天圣制药集团股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职的公告

　　证券代码：002872         证券简称：ST天圣         公告编号：2023-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事邓瑞平先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。邓瑞平先生因连任公司独立董事已届满六年，因此邓瑞平先生申请辞去公司独立董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职生效后，邓瑞平先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，邓瑞平先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　鉴于邓瑞平先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，邓瑞平先生的辞职报告将自股东大会补选新任独立董事后生效，在选举产生新任独立董事前，邓瑞平先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会相关职务。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　　邓瑞平先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对邓瑞平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　天圣制药集团股份有限公司董事会

　　2023年1月20日

　　证券代码：002872           证券简称：ST天圣        公告编号：2023-002

　　天圣制药集团股份有限公司

　　2022年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2022年1月1日-2022年12月31日

　　2、业绩预告情况：预计净利润为负值

　　注：①本格式中的“元”、“万元”均为人民币元、万元。②扣除后营业收入，是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本报告期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，因2022年年度报告审计工作尚在进行中，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、公司于2021年4月29日将重庆医药集团长圣医药有限公司51%股权的过户至重庆医药（集团）股份有限公司名下，公司合并报表范围减少，导致公司本报告期营业收入较上年同期减少，扣除该项影响因素外，报告期内公司医药制造板块销售收入有所增长。

　　2、报告期内，公司业绩亏损的主要影响因素为资产折旧费用、人工成本等固定费用较高。

　　四、风险提示及其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，相关财务数据未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2022年年度报告为准。公司选定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　天圣制药集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月20日