深圳佰维存储科技股份有限公司关于预计公司2023年度日常性关联交易的公告

　　证券代码：688525      证券简称：佰维存储     公告编号：2023-005

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

　　● 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易履行的审议程序

　　2023年1月18日，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佰维存储”）召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司 2023年度日常性关联交易的议案》，关联董事孙成思、王赞章回避表决，其余董事一致同意表决通过了该议案；公司董事会审计委员会全体委员一致同意并通过了该议案；公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会就该议案形成了书面确认意见：本次预计2023年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第四次会议审议。

　　公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表明确的独立意见。

　　独立董事事前认可意见：2023年公司预计与关联方发生的关联交易事项为公司日常生产经营活动所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，遵循了客观公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情形。上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会予以审议。

　　独立董事独立意见：2023年公司预计与关联方发生的关联交易事项为公司日常生产经营活动所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，遵循了客观公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情形。上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。全体独立董事同意将该议案提交公司股东大会予以审议。全体独立董事同意将该议案提交公司股东大会予以审议。

　　综上，独立董事一致同意关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的事项。

　　公司监事会认为：公司 2022年度发生的日常关联交易以及 2023年预计发生的日常性关联交易，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，主营业务也不会因该等关联交易而对关联方形成依赖。

　　（二）本次日常性关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注1：本年年初至目前与关联方累计已发生的交易金额数据未经审计，且数据统计范围为2023年1月1日至2023年1月10日。

　　注2：除上述公司向关联人购买原材料和接受劳务外，公司亦存在除董事、监事、高级管理人员以外的其他关联自然人在公司或子公司任职并根据公司薪酬管理及考核的相关制度的规定领取薪酬的情况。

　　注3：惠州市仲恺高新区乐丰园餐饮管理服务部承包公司子公司惠州佰维存储科技有限公司的员工食堂，公司及公司其他子、分公司为设员工食堂，故其占同类业务的100%。

　　（三）前次日常性关联交易的预计和执行情况

　　单位：元

　　注1：关联方不收取担保费用，不要求提供反担保。担保金额为金融机构实际放款金额。

　　注2：孙成思之父母孙日欣、徐林仙在公司任职并领取薪酬，徐健峰、孙静于2022年6月17日与实际控制人孙成思签订一致行动协议，自2022年6月开始，徐健峰、孙静在公司任职并领薪酬，均属关联交易。

　　注3：2022 年度实际发生金额未经审计。

　　注4：以上列示金额为不含税金额。

　　二、关联方基本情况和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、深圳和美精艺半导体科技股份有限公司

　　企业性质：其他股份有限公司（非上市）

　　法定代表人：岳长来

　　注册资本：17,746.5万元

　　成立日期：2007年6月28日

　　住所：深圳市龙岗区坪地街道四方埔社区牛眠岭新村26号二楼

　　主要办公地：深圳市龙岗区坪地街道四方埔社区牛眠岭新村26号二楼

　　主营业务：一般经营项目是:超薄精密线路板的研发、生产(不含电镀、线路板蚀刻,不含列入国家《产业结构调整指导目录》限制及淘汰类的项目);超薄精密线路板的销售(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);设备租赁。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)，许可经营项目是

　　主要股东或实际控制人：岳长来持股64.516%

　　最近一个会计年度主要财务数据：因对方保密性要求暂未提供信息。

　　2、深圳市存储器行业协会

　　企业性质：社会团体

　　法定代表人：孙日欣

　　注册资本：10万元

　　成立日期：2019年11月26日

　　住所：深圳市坪山区坑梓街道办事处秀新社区锦绣中路14号深福保现代光学厂区C栋201

　　主要办公地：深圳市坪山区坑梓街道办事处秀新社区锦绣中路14号深福保现代光学厂区C栋201

　　主营业务：(一)开展会员培训,帮助会员改善经营管理;提供会员咨询服务;(二)协助会员制定、实施企业标准,推动行业技术进步和技术创新;(三)组织会员间的交流活动;(四)开展市场评估,收集、发布行业信息,推广行业产品或者服务;(五)组织行业会展、招商,开展国内外经济技术合作交流;(六)协调会员之间、会员与非会员之间、会员与消费者之间在生产经营活动中产生的争议;(七)沟通本协会会员与政府有关部门之间的联系,协调本协会与其他协会或者组织的关系;(八)在价格行政管理部门的指导下,监督行业内产品或者服务定价,协调会员之间的价格争议,维护公平竞争;(九)开展行业统计、调查,参与涉及行业发展的行政管理决策的论证,向市、区政府及有关部门反映涉及行业利益的事项,提出相关立法以及有关技术规范、行业发展规划、行业标准、行业政策等方面的意见和建议;(十)协助市、区政府参与行业治理,参与协调会员与其员工之间的劳动争议,化解社会矛盾,维护社会稳定,促进社会和谐。

