润建股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：002929     证券简称：润建股份   公告编号：2023-011

　　债券代码：128140     债券简称：润建转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2023年1月18日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年1月14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事8名，实到董事8名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于为控股子公司取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供担保的议案》

　　公司董事会同意公司为控股子公司广州市泺立能源科技有限公司（以下简称“泺立能源”）取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供额度不超过人民币1,000万元的担保，以满足泺立能源经营发展需要，担保期限为3年（自股东大会审议通过之日起）。泺立能源另一名自然人股东文锋先生按持股比例同比例提供授信担保。

　　公司董事会认为，公司本次为泺立能源提供授信担保的事项，符合子公司的实际经营需要，也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常，资信状况良好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为泺立能源具有足够的偿还债务能力，风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。

　　公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2023年1月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　二、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2023年2月3日（星期五）下午14:30在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，会议有一项提案，提案内容如下：

　　提案1.00：《关于为控股子公司取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供担保的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知详见公司于2023年1月19日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年1月19日

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份   公告编号：2023-012

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　第四届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2023年1月18日通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年1月14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于为控股子公司取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供担保的议案》

　　公司监事会对公司为控股子公司申请授信担保的事项进行了详细的了解，认为本次授信担保事项符合控股子公司的实际经营需要，子公司的信誉及经营状况良好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为子公司具有足够的偿还债务能力，风险可控。本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害股东利益的行为。因此，监事会一致同意本次公司为控股子公司提供授信担保的事项。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2023年1月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年1月19日

　　证券代码：002929              证券简称：润建股份           公告编号：2023-013

　　债券代码：128140              债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司关于

　　为控股子公司取得银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次被担保对象广州市泺立能源科技有限公司资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）于2023年1月18日召开的第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于为控股子公司取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供担保的议案》，同意公司为控股公司广州市泺立能源科技有限公司（以下简称“泺立能源”）取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供额度不超过人民币1,000万元的担保，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　公司第四届董事会第三十六次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供担保的议案》，同意公司为控股公司泺立能源取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供额度不超过人民币1,000万元的担保，担保有效期为3年（自股东大会审议通过之日起）。后续公司将根据泺立能源生产经营的具体需要，在有效授权期间内与相关金融机构具体签订授信担保合同。泺立能源另一名股东文锋先生按其持股比例，同比例为泺立能源提供授信担保。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。

　　根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次为泺立能源提供授信担保事项在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。本次担保不涉及关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：广州市泺立能源科技有限公司

　　成立日期：2017年03月15日

　　注册地址：广州市越秀区寺右新马路108号丰伟大厦806房

　　法定代表人：胡永乐

　　注册资本：5010万元人民币

　　经营范围：工程和技术研究和试验发展;人工智能应用软件开发;软件外包服务;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;计算机及通讯设备租赁;机械设备租赁;光伏发电设备租赁;通信交换设备专业修理;通信设备制造;通信设备销售;节能管理服务;电力行业高效节能技术研发;软件销售;互联网设备制造;网络设备制造;移动终端设备制造;通信传输设备专业修理;电气设备销售;电气设备修理;专业设计服务;发电技术服务;电气机械设备销售;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;计量服务;仪器仪表修理;仪器仪表销售;电子产品销售;电子元器件批发;电力电子元器件制造;电子元器件制造;电子元器件零售;电力电子元器件销售;电器辅件制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电器辅件销售;计算机软硬件及外围设备制造;贸易经纪;劳务服务（不含劳务派遣）;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;测绘服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;食品销售;食品互联网销售;建筑劳务分包;发电业务、输电业务、供（配）电业务;供电业务;通用航空服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务

　　股权结构：

　　与公司的关系：公司控股子公司，公司持有51%股份。

　　被担保人最近一年一期的财务指标（单位：元）：

　　信用状况：泺立能源不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司本次为泺立能源提供授信担保的事项在股东大会审议通过后，由泺立能源根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与具体金融机构签订授信担保合同。

　　四、董事会意见

　　1、本次担保的原因

　　润建股份是通信信息网络与能源网络的的管理和运维者，泺立能源为公司专注于能源数字化业务的控股子公司。伴随业务快速发展，泺立能源资金需求量也大幅上升，为满足其经营发展需要及确保其研发投入力度，泺立能源拟向银行申请授信，应银行要求公司为本次授信提供担保。

　　2、董事会意见和拟采取的风险防范措施：

　　公司董事会认为，本次为泺立能源提供授信担保的事项，符合泺立能源的实际经营需要，也符合公司的长远利益。泺立能源生产经营情况正常，资信状况良好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为泺立能源具有足够的偿还债务能力，风险可控。本次为泺立能源担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。

　　公司董事会将要求公司管理层结合泺立能源的生产经营、现金回笼情况，审慎开展对外担保业务，严格审核其还款能力、项目风险和收益等，并加强对其财务管控和内部审计工作，最大限度降低授信担保风险，以保障公司和广大投资者利益。

　　3、 公司已与泺立能源的股东文锋先生达成一致，在后续实际签署授信担保合同时，公司与文锋先生将按持股比例提供相应的连带担保措施，以保障公司的利益。

　　4、 本次担保为公司为控股公司担保，公司实际控制泺立能源，因此未要求泺立能源为本次担保提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为31,226万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为8.1570%；上市公司对控股子公司提供的担保额度总金额为31,226万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为8.1570%。

　　上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保事项。

　　六、其他

　　公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第三十六次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十九次会议决议；

　　3、独立董事独立意见；

　　特此公告！

　　润建股份有限公司

　　董    事    会

　　2023年1月19日

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份    公告编号：2023-014

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第四届董事会第三十六次会议决定于2023年2月3日（星期五）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年1月18日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2023年2月3日（星期五）下午14:30开始；

　　（2）网络投票日期、时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2023年2月3日上午9:15至2023年2月3日下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年1月30日（星期一）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2023年1月30日（星期一）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司保荐机构的保荐代表人。

　　8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议议案

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　特别强调事项：

　　1、上述提案已经公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过，提案内容详见公司于2023年1月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

　　2、上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年1月31日（星期二）(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司证券部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在2023年1月31日16:30前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　4、股东大会联系方式

　　联系人：罗剑涛

　　联系电话：020-87596583

　　联系传真：020-87743715

　　联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券部

　　邮政编码：510623

　　5、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。

　　6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　1、《第四届董事会第三十六次会议决议公告》

　　2、《第四届监事会第二十九次会议决议公告》

　　特此公告

　　润建股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年1月19日

　　附件一：

　　润建股份有限公司

　　参会股东登记表

　　附件二：

　　授权委托书

　　润建股份有限公司董事会：

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2023年2月3日召开的润建股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数及股份性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362929”，投票简称为“润建投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年2月3日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月3日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年2月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。