唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688153        证券简称：唯捷创芯       公告编号：2023-002

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年1月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长荣秀丽女士因个人身体原因未能出席本次会议，经半数以上董事推举，由公司董事周颖女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席9人，董事长荣秀丽女士因个人身体原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举陈恒真女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案1为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

　　2、 本次会议审议的议案1已对中小投资者进行了单独计票；

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：胡云云、张侃

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

　　2023年1月19日