　　最近一个会计年度主要财务数据：因对方保密性要求暂未提供信息。

　　3、惠州市仲恺高新区乐丰园餐饮管理服务部

　　企业性质：个体工商户

　　经营者：李源

　　成立日期：2021年6月21日

　　住所：惠州市仲恺高新区陈江街道陈江大道南47号钱隆樽品花园8#楼33层02号房(仅限办公)

　　主要办公地：惠州市仲恺高新区陈江街道陈江大道南47号钱隆樽品花园8#楼33层02号房(仅限办公)

　　主营业务：一般项目：外卖递送服务；单位后勤管理服务；餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要股东或实际控制人：李源

　　最近一个会计年度主要财务数据：因对方保密性要求暂未提供信息。

　　（二）关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方具备良好的履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与关联方2023年度的日常关联交易主要为主要为向关联方购买原材料、向关联方支付会员费、活动赞助费、接受关联人提供的餐饮劳务，系为满足公司日常经营生产需要，所有交易均按一般市场经营规则进行，各方遵照公平、公正的市场原则进行，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

　　（二）关联交易定价的公允性

　　公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　（三）关联交易的持续性

　　在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：佰维存储上述 2023 年度日常性关联交易预计事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，本次事项尚需提交至股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常性关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，保荐机构对佰维存储关于预计 2023年度日常性关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

　　2023年1月20日

　　证券代码：688525   证券简称：佰维存储 公告编号：2023-002

　　深圳佰维存储科技股份有限公司关于申请2023年度银行授信及提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（子公司，下同）为满足生产经营和发展需要，拟向银行申请不超过人民币（或等值外币）40亿元的综合授信额度，并在授信额度内提供担保。

　　● 被担保方：均为公司子公司。

　　● 公司及子公司的对外担保总额为0亿元，公司对子公司提供的担保总额为5亿元。无逾期对外担保情形。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 2023年1月18日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请2023年度银行授信及提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、 申请银行授信额度及担保事项

　　公司主要从事半导体存储器的存储介质应用研发、封装测试、生产和销售，主要产品及服务包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储及先进封测服务，服务网络辐射全球市场，随着公司的业务发展，公司全球销售网络需要加大资金投入，进一步完善布局，努力打造具有国际竞争力的半导体存储器厂商；以国家鼓励发展国内集成电路产业的有利契机，公司需要加大资金投入，进一步加大对研发项目的支持力度，深化在半导体产业链的布局；同时，公司需要继续加大对先进封测及存储器制造基地的投建力度，不断提升制造工艺水平，巩固并发展公司的核心竞争优势。

　　由于公司以上项目需要大量的资金投入，而银行融资是属于成本较低的方式。根据公司合理预测，为业务发展储备资金额度，公司及子公司2023年度累计拟向银行申请不超过人民币（或等值外币）40亿元的综合授信额度，其中2022年度公司已累计获授授信额度25亿元，2023年度拟新增授信额度15亿元用于深化产业链布局、完善全球销售网络、补充流动资金等，合计授信额度人民币（或等值外币）40亿元，授信品种包括但不限于流动资金授信、项目授信、固定资产抵押授信、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资等有关业务，具体授信业务品种、额度和期限以银行最终核定为准。2022年度公司实际使用额度低于授信额度，2023年公司仍以实际需求为基础，使用贷款金额将根据公司的实际需求在获批额度内进行调配，作为公司的后备发展资金。在前述授信最高额度内，公司及子公司相互提供担保，并接受关联人无偿担保。公司及子公司在上述人民币（或等值外币）40亿元授信总额度内提供担保，包括公司或子公司以自有资产提供担保、本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司之间相互提供担保以及接受关联人无偿担保，具体担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

　　上述授信及担保额度有效期自公司2023年第一次临时股东大会审议批准之日起12个月内有效，授信、担保额度在有效期内可循环使用。为便于实施银行授信及担保事项，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长（法定代表人）孙成思先生或总经理何瀚先生在授信额度范围内决定相关事宜并签署办理授信等有关业务的具体文件。

　　二、 被担保人的基本情况

　　本次2023年度银行授信提供担保为公司及子公司间的担保，包括公司或子公司以自有资产提供担保、本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司间相互提供担保，接受关联人担保。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂。上述授信及担保额度有效期自公司2023年第一次临时股东大会审议批准之日起12个月内有效。

　　1、被担保人的基本情况

　　2、被担保人2021年经营情况（经审计）（单位：元）

　　3.被担保人2022年1-9月（未经审计）经营情况（单位：元）

　　上述被担保人均不是失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　截至目前，公司及子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

