卓郎智能技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：600545        证券简称：卓郎智能        公告编号：临2023-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

　　一、续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（1）基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，为卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）同行业43家上市公司提供审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验 。

　　（2）投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　（3）诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：王斌

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：严盛辉

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：杜志强

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　2022年度会计师事务所审计及内部控制审计费用合计732万元，其中会计师事务所审计费用512万元，内部控制审计费用220万元，2022年和上年同期相比费用未发生变化，同时，公司董事会提请股东大会对管理层进行授权，如审计范围和审计内容变更导致费用变化，管理层可根据实际情况与立信协商确定2022年度最终审计费用。

　　二、续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对立信2021年度履职情况进行了综合评价，认为立信能按照2021年服务合同约定完成审计工作；审计工作中展现出的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等，符合国家有关规定和公司审计工作要求，对该事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。公司董事会审计委员会同意向董事会提议继续聘任立信为公司2022年度审计机构，继续为公司提供2022年度财务报表和内部控制审计服务。

　　（二）独立董事的独立意见

　　公司独立董事就聘任会计师事务所发表了独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，作为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，为公司2021年度的审计工作提供了专业的服务，保障了公司2021年度审计工作的顺利完成。公司续聘会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意提交公司股东大会进行审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月28日召开第十届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案》。

　　（四）生效日期

　　公司于2022年6月30日召开2021年年度股东大会，审议通过了本次聘任会计师事务所事项，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　卓郎智能技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月21日