昆药集团股份有限公司 十届十二次董事会决议公告

　　证券代码：600422           证券简称：昆药集团         公告编号：2023-012号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）在公司2023年第一次临时股东大会增补十届董事会部分非独立董事后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，通过专人发放及电话通知等方式向全体董事、监事、高级管理人员送达，董事会会议通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。公司十届十二次董事会于2023年1月19日以现场+线上视频会议的方式在公司管理中心B座二楼不凡厅召开。经出席会议董事共同推举，本次会议由董事邱华伟先生召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

　　1、 关于选举公司十届董事会董事长的议案

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举非独立董事邱华伟先生为公司十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　2、 关于选举公司十届董事会副董事长的议案

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举非独立董事颜炜先生为公司十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　3、 关于选举公司十届董事会专门委员会成员的议案

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等有关规定，重新选举并增补公司董事会战略委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会组成成员，公司十届董事会各专门委员会的组成成员如下：

　　（1） 战略委员会（5人）

　　主任委员：邱华伟

　　成员：颜炜、李双友、钟祥刚、杨智

　　（2） 审计与风险控制委员会（3人）

　　主任委员：辛金国

　　成员：梁征、刘珂

　　（3） 提名委员会（3人）

　　主任委员：刘珂

　　成员：邱华伟、辛金国

　　（4） 薪酬与考核委员会（3人）

　　主任委员：杨智

　　成员：郭霆、辛金国

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2023年1月20日

　　证券代码：600422          证券简称：昆药集团          公告编号：2023-013号

　　昆药集团股份有限公司

　　十届十二次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）十届十二次监事会，在公司2023年第一次临时股东大会增补十届监事会非职工代表监事后，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，通过专人发放及电话通知等方式向全体监事送达，监事会会议通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。公司十届十二次监事会于2023年1月19日以现场+线上视频会议的方式在公司管理中心B座二楼不凡厅召开。经出席会议监事共同推举，本次会议由监事钟江先生召集并主持，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

　　1、 关于选举公司十届监事会主席的议案

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，选举钟江先生为公司十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至十届监事会任期届满之日止。

　　同意：5票  反对：0票   弃权：0票

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司监事会

　　2023年1月20日

　　证券代码：600422          证券简称：昆药集团        公告编号：2023-014号

　　昆药集团股份有限公司

　　关于十届董事会、监事会改组工作完成

　　暨控制权发生变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年12月30日，昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）收到华立医药集团有限公司（以下简称“华立医药”）及其一致行动人华立集团股份有限公司（以下简称“华立集团”）的通知，获悉其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。本次股份协议转让过户后，华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”）持有公司28%的股份，详见公司披露的《昆药集团关于华立医药及华立集团协议转让公司股份完成过户登记的公告》（公告号2022-066）。同日，公司董事会、监事会分别收到董事长汪思洋先生，董事裴蓉女士、杨庆军先生、 胡振波先生以及监事会主席肖琪经先生、监事胡剑先生递交的书面辞职报告，详见公司披露的《昆药集团关于部分董事、监事辞职的公告》（公告号2022-067）。根据《公司章程》：“如因董事的辞职导致公司董事会低于六人时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务”。因上述董事会成员辞去相关职务后，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，在公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于增补公司十届董事会部分非独立董事的议案》前，汪思洋先生、裴蓉女士、杨庆军先生、胡振波先生仍需根据《公司章程》规定履行董事职务。

　　2023年1月19日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于增补公司十届董事会部分非独立董事的议案》《关于增补公司十届监事会部分非职工代表监事的议案》，增补华润三九推荐的邱华伟先生、颜炜先生、郭霆先生、梁征先生为公司十届董事会成员，增补华润三九推荐的钟江先生、邵金锋先生为公司十届监事会成员，详见公司披露的《昆药集团关于增补部分董事、监事的公告》（公告号2023-003）《昆药集团2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告号2023-011）。

　　公司于2023年1月19日召开十届十二次董事会，审议通过了《关于选举公司十届董事会董事长的议案》《关于选举公司十届董事会副董事长的议案》等相关议案。公司董事会选举非独立董事邱华伟先生为公司十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。公司董事会增加并选举非独立董事颜炜先生为公司十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

　　同日，公司召开十届十二次监事会，审议通过了《关于选举公司十届监事会主席的议案》。公司监事会选举非职工代表监事钟江先生为公司十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至十届监事会任期届满之日止。

　　截至本公告披露日，华润三九已完成本次股份协议转让事项的股份过户登记手续，公司十届董事会、监事会已完成董事会、监事会改组工作，公司控股股东由华立医药变更为华润三九，实际控制人由汪力成先生变更为中国华润有限公司。

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2023年1月20日

　　证券代码：600422        证券简称：昆药集团     公告编号：2023-011

　　昆药集团股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年1月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本次股东大会会议由汪思洋先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总裁孙振先生、财务总监孙志强先生、副总裁刘军锋先生、董事会秘书张梦珣女士等公司高级管理人员出席了本次股东大会；北京德恒（昆明）律师事务所刘书含律师、李青倩律师列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2023年与华润医药日常关联交易预估的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2023年与华立医药日常关联交易预估的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　4、 关于增补公司十届董事会部分非独立董事的议案

　　经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举邱华伟先生、颜炜先生、郭霆先生、梁征先生为公司第十届董事会非独立董事。董事任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

