年至今在利安达从事审计工作，2016年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，现任利安达高级项目经理，未在其他单位兼职，具备相应专业胜任能力。

　　李瑾不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

　　利安达变更公司签字注册会计师过程中涉及的相关工作已有序交接，本次变更事项不会对公司2022 年年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年一月十八日

　　证券代码：600771           证券简称：广誉远        公告编号：2023-003

　　广誉远中药股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年1月18日

　　（二）股东大会召开的地点：山西省晋中市榆次区广安街299号巨燕财富广场3号楼5楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表股份2,100股，占公司有表决权股份总数的0.00%；参加网络投票的股东及股东代表共85人，代表股份75,748,902股，占公司有效表决权股份总数的15.4754%。

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，副董事长张斌主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，董事季占璐因公务原因未能亲自出席本次会议；董事刘兆维、徐智麟及独立董事武滨通过视频方式参会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，均以视频方式参会；

　　3、 公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者进行了单独计票。经本次股东大会累积投票表决通过，选举产生了公司第八届董事会董事、第八届监事会非职工代表监事。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：冯玫律师、陈媛律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　2023年1月18日

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远          编号：临2023-004

　　广誉远中药股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广誉远中药股份有限公司第八届董事会第一次会议于2023年1月16日以传真加电话、邮件或专人送达方式发出通知，于2023年1月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席董事8名（其中出席现场会议董事5名，董事季占璐、刘兆维及独立董事甄雪燕因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参加），公司全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事杨波主持，经大会认真审议，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　参会董事一致选举杨波为公司第八届董事会董事长（简历附后），任期至本届董事会届满。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》

　　经会议选举，产生了第八届董事会各专门委员会成员，具体如下：

　　1、提名委员会委员为李先荣、甄雪燕、杨波，其中李先荣为召集人；

　　2、薪酬与考核委员会委员为甄雪燕、赵选民、苗辉，其中甄雪燕为召集人；

　　3、战略委员会委员为杨波、李先荣、甄雪燕，其中杨波为召集人；

　　4、审计委员会委员为赵选民、李先荣、杨波，其中赵选民为召集人。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名并审查，公司董事会聘任苗辉为公司总裁；经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，公司董事会聘任柳花兰为公司副总裁，聘任王俊波为公司财务总监；经公司董事长杨波提名，董事会聘任唐云为董事会秘书（各高级管理人员简历附后），任期至本届董事会届满。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会决定聘任乔莉为公司证券事务代表（简历附后），任期至本届董事会届满。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二○二三年一月十八日

　　附：

　　杨波女士简历：

　　杨波，女，1974年8月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生，管理学博士学位，正高级工程师、正高级经济师、高级（一级）品酒师、高级（一级）酿酒师，中国露酒研究院院长、中国酒业协会第六届理事会露酒分会兼职副理事长、山西大学杏花村学院第一届学术委员会委员，现任神农科技集团有限公司党委委员、副总经理，广誉远中药股份有限公司党委副书记。1996年7月参加工作，先后担任汾酒集团规划发展部部长、酒业发展区股份公司副总经理、市场部党支部书记、部长(兼) ，汾酒集团总经济师，汾酒集团党委委员、董事、副总经理，汾酒国际贸易公司党委委员、执行董事（兼），汾酒集团党委委员、董事，竹叶青产业有限责任公司党委书记、执行董事、总经理（兼）。

　　杨波女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

　　苗辉先生简历：

　　苗辉，男，1975年10月出生，中国国籍，毕业于中国人民大学EMBA。苗辉先生2001年加入振东制药，2004年7月-2009年9月任振东制药吉林省区总经理；2009年10月-2013年7月任振东制药大区总监；2013年8月-2015年12月任振东制药招商事业部总监、同时兼任振东泰盛副总经理；2016年1月-2020年11月任北京朗迪制药总经理兼朗迪董事；2020年5月-2022年6月任振东制药股份有限公司董事；2020年12月-2022年6月任振东制药股份有限公司副总裁；2022年7月-2022年9月任广誉远中药股份有限公司副总裁；2022年9月至今，任广誉远中药股份有限公司总裁；2022年10月至今，任广誉远中药股份有限公司董事。

　　苗辉先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

　　柳花兰女士简历：

　　柳花兰，女，出生于1974年9月，中央财经大学本科毕业，中国人民大学工商管理学院EMBA，曾任陕西东盛医药有限责任公司华北大区财务主管、品牌中心政府事务部部长以及广誉远中药股份有限公司政府事务总监。

　　柳花兰女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

　　王俊波先生简历：

　　王俊波，男，1984年10月出生，中国国籍，中共党员，毕业于湖南大学会计学专业，东北财经大学会计硕士。王俊波先生自2018年8月起任晋煤集团财务公司副总经理；2019年1月任晋煤集团运销处总会计师；2019年7月任晋煤集团财务中心资金部部长；2020年12月—2021年12月任晋能控股装备制造集团计划财务部副部长、资金总监；2022年2月至今任广誉远中药股份有限公司财务总监。

　　王俊波先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

　　唐云女士简历：

　　唐云，女，出生于1972年12月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国际注册内审师，会计师、审计师、经济师。曾担任东盛科技股份有限公司审计法务部副经理、安徽东盛友邦制药有限公司财务总监、广誉远中药股份有限公司审计管理部部长、职工代表监事。

　　唐云女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

　　乔莉女士简历：

　　乔莉，女，出生于1983年10月，本科学历，历任山西出版传媒集团新课程杂志社编辑、消费日报驻山西记者站编辑部主任、山西科新发展股份有限公司证券投资管理部经理兼证券事务代表，2022年8月至今任广誉远中药股份有限公司证券事务代表。

　　乔莉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。