武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600168      证券简称：武汉控股     公告编号：临2023—001号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2023年1月13日以书面方式通知各位董事，会议于2023年1月20日以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议：

　　（一）关于变更董事会专门委员会委员的议案

　　因公司第九届董事会部分董事已发生变动，为保证公司第九届董事会各专门委员会的正常运作，拟对专门委员会委员调整如下：

　　1、战略委员会委员：曹明、周强、曾云波、刘鑫宏、吴立

　　主任委员：曹明

　　2、审计委员会委员：廖琨、张司飞、吴立、周强、刘宁

　　主任委员：廖琨

　　3、提名委员会委员：吴立、杨小俊、张司飞、曹明、周强

　　主任委员：吴立

　　4、薪酬与考核委员会委员：张司飞、杨小俊、廖琨、曹明、周强

　　主任委员：张司飞

　　（10票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月29日