　　5、 关于增补公司十届监事会部分非职工代表监事的议案

　　经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举钟江先生、邵金锋先生为公司第十届监事会非职工代表监事。监事任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次会议的议案1、2、3为非累积投票议案，议案4、5为累积投票议案，同意票数均超过出席会议股东所持有表决权股份数的半数以上，本次会议所有议案均审议通过。

　　2、 本次会议议案1为特别决议议案，由出席会议的股东或股东代表所持有效表决票的2/3以上通过；本次会议议案2、3、4、5为非特别决议议案，由出席会议的股东或股东代表所持有效表决票的过半数通过。

　　3、 本次会议的议案2、3、4、5对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

　　4、 关联议案回避表决情况：华润三九医药股份有限公司回避表决议案2，华立医药集团有限公司和钟祥刚先生回避表决议案3。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：刘书含、李青倩

　　2、 律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2023年1月20日

　　证券代码：600422         证券简称：昆药集团          公告编号：2023-016号

　　昆药集团股份有限公司

　　关于孙公司药品进入国家医保目录的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据国家医疗保障局、人力资源社会保障部关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年）》的通知（“《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》”以下简称“《国家医保目录》”），昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”或“公司”）之全资孙公司贝克诺顿（浙江）制药有限公司（以下简称“贝克诺顿（浙江）”）药品普瑞巴林口服溶液通过医保竞价首次纳入《国家医保目录》。现将相关信息公告如下：

　　一、产品情况

　　1.药品的基本情况

　　药品名称：普瑞巴林口服溶液

　　药品分类代码：西药部分XN02BG

　　药品分类：其他解热镇痛药（乙类）

　　医保支付标准：89.78元（2%（100ml:2000mg）/瓶）；295元（2%（473ml:9460mg）/瓶）

　　药品医保支付标准有效期：2023年3月1日至2024年12月31日

　　适应症：带状疱疹后神经痛和纤维肌痛

　　2.药品的其他相关情况

　　普瑞巴林是第二代钙离子通道调节剂，增强了与α2-δ亚基的亲和力，用于治疗带状疱疹后神经痛和纤维肌痛。产品特点是滴定和起效较同类产品更快，呈线性药代动力学特征，疗效可预估，生物利用度≥90%。贝克诺顿（浙江）普瑞巴林口服溶液是该分子国内上市的首个口服液产品，将为相关疾病的治疗提供更多的用药选择。根据米内网中国城市公立医院化学药销售数据，2017年普瑞巴林制剂销售额为1.4亿元，2021年增长到4.03亿元，年均复合增长率约30%。关于该产品其他情况详见公司公告《关于全资孙公司获得普瑞巴林口服溶液药品补充申请批件》（2021-046号）。

　　二、对上市公司的影响

　　公司普瑞巴林口服溶液2022年1-3季度合计销售收入为28.41万元，占公司总营业收入的比例较低。上述药品通过医保竞价纳入《国家医保目录》，预计将对未来销售起到积极作用，对公司短期的经营业绩不构成重大影响。敬请广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2023年1月20日

　　证券代码：600422       证券简称：昆药集团      公告编号：2023-015号

　　昆药集团股份有限公司

　　关于注射用KPCXM18项目获得Ⅱ期临床试验伦理审查批件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）获得首都医科大学附属北京天坛医院医学伦理委员会《伦理审查批件》，同意公司开展“一项评价注射用KPCXM18治疗急性缺血性脑卒中患者的有效性和安全性的多中心、随机、双盲、平行、安慰剂对照II期临床试验”，标志着注射用KPCXM18项目（以下简称“该项目”）将进入Ⅱ期临床试验。现将相关情况公告如下：

　　一、该项目基本情况

　　药品名称：注射用KPCXM18

　　剂型：冻干粉针剂

　　规格：20 mg/支

　　治疗领域：急性缺血性脑卒中

　　注册分类：中药1类

　　进展阶段： II期临床试验

　　注射用KPCXM18是公司自主研发的中药1类创新药，拟用于急性缺血性脑卒中的治疗。KPCXM18是从植物拉萨大黄中提取出来的一种化合物。临床前研究表明，注射用KPCXM18在急性脑缺血动物模型中具有活性，其治疗急性缺血性脑卒中的药理作用涵盖了神经血管单元，并兼顾对外周循环系统的调节。

　　二、该项目的研究进展情况

　　公司于2018年1月获得国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的注射用KPCXM18的《药物临床试验批件》；基于前期临床试验获得的良好安全性，公司将与首都医科大学附属北京天坛医院等研究中心合作开展“一项评价注射用KPCXM18治疗急性缺血性脑卒中患者的有效性和安全性的多中心、随机、双盲、平行、安慰剂对照II期临床试验”。

　　截至目前，该项目已累计投入研发费用6,651.61万元人民币。

　　根据我国药品注册相关的法律法规要求，该药物在获得临床试验通知书后，需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。

　　三、对上市公司的影响及风险提示

　　注射用KPCXM18项目进入II期临床试验，不会对公司近期经营业绩产生重大影响。该新药研发项目符合公司的战略定位，项目的实施促进了公司重大创新药临床试验能力建设，进一步发挥公司在心脑血管疾病治疗领域上积累的优势。

　　由于新药研发具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床研究到投产的周期长、环节多，容易受到不确定性因素的影响。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月20日