　　四、担保的原因及必要性

　　上述担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，担保对象均为子公司，担保风险总体可控。

　　五、专项意见说明

　　1、 董事会认为：本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次担保均为公司及子公司间的担保和接受关联人无偿担保，提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　2、独立董事认为：公司（含子公司）目前生产经营情况正常，偿债能力良好，取得一定的综合授信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营不存在不利影响。相关决策程序合法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，作为公司的独立董事，我们同意公司及子公司2023年度向银行申请不超过人民币（或等值外币）40亿元的综合授信额度，在前述授信最高额度内，公司及子公司相互提供担保和接受关联人无偿担保，并同意将该事项提交股东大会审议。综上所述，我们一致同意本次申请银行授信额度及担保事项。

　　3、 保荐机构核查意见：公司 2023 年度授信及担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。公司 2023 年度授信及担保额度预计是为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。保荐机构对本事项无异议。

　　六、累计对外担保总额及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司的对外担保总额为0亿元，上市公司对子公司提供的担保总额为5亿元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的26.67%和15.59%，无逾期对外担保情形。

　　七、备查文件

　　1、被担保人最近一期的财务报表

　　2、第三届董事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　4、中信证券股份有限公司关于深圳佰维存储科技股份有限公司

　　申请2023年度银行授信及提供担保的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

　　2023年1月20日

　　证券代码：688525        证券简称：佰维存储        公告编号：2023-003

　　深圳佰维存储科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 1月 18 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、关于变更注册资本、公司类型的情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2860号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 43,032,914 股，每股面值人民币 1.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-115号）。公司本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币38,729.6222万元变更为43,032.9136万元，公司股份总数由38,729.6222万股变更为43,032.9136万股。

　　公司已于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。本次公开发行股票后，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体内容以市场监督管理部门登记为准。

　　二、关于修订《公司章程》的情况

　　鉴于公司已完成首次公开发行并于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司上市的实际情况及经营需要，公司对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订并变更为《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）且办理工商变更登记。

　　具体修订情况如下：

　　除上述修订内容外，《公司章程》中其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施，提请股东大会授权公司董事会指定具体经办人员办理公司章程备案、注册资本和公司类型变更登记等事宜。修订后的《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》全文将于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

　　2023年1月20日

　　证券代码：688525  证券简称：佰维存储   公告编号：2023-006

　　深圳佰维存储科技股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2023 年 01 月 13 日以邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 01 月18 日以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席王攀主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于预计公司 2023年度日常性关联交易的议案》

　　监事会认为：公司 2022年度发生的日常关联交易以及 2023年预计发生的日常性关联交易，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，主营业务也不会因该等关联交易而对关联方形成依赖。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计公司2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号2023-005）。

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司监事会

　　2023年 01 月 20 日

　　证券代码：688525        证券简称：佰维存储        公告编号：2023-007

　　深圳佰维存储科技股份有限公司关于

　　召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年2月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年2月6日   14点 00分

　　召开地点：深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业南区2区4栋3楼公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年2月6日

　　至2023年2月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　不涉及

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议全票审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　披露媒体：中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、经济参考报。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：3

　　应回避表决的关联股东名称：孙成思、徐健峰、孙静、孙亮、深圳方泰来企业管理合伙企业（有限合伙）、泰德盛（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）、佰泰（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、佰盛（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023 年 02月 03日上午 9:00-12:00，下午 13:30-18:00

　　（二）登记地点：深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业南区2区4栋3楼公司会议室

　　（三）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

　　4、股东可按以上要求以信函、电子邮件、现场的方式进行登记，信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于 2023 年 02 月 03 日 18:00，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会期一天，出席会议者交通费由股东（股东代理人）自理

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

　　（三）会议联系方式

　　1、联系人：黄炎烽

　　2、联系电话：0755-26715701

　　3、公司地址：深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业南区2区4栋3楼

　　4：电子邮箱：robert.huang@biwin.com.cn

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

　　2023年1月20日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳佰维存储科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月6日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688525           证券简称：佰维存储         公告编号：2023-004

　　深圳佰维存储科技股份有限公司关于

　　指定黄炎烽代行董事会秘书职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于指定黄炎烽代行董事会秘书职责的议案》，公司董事会同意由公司财务总监黄炎烽先生代行董事会秘书职责。黄炎烽先生简历详见附件。

　　黄炎烽先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。黄炎烽先生将尽快报名参加上海证券交易所组织的科创板董事会秘书任前培训。公司将在黄炎烽先生取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经过上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的备案工作。

　　黄炎烽先生代行董事会秘书期间联系方式如下：

　　电话：0755-27615701

　　传真：0755-27615701

　　电子邮箱：robert.huang@biwin.com.cn

　　联系地址：广东省深圳市南山区众冠红花岭工业区2区4栋3楼

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年1 月20日

　　附件（简历）

　　黄炎烽先生：男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，仰恩大学会计学专业本科学历，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任深圳市鹰鼎投资咨询有限公司审计经理、深圳市弘金地网球俱乐部有限公司财务经理、深圳佰维存储科技股份有限公司财务主管、财务经理；现任公司财务总监、董事会秘书。

　　黄炎烽先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。