江苏金迪克生物技术股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：688670         证券简称：金迪克           公告编号：2023-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议通知于2023年1月13日以电子邮件方式送达，并于2023年1月20 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席魏大昌先生主持，应出席本次会议的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出如下决议：

　　（一）审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提存货减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司

　　监事会

　　2023年1月21日

　　证券代码：688670          证券简称：金迪克          公告编号：2023-003

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司

　　2022年年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,500.00万元到4,700.00万元，与上年同期相比，将减少3,546.02万元到4,746.02万元，同比下降43.00%到57.56%。

　　2、公司预计2022年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,500.00万元到2,700.00万元，与上年同期相比，将减少3,882.85万元到5,082.85万元，同比下降58.98%到77.21%。

　　一、本期业绩预报情况

　　（一）业绩预告期间

　　2022年1月1日至2022年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,500.00万元到4,700.00万元，与上年同期相比，将减少3,546.02万元到4,746.02万元，同比下降43.00%到57.56%。

　　2、预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,500.00万元到2,700.00万元，与上年同期相比，将减少3,882.85万元到5,082.85万元，同比下降58.98%到77.21%。

　　（三）本次业绩预告未经审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　上年同期归属于母公司所有者的净利润为8,246.02万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,582.85万元。

　　三、本期业绩变化的主要原因

　　1、2022年受新冠疫情影响，人员流动减少，造成终端接种疫苗困难，公司2022年全年销售收入较2021年下降约7,400万元，同比下降比例约20%。

　　2、2022年初公司基于对流感疫苗市场恢复增长的预期，为保证市场供应，公司维持了一定的生产量，但2022年流感季受新冠疫情影响，人员流动减少，产品销售不及预期，公司对于期末预计无法实现销售的商品全额计提减值准备，2022年度预计计提存货减值准备4,120.60万元，减少利润总额。

　　3、随着公司经营规模扩大，在建项目、研发项目稳健推进，公司三项费用并未有明显下降，故在销售收入同比下降较大的情况下，造成全年净利润同比下降较大。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告是基于公司财务部门判断所进行的初步核算，未经注册会计师审计。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司

　　2023年1月21日

　　证券代码：688670           证券简称：金迪克           公告编号：2023-001

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月20日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　为真实、准确反映公司截至2022年12月31日的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截至2022年12月31日的存货等资产进行减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2022年度公司对期末预计无法实现销售的库存商品四价流感病毒裂解疫苗（以下简称“四价流感疫苗”）计提存货减值准备4,120.60万元。

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　四价流感疫苗的生产、销售具有明显的季节性特征，产品生产包装时间主要为每年的第二季度和第三季度、销售时间主要为每年的第三季度和第四季度及次年第一季度；产品有效期为12个月。

　　2022年受新冠疫情影响，人员流动减少，造成终端接种疫苗困难，公司全年销售收入下滑。

　　公司决定对期末预计无法实现销售的库存商品四价流感疫苗全额计提存货减值准备，2022年度预计计提存货减值准备4,120.60万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备约4,120.60万元，将减少公司2022年度利润总额约4,120.60万元。该数据未经审计，最终以公司2022年度审计结果为准。

　　四、公司董事会、审计委员会、独立董事及监事会意见

　　1、董事会意见

　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况。同意公司本次计提资产减值准备。

　　2、审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对公司《关于2022年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况。决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况；有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

　　4、监事会意见

　　公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提存货减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　江苏金迪克生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月21日