财达证券股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600906     证券简称：财达证券       公告编号：2023-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月19日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2023年1月13日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于审议<财达证券股份有限公司公募资产管理计划2022年第4季度报告>的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　同意《财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2022年第4季度报告》和《财达证券稳达中短债债券型集合资产管理计划2022年第4季度报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会预审通过。

　　（二）《关于修订<融资融券业务管理制度>的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　特此公告。

　　财达证券股份有限公司董事会

　　2023年1月20日