深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于深圳市资本运营集团有限公司 向公司提供资金支持暨关联交易的公告

　　证券代码：002121                       证券简称：科陆电子                     公告编号：2023008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为促进深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展，满足公司经营资金需求，公司拟向深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本”）申请总额不超过（含）人民币6亿元的资金支持，期限自实际借款之日起不超过（含）6个月，年利率不超过（含）5%。

　　截至本公告披露日，深圳资本持有公司15.31%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳资本为公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　本次交易已经公司第八届董事会第二十三次（临时）会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过，公司关联董事周云福先生、孙慧荣先生已回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本次交易尚需提交股东大会审议，关联股东须回避表决。经股东大会批准后，授权公司经营层签署相应的协议等书面文件。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方情况介绍

　　1、基本情况

　　公司名称：深圳市资本运营集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　成立日期：2007年6月22日

　　法定代表人：胡国斌

　　注册资本：人民币1,532,000万元

　　注册地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦16楼C1

　　经营范围：投资兴办各类实业（具体项目另行申报）；投资业务；投资管理；资产管理。

　　2、股权结构：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有深圳市资本运营集团有限公司100%股权。

　　3、主要财务数据：

　　截至2021年12月31日，深圳资本总资产795亿元，总负债419亿元，净资产376亿元。2021年实现营业收入77亿元，营业利润31亿元，净利润28亿元。（已经审计）

　　截至2022年9月30日，深圳资本总资产1,231亿元，总负债715亿元，净资产516亿元。2022年1-9月实现营业收入87亿元，营业利润10亿元，净利润13亿元。（未经审计）

　　4、关联关系：截至本公告披露日，深圳资本持有公司15.31%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳资本为公司关联方。

　　经查询，深圳资本不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、资金支持金额：不超过（含）人民币6亿元

　　2、资金支持年利率：不超过（含）5%

　　3、资金支持期限：自实际借款之日起不超过（含）6个月

　　4、资金用途：用于补充公司流动资金

　　公司确保使用包括但不限于应收账款回款、新增银行融资资金、资产处置回笼资金等新增资金如期归还深圳资本借款。

　　具体内容以签订的最终合同文件为准。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　本次深圳资本向公司提供资金支持，体现了其对公司的支持，有利于公司补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易价格合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。

　　五、2023年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除本次交易外，2023年年初至本公告披露日，公司与深圳资本累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　1、事前认可意见

　　经对深圳资本向公司提供资金支持事项进行充分了解，我们认为本次深圳资本向公司提供资金支持，有利于公司补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我们同意将《关于深圳市资本运营集团有限公司向公司提供资金支持暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　本次深圳资本向公司提供资金支持，有利于公司补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易价格合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。在审议该议案时，公司关联董事已回避表决，议案的审议及表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于深圳市资本运营集团有限公司向公司提供资金支持暨关联交易的议案》并同意提交股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　本次深圳资本向公司提供资金支持，有利于公司补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易价格合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我们同意本次深圳资本向公司提供资金支持事项。

　　八、备查文件

　　1、第八届董事会第二十三次（临时）会议决议；

　　2、第八届监事会第十五次（临时）会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

　　二二三年一月十九日