厦门吉宏科技股份有限公司2023年 第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002803    证券简称：吉宏股份    公告编号：2023-007

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2023年1月30日（星期一）下午14:30，会期半天。

　　（2）网络投票时间：2023年1月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月30日上午9:15至下午15:00。

　　2、现场会议召开地点

　　福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。

　　3、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第五届董事会。

　　5、会议主持人：董事长王亚朋先生。

　　6、本次会议通知及相关文件分别于2023年1月5日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

　　（1）会议出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东33人，代表股份156,226,200股，占上市公司总股份的41.2850%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份128,949,057股，占上市公司总股份的34.0766%。

　　通过网络投票的股东28人，代表股份27,277,143股，占上市公司总股份的7.2084%。

　　（2）中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份5,837,143股，占上市公司总股份的1.5425%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东27人，代表股份5,837,143股，占上市公司总股份的1.5425%。

　　本次会议由公司董事长王亚朋先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　（一）本次股东大会的议案采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。

　　（二）本次股东大会审议提案的表决结果如下：

　　1、审议并通过《关于回报股东特别分红方案》

　　总表决结果：同意156,102,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9210%；反对123,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0790%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意5,713,743股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8860%；反对123,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1140%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议并通过《关于回馈股东优惠购买贵势产品并赠送新春大礼包的议案》

　　总表决结果：同意156,169,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9636%；反对44,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286%；弃权12,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0077%。

　　其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意5,780,343股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0269%；反对44,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7658%；弃权12,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2073%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市康达律师事务所律师唐小斌、刘亚新出席本次会议并出具法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、备查文件

　　1、厦门吉宏科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　厦门吉宏科技股份有限公司董事会

　　2023年1月31日

　　北京市康达律师事务所

　　关于厦门吉宏科技股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会的法律意见书

　　康达股会字【2023】第0028号

　　致：厦门吉宏科技股份有限公司

　　北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

　　本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《厦门吉宏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

　　关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：

　　（1）在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

　　（2）本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。

　　（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（4）本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

　　基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

　　一、本次会议的召集和召开程序

　　（一）本次会议的召集

　　本次会议由公司2023年1月3日召开的第五届董事会第三次会议决议召集。

　　根据2023年1月5日发布于指定信息披露媒体的《厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于本次会议召开15日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

　　经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、会议地点、出席人员、审议事项等内容进行了充分披露。

　　（二）本次会议的召开

　　本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

　　本次会议的现场会议于2023年1月30日下午14:30在福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼召开，由公司董事长王亚朋先生主持。

　　本次会议的网络投票时间为2023年1月30日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年1月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月30日9:15至15:00的任意时间。

　　综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、召集人和出席人员的资格

　　（一）本次会议的召集人

　　本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　（二）出席本次会议的股东及股东代理人

　　出席本次会议的股东及股东代理人共计33名，代表公司有表决权的股份共计156,226,200股，占公司有表决权股份总数的41.2850%。

　　1、出席现场会议的股东及股东代理人

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计5名，代表公司有表决权的股份共计128,949,057股，占公司有表决权股份总数的34.0766%。

　　上述股份的所有人均为截至2023年1月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　2、参加网络投票的股东

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共28名，代表公司有表决权的股份共计27,277,143股，占公司有表决权股份总数的7.2084%。

　　上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

　　3、参加本次会议的中小投资者股东

　　在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计27名，代表公司有表决权的股份共计5,837,143股，占公司有表决权股份总数的1.5425%。

　　（三）出席或列席现场会议的其他人员

　　在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员，以及本所律师。

　　综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

　　三、本次会议的表决程序和表决结果

　　（一）本次会议的表决程序

　　本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。

　　经查验，公司本次会议审议及表决的事项与会议通知所公告的议案一致。

　　（二）本次会议的表决结果

　　经合并现场及网络投票表决结果，本次会议的表决结果如下：

　　1、审议通过《关于回报股东特别分红方案》；

　　该议案的表决结果为：156,102,800股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9210%；123,400股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0790%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：5,713,743股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的97.8860%；123,400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的2.1140%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过《关于回馈股东优惠购买贵势产品并赠送新春大礼包的议案》；

　　该议案的表决结果为：156,169,400股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9636%；44,700股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0286%；12,100股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0077%。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：5,780,343股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.0269%；44,700股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.7658%；12,100股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2073%。

　　综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、结论意见

　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　本《法律意见书》一式两份，具有同等法律效力。

　　北京市康达律师事务所（公章）

　　单位负责人： 乔佳平                    经办律师：唐小斌  刘亚新

　　2023年1月30日