浙江司太立制药股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：603520          证券简称：司太立         公告编号：2023-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2023年01月28日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

　　（二）公司已于2023年01月25日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

　　（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事胡健先生、沈伟艺先生、孙志方先生、杨红帆女士、沈文文先生、谢欣女士以通讯方式参加。

　　（四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。

　　（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经审议，公司董事会同意沈伟艺（简历见附件）先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时为止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　公司独立董事已就聘任公司总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《浙江司太立制药股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　浙江司太立制药股份有限公司董事会

　　2023年01月30日

　　附件：沈伟艺先生简历

　　沈伟艺，男，中国国籍，1980年9月出生，汉族，2009年9月毕业于厦门大学化学专业，博士学历，先后获工程师、高级工程师职称。2009年9月加入公司，历任公司药化部项目经理、副部长、部长，研究院副院长、院长、副董事长等职务。其个人先后获得“台州市500精英计划紧缺人才”、“台州市企业重点技术创新团队-司太立制药诊断药物创新团队”带头人、“十佳新台州人”提名人物奖、“仙居县第七届拔尖人才”等荣誉称号。

　　证券代码：603520          证券简称：司太立         公告编号：2023-003

　　浙江司太立制药股份有限公司关于子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，公司拟以债转股的方式对上海司太立增资40,000万元人民币，具体内容详见公司分别于2022年9月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　近日，公司收到子公司上海司太立通知，上海司太立注册资本由10,000 万元增加至50,000 万元，同时已完成上述工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续，并取得上海市金山区市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：

　　1、 统一社会信用代码：9131011659810839XL

　　2、名  称：上海司太立制药有限公司

　　3、类  型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　4、住  所：上海市金山工业区茂业路500号

　　5、法定代表人：胡健

　　6、注册资本：人民币50000.0000万元整

　　7、成立日期：2012年06月05日

　　8、经营范围：许可项目：药品生产(除中药饮片及中成药保密处方产品)；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：从事医药科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　浙江司太立制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年01月30日

　　证券代码：603520         证券简称：司太立        公告编号：2023-004

　　浙江司太立制药股份有限公司

　　关于拟计提商誉减值准备的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部《企业会计准则第8号—资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对2018年度收购浙江台州海神制药有限公司（以下简称“海神制药”）股权形成的商誉进行了初步减值测试，根据初步测试结果，2022年度公司拟计提商誉减值准备1.1亿元到1.4亿元。本次计提的商誉减值准备已与公司聘请的评估机构和审计机构进行了初步的沟通，最终计提商誉减值准备金额将由相关中介机构出具正式报告确定。

　　公司本次拟计提商誉减值准备的具体情况如下：

　　一、本次拟计提商誉减值准备概述

　　（一）商誉的形成

　　公司分别于2018年10月26日及2018年11月14日召开的第三届董事会第十九次会议及2018年度第四次临时股东大会，审议通过《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》等议案,决定以现金支付的方式购买浙江台州海神制药有限公司（以下简称“海神制药”）94.67%的股权。该次股权交易对价80,471.80万元，收购完成后，公司合并资产负债表中形成商誉金额54,612.47万元。

　　（二） 商誉减值准备历史计提情况。

　　公司每年年末均严格按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，对因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均结合与其相关的资产组进行减值测试。2019年12月，海神制药收到台州市生态环境局出具的《责令停产整治告知书》（台环责告停字[2019]5-1006号），停产整改历时近三个月，对公司的业绩产生一定影响。公司聘请评估机构坤元资产评估有限公司以2019年12月31日为基准日对海神制药进行评估后，计提商誉减值准备26,416,937.67元。

　　（三） 商誉减值的测试情况

　　海神制药主要业务为生产销售碘海醇、碘帕醇等碘造影剂原料药及其中间体。报告期内，海神制药主营产品上游受原材料价格上涨，下游受集采定价制约的影响，导致报告期内毛利率较去年同期下降明显。

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》、《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及公司会计政策等相关规定，2022年末公司对收购海神制药94.67%股权而形成的商誉进行减值测试，采用收益法测算海神制药预计未来现金流量现值，测算其可回收金额。资产组的划分与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

　　公司经营管理层根据对未来经营情况的分析预测，并与公司聘请的评估机构和审计机构进行了初步的沟通，经测算拟计提减值1.1亿元到1.4亿元，本次计提商誉减值准备后，公司因收购海神制药股权所形成的商誉账面价值预计为3.8亿元到4.1亿元。

　　二、本次拟计提商誉减值准备对公司的影响

　　公司本次拟计提商誉减值准备1.1亿元到1.4亿元，将相应减少2022年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润和2022年末归属于上市公司股东的所有者权益。本次拟计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

　　三、风险提示

　　（一）公司本次拟计提的商誉减值金额为公司的初步测算结果，已与公司聘请的评估机构和审计机构进行了初步的沟通，最终计提商誉减值准备金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

　　（二）本次拟计提的商誉减值尚需提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　浙江司太立制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月30日

　　证券代码：603520         证券简称：司太立        公告编号：2023-005

　　浙江司太立制药股份有限公司

　　2022年年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

　　● 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年全年实现归属于母公司所有者的净利润-10,000万元到-7,000万元，与上年同期相比，将减少42,375.48万元到39,375.48万元，同比减少130.89%到121.62%。实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-12,000万元到-9,000万元，与上年同期相比，将减少42,786.41万元到39,786.41万元，同比减少138.98%到129.23%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2022年1月1日至2022年12月31日

　　（二）业绩预告情况

　　经财务部门初步测算，预计2022年全年实现归属于母公司所有者的净利润-10,000万元到-7,000万元，与上年同期相比，将减少42,375.48万元到39,375.48万元，同比减少130.89%到121.62%。

　　预计2022年全年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-12,000万元到-9,000万元，与上年同期相比，将减少42,786.41万元到39,786.41万元，同比减少138.98%到129.23%。

　　（三）本次业绩预告为公司财务部门根据经营情况进行的初步核算，未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　（一）归属于母公司所有者的净利润：32,375.48万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利：30,786.41万元。

　　（二）每股收益：1.32元。

　　三、本期业绩预减的主要原因

　　2022年度，公司归属于上市公司股东的净利润预计同比下降的主要原因如下：

　　1、 报告期内，公司主营产品上游受原材料价格上涨，下游受集采定价制约的影响，导致报告期内毛利率较去年同期下降明显；

　　2、 本报告期末，公司对收购浙江台州海神制药有限公司（以下简称“海神制药”）所形成的商誉进行了初步评估和测算，并与公司聘请的评估机构和审计机构进行了初步的沟通。为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，按照谨慎性原则，公司预计计提商誉减值金额共计约1.1亿到1.4亿元（最终计提的减值金额将由审计机构进行审计后确定）。

　　3、 剔除上述商誉减值因素，综合全年经营情况，预计公司归母净利润在

　　3,500万元到5,500万元之间。

　　四、风险提示

　　公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江司太立制药股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月30日

　　● 报备文件

　　1.董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明